担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供合计不超108亿元连带责任担保[3] - 公司对楚江高精铜带新增1.8亿元担保，担保后余额为9.7亿元[5] - 公司对清远高精铜带新增2.39亿元担保，担保后余额为10.39亿元[5][6][7] - 公司对楚江电材新增1.5亿元担保，担保后余额为17.656亿元[7] - 公司对楚江电材供销新增999万元担保，担保后余额为4499万元[7] - 楚江新材对各子公司担保合计金额为108万，已使用67.046万，剩余34.9641万[10] - 公司为安徽楚江高精铜带向招商银行芜湖分行担保，保证最高金额18000万元[26] - 公司为清远楚江高精铜带向广州银行清远分行等多家银行担保，保证最高金额分别为8000万元、11400万元、4500万元[27][28][29] - 公司为安徽楚江高新电材向招商银行芜湖分行担保，保证最高金额15000万元[30][31] - 公司为安徽楚江高新电材供销向芜湖扬子农村商业银行担保，保证最高金额999万元[31] - 公司为全资子公司楚江特钢与浦发银行芜湖分行签订最高额保证合同，保证最高金额为2000万元[33] - 截至公告日，公司及下属子公司累计对外担保余额（含本次）为730359万元[35] - 累计对外担保余额占公司2025年3月31日归属于上市公司股东净资产（未经审计）的94.83%[36] 子公司财务数据 - 安徽楚江高精铜带有限公司2025年3月31日资产总额377,209.47万元，负债总额188,365.37万元，资产负债率49.94%[12][13] - 清远楚江高精铜带有限公司2025年3月31日资产总额218,636.39万元，负债总额143,817.57万元，资产负债率65.78%[15][16] - 安徽楚江高新电材有限公司2025年3月31日资产总额277,255.04万元，负债总额221,667.18万元，资产负债率79.95%[18][19] - 安徽楚江高精铜带有限公司2024年度营业收入651,411.01万元，2025年一季度175,435.42万元[12] - 清远楚江高精铜带有限公司2024年度营业收入445,870.73万元，2025年一季度108,502.65万元[15] - 安徽楚江高新电材有限公司2024年度营业收入845,675.20万元，2025年一季度223,302.47万元[18] - 安徽楚江高精铜带有限公司2024年度净利润 -7,678.86万元，2025年一季度6,224.30万元[12] - 清远楚江高精铜带有限公司2024年度净利润8,411.45万元，2025年一季度1,578.37万元[15] - 安徽楚江高新电材有限公司2024年度净利润 -7,187.12万元，2025年一季度1,180.67万元[18] - 截至2025年3月31日，安徽楚江高新电材供销有限公司资产总额20926.98万元，负债总额19605.03万元，净资产1321.94万元，资产负债率93.68%[21][22] - 2025年1 - 3月，安徽楚江高新电材供销有限公司营业收入51786.12万元，利润总额 - 435.64万元，净利润 - 326.73万元[21][22] - 截至2025年3月31日，安徽楚江特钢有限公司资产总额36726.31万元，负债总额27125.01万元，净资产9601.30万元，资产负债率73.86%[24][25] - 2025年1 - 3月，安徽楚江特钢有限公司营业收入15007.66万元，利润总额158.87万元，净利润168.73万元[24] 其他 - 本次担保相关事项经2025年3月15日第六届董事会第三十二次会议和2025年4月11日2024年年度股东大会审议通过[34] - 被担保对象为全资子公司楚江高精铜带、清远高精铜带、楚江电材、楚江特钢以及全资孙公司楚江电材供销[34]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十七次会议通知于2025年5月20日发出[2] - 会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过调整子公司北交所上市方案部分内容议案[3] - 议案表决结果为同意3票、弃权0票、反对0票[3] - 议案内容详见2025年5月28日相关公告[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十六次会议通知于2025年5月20日发出[3] - 会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开[3] - 会议由董事长姜纯先生主持[3] 审议事项 - 审议通过控股子公司拟调整北交所上市方案部分内容议案[4] - 议案表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票[4] 其他信息 - 议案内容详见2025年5月28日《证券时报》和巨潮资讯网公告[4] - 备查文件含会议决议及深交所要求的其他文件[5][6] - 公告发布时间为2025年5月28日[8]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第二十六次会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月12日通过书面、传真或电子邮件形式发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授权期限的议案》 [1] - 表决结果为同意3票、弃权0票、反对0票 [1] - 该议案需提交公司股东大会审议 [1] 议案内容披露 - 议案详细内容刊登于2025年5月21日的《证券时报》及巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 公告由安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会发布 [2]

关于控股子公司拟调整北交所上市相关事宜 - 公司控股子公司顶立科技拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的决议有效期，延长至2025年第二次临时股东大会审议通过后12个月 [3] - 若延长后有效期届满时顶立科技未完成注册发行程序，决议有效期自动延长至发行上市完成之日 [3] - 调整前决议有效期为顶立科技股东大会审议通过后12个月，若取得证监会注册文件则自动延长至发行完成 [3] 关于延长股东大会授权期限 - 公司拟将股东大会对董事会及董事会授权代表办理顶立科技北交所上市事宜的有效期延长至2025年第一次临时股东大会审议通过后12个月 [4][5] - 若延长后授权有效期届满时顶立科技未完成注册发行程序，授权有效期自动延长至发行上市完成之日 [5] - 除授权有效期延长外，其他授权内容保持不变 [5] 其他相关事项 - 顶立科技北交所上市申报工作已由北交所受理，正在按计划推进 [5] - 本次发行上市方案除决议有效期调整外，其他内容保持不变 [4]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月6日下午16:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，具体时间为2025年6月6日上午9:15至下午15:00[1] - 股权登记日为2025年5月29日，登记在册股东有权出席[2] 会议审议事项 - 主要审议《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案并授权董事会办理相关事宜及提请股东大会延长授权期限的议案》[5] - 该议案需经出席股东所持表决权2/3以上通过，已获第六届董事会第三十五次会议和监事会第二十六次会议审议通过[5] 股东参会方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、持股凭证等材料，自然人股东需持身份证、股东账户卡等证件办理登记[6] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票[6][7] - 同一表决权出现重复表决时以第一次投票结果为准[2] 会议登记事项 - 登记地点为公司董事会办公室，可通过信函或传真方式登记但不接受电话登记[6] - 会议联系信息：电话0553-5315978，邮箱truchum@sina.com[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场召开时间为6月6日16:00[2] - 网络投票时间为6月6日[2][3] - 股权登记日为2025年5月29日[4] - 会议登记时间为2025年6月5日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] 股东大会地点 - 现场会议召开地址为安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心[4] - 登记地点为安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼二楼董事会办公室[7] 议案决议 - 《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授权期限的议案》须经股东大会特别决议通过[6] 网络投票 - 网络投票代码为"362171"，投票简称为"楚江投票"[14] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[15]

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授 权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚 江新材"）于 2024 年 5 月 20 日召开的第六届董事会第二十一次会议、 第六届监事会第十八次会议以及于 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会就控股子公司湖南顶立科技股份有限公司（以下简 称"顶立科技"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）相关事宜，审议通过 了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日 披露的《关于控股子公司拟申 ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二十六次会议通知于2025年5月12日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2025年5月19日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法 律、法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授 权期限的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 该议案的内容详见 2025 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司拟调 ...

一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三十五次会议通知于2025年5月12日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2025年5月19日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会 议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 | | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授 权期限的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 该议案的内容详见 2025 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司拟调整向 不特 ...