证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－005 红宝丽集团股份有限公司 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第十次会议决议，定于2024年2月2日召开公司2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议时间： 现场召开时间：2024 年 2 月 2 日 14 时（星期五）； 网络投票时间：2024 年 2 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票的时间为 2024 年 2 月 2 日 9：15-15：00。 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 | ...

红宝丽集团股份有限公司独立董事候选人声明 声明人仇向洋作为红宝丽集团股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人红宝丽集团股份有限公司提 名为红宝丽集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过红宝丽集团股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

红宝丽集团股份有限公司 章 程 红宝丽集团股份有限公司 二 0 二四年一月 | 第一章 总则………………………………………………………………………02 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围…………………………………………………………03 | | 第三章 股份………………………………………………………………………03 | | 第一节 股份发行……………………………………………………………03 | | 第二节 股份增减和回购……………………………………………………04 | | 第三节 股份转让……………………………………………………………05 | | 第四章 股东和股东大会…………………………………………………………06 | | 第一节 股东…………………………………………………………………06 | | 第二节 股东大会的一般规定………………………………………………09 | | 第三节 股东大会的召集……………………………………………………11 | | 第四节 股东大会的提案与通知……………………………………………12 | | 第五节 股东大会的召开……………………………………………………14 | | ...

红宝丽集团股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范独立董事行 为，进一步完善法人治理结构，提高上市公司质量，更好地维护公司和股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等规定，及《公司章程》要求，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事3人，占公司董事会董 事人数的三分之一，其中1人为会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－004 红宝丽集团股份有限公司关于 计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第 十届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称"泰兴化学公司"）是公司全资子 公司，在泰兴基地拥有年产 10 万吨环氧丙烷（简称"PO"）生产装置，为国内 首套 CHPPO 法环氧丙烷新工艺生产装置。经公司批准，泰兴化学公司对现有环 氧丙烷生产装置进行升级改造，建设"环氧丙烷综合技术改造项目"，以提升两 化融合水平、优化关键工艺，并实现规模效应，满足发展需要。泰兴化学公司于 2023 年 3 月取得泰州市行政审批局关于项目的备案证，该项目正式启动。根据 新工艺包及工程设计规范要求，原环氧丙烷生产装置拆除部分设备需更换或变更 位置，同时拆除设备中存有一次投用逐步消耗且尚未全部摊销结束的催化剂。根 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2023－055 红宝丽集团股份有限公司 关于李东辞去公司独立董事职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事李 东先生提交的书面辞职报告。鉴于中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独 立董事管理办法》中规定"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事"，李东先生因在境内上市公司担任独立董事已超过三家，故申请辞去公司第 十届董事会独立董事、及提名委员会召集人、审计委员会委员和战略委员会委员等 职务。李东先生辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 李东先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 李东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，及提 名委员会、审计委员会中独立董事所占比例未过半数，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，李东 先生的辞职报告将自公司股东大会补选出新任独立董事之日起生效。在股东大会补 选出新任独立 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－053 红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 红宝丽集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议通 知于 2023 年 11 月 14 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2023 年 11 月 20 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际 参会董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事经逐项审议，作出如下决议： 一、通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资 金等额置换的的议案》；相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ...

红宝丽集团股份有限公司独立董事 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项 公司子公司泰兴化学公司先使用银行承兑汇票支付（或背书转让）募集资金 项目建设所需资金，并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的流动性及使 用效率，降低资金成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募集资金项目建 设的正常运行；公司已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 募集资金管理制度》的有关要求，不存在变相改变募集资金投向的情况。因此， 同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额 置换。 独立董事：余新平、李东、张军 2023 年 11 月 20 日 并以募集资金等额置换的独立意见 我们作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，就第十届董事 会第九次会议审议通过的《公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款 项并以募集资金等额置换的议案》发表独立意见如下： ...

红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议于 2023 年 11 月 14 日以书面及电子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 11 月 20 日 在公司综合楼三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书 先生主持。与会监事认真审议并作出了以下决议： 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－054 红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集 资金等额置换的的议案》；监事会认为：子公司泰兴化学公司使用银行承兑汇票 支付（或背书转让）募集资金项目所发生的建设工程款（包括设备采购款及材 料采购款等），有利于提高募集资金的使用效率，降低整体资金使用成本，改善 公司现金流，符合公司及广大股东利益，不影响公司募集资金项目建设的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用银行承 兑汇票支 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2023－052 红宝丽集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"红宝丽"）于 2023年11 月20日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支 付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》。现将具体内容公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]509号）核准，公司于2021年7月向特定投资者采 用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）133,211,727 股，发行价格为3.82 元/股，募集资金总额为人民币 508,868,797.14元，扣除本次发行费用，实际募 集资金净额为人民币 499,188,305.47元。公司已在银行开设募集资金专户，并 将前述募集资金存放在开设的募集资金专户中。前述资金由天衡会计师事务所（ 特殊普通合伙）进行审 ...