本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年1月17日和 2024年1月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公 司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关 于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会无修改提案的情况； 4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 公司2024年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于2024年2月2日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为 2024年2月2日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月2 日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票的时间为2024年2月2日 9：15-15：00）。本次会议由公司董事 会召集，董事长芮敬功先生主持。 证券代码：002165 证券简称 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－009 红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 由芮敬功先生、仇向洋先生和张军先生三人组成，芮敬功先生为主任委员； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议 于 2024 年 2 月 2 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际 参会董事 9 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事经审议，作出如下决议： 一、通过了《公司关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案》； 1、董事会审计委员会： 由余新平先生、仇向洋先生和芮敬功先生三人组成，余新平先生为主任委员； 2、董事会提名委员会： 由仇向洋先生、余新平先生和芮益民先生三人组成，仇向洋先生为主任委员； 3、董事会薪酬与考核委员会： 由张军先生、余新平先生和芮敬功先生三人组成，张军先生为主任委员； 4、董事会战略委员会： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

国浩律师（南京）事务所 关于红宝丽集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 国浩律师（南京）事务所 关于红宝丽集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 致：红宝丽集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受红宝丽集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《红宝 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－007 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第十次会议决议，定于2024年2月2日召开公司2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知再次提示公告如下： 一、会议召开基本情况 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能 选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 1、会议时间： 5、股权登记日：2024 年 1 月 29 日 6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种， 同一表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。 网络投票时间：2024 年 2 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9：15 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－003 红宝丽集团股份有限公司 关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了 第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司提供授信担保并调整担保 额度的议案》。现将具体内容公告如下： 一、公司担保概况 截止2023年12月31日，公司批准的对外担保总额度12.7亿元，其中，（1） 为子公司提供的担保总额度为11.7亿元，包括，为全资子公司红宝丽集团泰兴化 学有限公司（以下简称"泰兴化学公司"）融资担保8.5亿元【包括为DCP项目中长 期借款授信1.5亿元提供担保（期限6年）；为项目融资保证担保2亿元（期限3 年）；为项目建设及运营融资1亿元提供担保(期限3年)；为项目建设及运营授信 2亿元提供担保(期限3年)；为项目流动资金借款授信2亿元提供担保（期限1年）】； 为全资子公司南京红宝丽聚氨酯销售有限公司（以下简称"聚氨酯销售公司"）申 请贸易融资授信额度1亿元提供 ...

红宝丽集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人红宝丽集团股份有限公司董事会现就提名仇向洋为红宝 丽集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为红宝丽集团股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过红宝丽集团股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

红宝丽集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会为进一步完 善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促使独立董事更 有效地履行职责和科学决策，提升公司规范运作水平，维护全体股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 （六）法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》 （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法在股东大会召开前公开向股东征集股东权利； （五） 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－002 红宝丽集团股份有限公司 四、通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；公司本次就环氧丙烷综 合技术改造项目拆除装置涉及资产计提减值准备是基于谨慎性原则，依据充分， 符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，能更加客观公允地反映公司 财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事 会同意本次计提减值准备。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 特此公告。 红宝丽集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 17 日 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 9 日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 16 日在公司 综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先生主持， 与会监事认真审议并通过了以下议案： 一、通 ...

红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议通 知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2024 年 1 月 16 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事经逐项审议，作出如下决议： 一、通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》；具体公告详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《公司章程修正案》详见附件一。本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－001 红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、通过了《公司关于修订<独立董事制度>的议案》；具体公告详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司 202 ...

红宝丽集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司经营活动、财务收支和内控制度 建立和实施的有效监督，红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 定 设置 审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内外部审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制 订本规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和 个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 董事会任命的 三名董事组成，成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中，独立董事应当过半数，并至少有一名独立董事委员为 符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事 ...