证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-004 北京北纬通信科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 具体内容详见 2024 年 1 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份预案的公告》（公告编 号：2024-003）。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将董 事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 1 月 12 日）登记在册的前十 大股东及前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 （%） | | | --- | --- ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-005 北京北纬通信科技股份有限公司 关于回购公司股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"），用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超 过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币9.33元/股（含）。按照回购的 资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为2,143,623股，约占公 司当前总股本的0.38%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回 购股份数量约为1,071,811股，约占公司当前总股本的0.19%。具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期 限自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。 2、本次回购股份方案已经公司于2024年1月12日召开的第八届董事会第五次 会议审议通过。根据《公司法》、《深圳证券交易 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-003 北京北纬通信科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购的基本情况 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 （2）回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 （3）回购价格：不超过人民币9.33元/股（含），该回购价格上限未超过董 事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 （4）回购资金总额：不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万 元（含）。 （5）回购数量：按照本次用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约2,143,623股，约占公司当前总股本的0.38%；按照本次用于 回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为1,071,811股， 约占公司当前总股本的0.19%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完 成时实际回购的股份数量为准。 （6）回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 （7）回购 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-002 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 回购股份方案具体内容详见刊登于 2024 年 1 月 13 日《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于回购公司股份方案 的公告》。 二、审议通过《关于授权管理层办理本次回购相关事宜的议案》 为了保证公司本次回购方案的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在有关 法律、法规及规范性文件许可范围内，全权办理本次回购的相关事项，授权内容 1 及范围包括但不限于： 1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况， 决定具体的回购时机、价格和数量等具体实施回购方案。 2、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户，及办理与前述账户相关的 其他必要手续。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10：00 以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 1 ...

| 7 | 工商 | 工银理财·鑫得利固 定收益类封闭式理 | 5,000 | 非保本浮 | 3.10%-3.10% | 2024.1.4 | 2024.11.27 | 自有 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 银行 | | | 动收益 | | | | 资金 | | | | | 财产品 | | | | | | | | | 8 | 中信 | 中信证券股份有限 公司质押式报价回 | 1,000 | 保本固定 | 3.88% | 2024.1.4 | 2024.1.31 | 自有 | 否 | | | 证券 | | | 收益 | | | | 资金 | | | | | 购交易 | | | | | | | | 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-001 北京北纬通信科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置资金使用效率，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于20 ...

关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日收 到实际控制人、控股股东、董事长傅乐民先生提交的《关于提议回购公司股份的函》， 具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、控股股东、董事长傅乐民先生 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2023-029 北京北纬通信科技股份有限公司 2、提议时间：2023 年 12 月 26 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资 者的利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，同时完善公司长效激 励机制，推动公司的持续、稳定发展，公司实际控制人、控股股东、董事长傅乐民 先生提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于股权 激励或员工持股计划。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入65,253,420.39元，同比增长6.54%；年初至报告期末营业收入193,465,153.64元，同比增长8.09%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,508,250.71元，同比增长74.07%；年初至报告期末为13,895,632.60元，同比下降18.67%[5] - 营业总收入为193,465,153.64元，较上期的178,984,970.78元增长约8.08%[19] - 营业总成本为181,758,900.77元，较上期的166,050,221.01元增长约9.46%[19] - 营业利润为17,436,276.41元，较上期的20,928,530.42元下降约16.68%[19] - 净利润为14,230,158.88元，较上期的17,072,934.72元下降约16.65%[21] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1,391,528,147.02元，较上年度末增长5.89%；归属于上市公司股东的所有者权益1,206,012,258.25元，较上年度末增长0.88%[5] - 货币资金期末金额112,425,226.47元，较期初增长32.63%，主要系部分银行理财产品赎回[10] - 应收账款期末金额73,159,141.88元，较期初增长266.79%，因物联网等业务收入增速快[10] - 应付账款期末金额53,246,702.12元，较期初增长407.39%，系应付供应商成本增加[10] - 2023年9月30日货币资金为112,425,226.47元，较1月1日的84,769,206.12元有所增加[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为529,403,739.33元，较1月1日的513,722,042.16元有所增加[17] - 2023年9月30日应收账款为73,159,141.88元，较1月1日的19,945,561.14元大幅增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计757,957,182.12元，较1月1日的660,398,300.87元有所增加[17] - 2023年9月30日长期股权投资为96,049,502.77元，较1月1日的103,339,395.56元有所减少[17] - 2023年9月30日投资性房地产为337,500,484.75元，较1月1日的343,187,286.56元有所减少[17] - 2023年9月30日非流动资产合计633,570,964.90元，较1月1日的653,782,245.80元有所减少[17] - 2023年9月30日资产总计1,391,528,147.02元，较1月1日的1,314,180,546.67元有所增加[17] - 流动负债合计为150,512,372.84元，较上期的91,360,704.74元增长约64.75%[18] - 非流动负债合计为27,579,882.24元，较上期的27,618,848.70元下降约0.14%[18] - 负债合计为178,092,255.08元，较上期的118,979,553.44元增长约49.68%[18] - 所有者权益合计为1,213,435,891.94元，较上期的1,195,200,993.23元增长约1.53%[18] 收益情况 - 其他收益本期金额275,466.72元，同比下降75.39%，因确认的增值税加计递减金额减少[11] - 投资收益本期金额 -6,326,580.21元，同比下降57.46%，因被投资公司经营情况变动[11] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1,660,548.01元，同比下降100.87%，因赎回银行理财累计发生额低于上一报告期[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2,399,443.32元，同比增长85.32%，系吸收少数股东投资所致[12] - 经营活动现金流入小计为251,480,566.44元，上期为205,407,757.97元；经营活动现金流出小计为220,493,985.95元，上期为162,501,267.66元；经营活动产生的现金流量净额为30,986,580.49元，上期为42,906,490.31元[23] - 投资活动现金流入小计为308,829,351.82元，上期为750,910,141.39元；投资活动现金流出小计为310,489,899.83元，上期为560,865,438.09元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1,660,548.01元，上期为190,044,703.30元[23] - 筹资活动现金流入小计为7,375,500.00元，上期为1,618,035.47元；筹资活动现金流出小计为9,774,943.32元，上期为17,978,594.27元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,399,443.32元，上期为 - 16,360,558.80元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为729,431.19元，上期为2,370,680.65元[24] - 现金及现金等价物净增加额为27,656,020.35元，上期为218,961,315.46元[24] - 期初现金及现金等价物余额为84,769,206.12元，上期为75,240,067.00元[24] - 期末现金及现金等价物余额为112,425,226.47元，上期为294,201,382.46元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为248,077,564.93元，上期为201,819,585.45元[23] - 收到的税费返还为80,961.21元，上期为370,294.85元[23] - 收回投资收到的现金为301,600,000.00元，上期为730,000,000.00元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,144人[14] - 前10名股东中傅乐民持股比例21.40%，持股数量119,613,584股[14] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.0249元，较上期的0.0305元下降约18.36%[21] - 稀释每股收益为0.0249元，较上期的0.0305元下降约18.36%[21]

北京天达共和律师事务所 关于 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2023 年 10 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 北京天达共和律师事务所接受公司委托，指派本所律师出席了公司于 2023 年 10 月 13 日 15:00 在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层公司会议室 召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法 规和规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《北京北纬通信科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，出具本法律意见。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2023-027 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、 会议的召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召开的日期和时间： 1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共7人，代表股份153,372,257 股，占公司股份总数的 27.4396%。 2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 2 人，代表股份 45,440 股， 占公司股份总数的 0.0081％。 3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 4 人，代表股份 12,246,904 股，占公司有表决权的股份总数的 2. ...

北京北纬通信科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的相关规定，作为北京北纬通信科技股份有限公司（简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司第八届董事会第三次会 议审议的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 进行了认真审阅，并经讨论后发表如下独立意见： 独立董事：刘平 胡明 北京北纬通信科技股份有限公司 二〇二三年九月二十五日 经核查，公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标， 是基于当前宏观经济环境、行业趋势及公司实际经营情况的综合考量，修订后的 考核指标具备科学性、合理性和挑战性，本次调整能进一步激发激励对象的工作 积极性和凝聚力，充分发挥激励作用，有效实现公司、股东和激励对象利益共赢， 有利于公司长远发展。本次修订符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件以及公司《2021 年度限制性股票激励计划》的相关规定，审议 与表决程序合法合规，关联董事已回避表决；不存在损害公司及全体股东，特别 是中 ...