关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召 开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大 会的通知》议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2023-026 北京北纬通信科技股份有限公司 1、股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2023年第一次临时股东大 会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2023年10月13日（星期五）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2023年10月13日9:15-15:00期间的任意时间。 5 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号:2023-023 北京北纬通信科技股份有限公司 本议案具体内容详见 2023 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整 2021 年限制性股票 激励计划公司层面业绩考核指标的公告》。独立董事对该议案发表的独立意见及 修订后的《2021 年度限制性股票激励计划》及其摘要刊登于 2023 年 9 月 26 日 的巨潮资讯网。 关于第八届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次 会议于2023年9月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年9月21日以 电子邮件、微信方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5人， 会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召 开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整 2021 年 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京北纬通信科技股份有限公司 调整 2021 年度限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标 之 法律意见书 2023 年 9 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司调整 2021 年度限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年 9 月 25 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，将对 2021 年度限 制性股票激励计划中公司层面业绩考核目标进行调整，公司独立董事对此发表了 同意的独立意见。 北京天达共和律师事务所接受公司委托，作为公司实施 2021 年度限制性股 票激励计划（"2021 年度激励计划"）的专项法律顾问，就公司调整 2021 年度限 制性股票激励计划公司层面业绩考核指标（"本次调整"）相关事项出具本法律意 见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《北京北纬通信科 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2023 年 9 月修订） 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员和骨干员工的积极性， 使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司拟实施 2021 年度限制性股票激励计划（以下简称"股权激 励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际 情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 公司层面的考核结果取决于公司层面实际完成率，对应的该限售期股票的公 司层面解除限 ...

证券简称：北纬科技 证券代码：002148 （修订稿） 北京北纬通信科技股份有限公司 二零二三年九月 2021 年度限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京 北纬通信科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 普通股。 北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划 摘要 六、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发 生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制 性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。 七、本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股 -2- 2021 年度限制性股票激励计划 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次 会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场会议形式召开，公司已于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件、微信方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事 3 人，实际出席 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。会议由监事会主席王蓬锦主持，经会议审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指 标的议案》 公司监事会对调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标事项 进行审核后，认为：公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考 核指标，能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，有利于更好地发挥限制 性股票激励计划的作用，有利于公司的持续稳健发展。本次调整符合《上市公司 股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《2021 年度限制 性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。因此，监 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2023-025 北京北纬通信科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指 标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 召开了第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，该事项尚需 提交股东大会审议。现将相关事项说明如下： 本次合计回购注销限制性股票1,955,400股，注销完成后，公司2021年限制性 股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为1,590,300股， 授予的激励对象人数为70人；预留授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量 为211,500股，授予的激励对象人数为21人。 一、公司限制性股票激励计划实施情况 1、2021 年 4 月 8 日，北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第五次 会议审议通过了《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激 励 ...

证券简称：北纬科技 证券代码：002148 北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划 （修订稿） 北京北纬通信科技股份有限公司 二零二三年九月 2021 年度限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京 北纬通信科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量 632.1 万股，占本激励计划草案公告 时公司股本总额 56,577.3727 万股的 1.12%。其中首次授予 572.1 万股，占本激励 计划草案公告时公司股本总额的 1.01%，占本激励计划拟授予权益总额的 90.51%； 预留 60 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2023-022 北京北纬通信科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告 特此公告。 北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 二○二三年九月二十一日 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日收 到控股股东、实际控制人傅乐民先生提交的《关于未来六个月内不减持公司股份的 承诺函》，现将有关情况公告如下： 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、 健康发展，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，公司控股股东、实际控 制人傅乐民先生承诺自本公告之日起六个月内，不以任何形式减持其持有的公司股 份。承诺期内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等增加的股 份，亦遵守上述承诺。 截至本公告日，傅乐民先生持有公司股份 119,613,584 股，占公司股份总数的 21.40%。公司董事会将督促其严格履行上述承诺，并按照《公司法》、《证券法》 以及中国证监会、深圳证券交易所相关 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2023-021 北京北纬通信科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置资金使用效率，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过5.5亿元人民币的 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可滚存使用，有效期 为股东大会审议通过之日起两年。具体内容详见刊登于2022年5月20日《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。 现将公司及控股子公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下： | 序 | | | | 委托理 | | 预期年化收 | 投资期限 | | 资金 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 签约方 | ...