（1）对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及 确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳 税暂时性差异的，公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的 规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日） 留存收益及其他相关财务报表项目。 根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下： | 项目 | 2022 年 1 月 1 日 | 累积影响金额 | 2022 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | --- | | | 原列报金额 | | 调整后列报金额 | | 递延所得税资产 | 10,281,680.44 | 511.13 | 10,282,191.57 | | 盈余公积 | 51,392,300.62 | 51.11 | 51,392,351.73 | | 未分配利润 | 388,235,833.88 | 460.02 | 388,236,293.90 | 注： ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京北纬通信科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价，并出具了2023年度公司内部控制评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

2023 年度独立董事述职报告（刘平） 各位股东、股东代表： 本人作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要 求，在 2023 年度充分发挥独立董事作用，积极出席了相关会议，认真审议了董 事会的各项议案，对相关事项予以关注，恪尽职守，勤勉尽责，切实维护了公司 和股东利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度履 行独立董事职责情况情况汇报如下： 北京北纬通信科技股份有限公司 一、基本情况 本人于2023年4月27日经公司2022年年度股东大会选举为公司独立董事。 本人基本情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘平，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京邮电大学无线电工程学 士，复旦大学信息工程硕士，挪威工商学院 MBA。中国电子学会物联网专家委 员会成员。具有三十多年的通信行业管理和运营经验，曾在北京邮电大学、中国 移动（香港）有限公司、中国电信集团工作，历任集团部门副总经理、省公司总 经理、市场部 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-011 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议于2024年3月28日下午13：00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司 会议室召开，公司已于2024年3月15日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会 议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，合法有效。 会议由王蓬锦主持，经与会监事充分审议，通过如下决议： 一、《2023 年监事会工作报告》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。《2023年度监事会工作报告》刊登于2024 年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、《2023 年年度报告及其摘要》 监事会发表如下审核意见： 1、《2023年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、《2023年 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会[4] - 2023年独立董事主持召开4次审计委员会会议[5] 决策事项 - 2023年3月30日审议通过聘任大华会计师事务所为2023年度财务审计机构[12] - 2023年3月30日提名第八届董事会非独立董事和独立董事候选人[13] - 2023年3月30日审议通过多项薪酬及回购注销议案[14] - 2023年9月21日审议通过调整2021年限制性股票激励计划业绩考核指标议案[15] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[11]

第一条 为维护北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权 益，规范监事会的组织和行为，确保监事会的工作效率和检查监督，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上 市公司规范运作》、《上市公司章程指引》及《北京北纬通信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司常设的监督检查机构，监事会对股东大会负责，对公司财产以及 公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，行使法律、法规、公 司章程和股东大会赋予的职权，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 北京北纬通信科技股份有限公司 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监 事会人数的三分之一。 监事会议事规则 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二 分之一。 第一章 总则 第四条 监事每届任期三年。 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要 求，在 2023 年度充分发挥独立董事作用，对相关事项予以关注，恪尽职守，勤 勉尽责，切实维护了公司和股东利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况情 况汇报如下： 一、基本情况 2023 年度因董事会换届选举，本人任期届满离任，自 2023 年 4 月 27 日不 再担任公司独立董事。本人基本情况如下： 2023 年，本人任职期间公司召开了 2 次董事会会议，1 次股东大会。本人作 为公司独立董事，未发生过缺席情况，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议资料，参与各议案的讨论并提出合理建议。2023 年度，公司董事 会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1、亲自出席了公司 2023 年度召开的 2 次董事会会议，1 次 ...

委员会构成 - 委员会委员由三至五名董事组成，独立董事应占半数以上[4] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，必要时可开临时会议，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议可多种方式召开，表决方式多样[13] 会议记录 - 会议记录保存期限至少为十年[14] 职责与流程 - 负责制定董事及高管薪酬计划，含绩效评价标准[7] - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[4] - 先由被考评人员提交述职报告，再评价并提方案报董事会[9] 方案实施 - 董事薪酬方案报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 细则生效 - 细则自董事会决议通过之日起生效，由董事会负责解释[17][18]

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 独立董事在年报编制披露中履行责任义务[2] 独立董事工作流程 - 会计年度结束后听取管理层汇报[3] - 年审前后参加见面会[3] - 审议年报董事会会议关注程序等[3] 信息与沟通 - 公司保证独立董事知情权[3] - 董秘协调独立董事与管理层沟通[4] 保密要求 - 独立董事关注年报编制信息保密情况[5]

会计师事务所聘请 - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] 关注事项 - 拟聘事务所近3年因执业质量多次受罚或多项目被立案需关注[11] 审计费用 - 费用较上一年度降20%以上需说明金额、定价原则等[12] 人员轮换 - 连续聘用事务所审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[14] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超两年[15] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[15] 改聘通知 - 改聘需提前30日通知[20] 选聘时间 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[22] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度评价中[24] 信息披露 - 应在年报披露事务所服务年限、审计费用等信息[24] - 每年按要求披露对事务所履职评估报告等[24] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规后果严重报告董事会处理[24] - 特定严重情形公司不再选聘该事务所[25] 处分报告 - 实施处分董事会按要求及时报告[27] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，经审议通过生效及修改[30][31]