会议情况 - 2024年5月28日召开第八届监事会第八次会议，3名监事全出席[1] 激励计划调整 - 因个别对象放弃，激励对象由84人调为79人，授予股数由613万调为589万[2] 激励计划表决 - 同意调整首次授予激励对象名单及数量，3票同意[2][3] - 确定首次授予日为2024年5月28日[5] - 同意向79名对象授予589万股，3票同意[5][6]

激励计划调整 - 2024年度激励计划个别对象放弃24万股限制性股票[6] - 首次授予激励对象由84人调为79人[6] - 首次授予限制性股票数量由613万股调为589万股[6] 授予情况 - 董事刘宁等获授不同数量限制性股票[8] - 首次授予部分589万股，预留60万股[8] - 公司以每股2.55元授予589万股[13] 合规情况 - 调整和首次授予已获必要批准授权[14] - 法律意见书一式三份，签字盖章生效[16]

限制性股票激励计划 - 拟授予限制性股票673万股，占公司股本总额1.20%[4] - 首次授予613万股，占公司股本总额1.10%，占拟授予权益91.08%[4] - 预留60万股，占公司股本总额0.11%，占拟授予权益8.92%[4] - 授予价格为2.55元/股[4] 激励对象获授情况 - 董事刘宁获授30万股，占授予总数4.46%，占股本0.05%[5] - 财务总监张文涛获授28万股，占授予总数4.16%，占股本0.05%[5] - 董事会秘书黄潇获授16万股，占授予总数2.38%，占股本0.03%[5] - 中层等员工获授539万股，占授予总数80.09%，占股本0.96%[5] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年营收增长率不低于10%、20%、30%[7] 调整情况 - 首次授予激励对象由84人调为79人，数量由613万股调为589万股[13] 费用摊销 - 激励计划总费用预计1384.15万元，2024 - 2027年分别摊销534.96、570.66、222.73、55.8万元[22]

1、董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均 未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件 已经成就。 2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定 的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范 围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 北京北纬通信科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议 案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励 管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励 ...

经与会董事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单及授予权益数量的议案》 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号:2024-032 鉴于《公司 2024 年限制性股票激励计划》原拟授予的个别激励对象由于个 人原因放弃其获授的限制性股票，合计 24 万股，根据公司 2023 年年度股东大会 的授权，董事会对首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后， 公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 84 人调整为 79 人，首次授 予限制性股票数量由 613 万股调整为 589 万股。 北京北纬通信科技股份有限公司 关于第八届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议于2024年5月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年5月24日以 微信、电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5人， 会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列 ...

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2024-030 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、公司于2024年5月16日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 1 （公告编号：2024-029）。公司回购注销部分限制性股票908,200股，公司总股本 由558,944,030股减少为558,035,830股。 根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司通过回购专用证券账户持有的 本公司股份2,924,500股不享有参与利润分配的权利。 因此，根据每股分配比例保持不变的原则，本次权益分派以实施分配方案时 公司总股本558,035,830股扣除回购专户中已回购股份2,924,500股后的股本 555,111,330股为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税）。 3、按公司总股本558,035,830（含不参与分红的回购股份）为基数计算每10 股派发现金红利为人民币0.149213元（含税）。 1、根据《中华人民共和国公司法》、《深 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-029 北京北纬通信科技股份有限公司 关于 2021 年度限制性股票部分回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021 年 4 月 8 日，北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第五次 会议审议通过了《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，拟授予限制性股票数量 632.1 万股，其中首 次授予 572.1 万股，预留 60 万股。公司对激励对象名单在公司内部进行了公示， 公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况 进行了说明。 2、2021 年 5 月 12 日，公司 2020 年年度股东大会审议并通过了《关于<北 京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其<摘 要>的议案》、《关于<北京北纬 ...

北京天达共和律师事务所 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 关于 2024 年 5 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序及召集人 资格，独立董事公开征集股东表决权，出席会议人员的资格，会议的表决程序和 表决结果是否合法有效发表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会的合法性之目的使用，未经本所及签字 律师书面同意，不得用作任何其他目的，或由任何其他人予以引用和依赖。本所 同意公司将本法律意见书作为必备文 ...

一、 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、 会议的召开和出席情况 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-027 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 (一) 会议召开情况 1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024年5月7日（星期二）下午15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。 6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规 ...

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期 限内行使上述权利的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。本公司各债 权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、 法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 北京北纬通信科技股份有限公司 北京北纬通信科技股份有限公司 减资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票 的议案》。根据公司《2021 年度限制性股票激励计划》的规定，公司 2021 年限 制性股票激励计划的激励对象马贺、王春祥 2 人因离职已不符合激励条件，公司 将对上述人员所持已获授但尚未解锁的 14,600 股限制性股票进行回购注销；同 时，根据公司 2021 年限 ...