北京北纬通信科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届监事会第六次会议，根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市 公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的有关规定，监事会认真审阅了《北京北纬通信科技股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"） 及其摘要等相关资料，就公司本次激励计划相关事项发表如下核查意见： 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； (2) 最近一 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-020 北京北纬通信科技股份有限公司 关于回购注销部分 2021 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 制性股票，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整，同意首次授 予 79 名激励对象 560.1 万股限制性股票，授予价格 2.10 元/股，并确定限制性股 票的授予日为 2021 年 5 月 25 日。2021 年 7 月 8 日，公司披露《关于限制性股 票授予登记完成的公告》，2021 年度限制性股票激励计划的首次授予股份登记 工作完成，首次授予股份的上市日为 2021 年 7 月 9 日。 4、2022 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 5 名已离职激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票共计 124,000 股，回购价格为授予价格 2.10 元/股加上 同期银行存款利息之和。本次回购注销完成后，公司 2021 年限制性股票股权激 励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为 547. ...

1 | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过10年 | 是 | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是否存 | | | | 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | | | | 的情形；说明股权激励计划的实施是会否会导致上市公司股权 | 是 | | | 分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授涉及的标的予股票 | | | | 种类、的来源、权益数量及占上市公司股本总额的比例百分 | | | | 比；若分次实施的，每次拟授出予的权益数量，涉及的标的股 | | | | 票数量及占上市公司股本总额的比例百分比；设置预留权益 | 是 | | | 的，拟预留的权益数量及占股权激励计划权益总额的比例百分 | | | | 比；所有在有效期内的股 ...

2021 年度限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 及调整限制性股票回购价格 之 法律意见书 2024 年 4 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司 2021 北京天达共和律师事务所 关于北京北纬通信科技股份有限公司 年度限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整限制性股 票回购价格之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 北京天达共和律师事务所接受公司委托，作为公司实施 2021 年度限制性股 票激励计划（"2021 年度激励计划"）的专项法律顾问，就公司 2021 年度激励计 划回购注销部分限制性股票（"本次回购注销"）及调整限制性股回购价格（"本 次回购价格调整"）相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）》（"《2021 年度激励计划草案》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关文件及复印件。本法 ...

1 章 程 （二○二四年四月） 北京北纬通信科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 | 通知和公告 45 | | 第一节 | 通知 45 | | 第二节 | 公告 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第一节 | 合并、分立 ...

回购方案 - 回购资金总额不低于1000万元，不超2000万元，价格不超9.33元/股[1] 回购执行 - 2024年1月29日至4月11日累计回购2924500股，占总股本0.52%[2] - 最高成交价5.30元/股，最低3.24元/股，累计支付13005635元[2] 股份结构 - 回购前限售股107454894股，占比19.22%；无限售股451489136股，占比80.78%[7] - 回购后限售股110379394股，占比19.75%；无限售股448564636股，占比80.25%[7] 其他情况 - 资金源于自有资金，价格未超上限，金额超下限未达上限[3] - 回购对公司无重大不利影响，不改变控制权和上市地位[5] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，未用部分36个月未实施将注销[11]

北京北纬通信科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司股本总额 的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股 本总额的 10%。 | 66 | 王蔚翔 | 核心技术人员及骨干员工 | | --- | --- | --- | | 67 | 王韵程 | 核心技术人员及骨干员工 | | 68 | 魏子骁 | 核心技术人员及骨干员工 | | 69 | 吴稚虬 | 核心技术人员及骨干员工 | | 70 | 徐冬琴 | 核心技术人员及骨干员工 | | 71 | 徐源 | 核心技术人员及骨干员工 | | 72 | 徐振华 | 核心技术人员及骨干员工 | | 73 | 杨光 | 核心技术人员及骨干员工 | | 74 | 杨俊杰 | 核心技术人员及骨干员工 | | 75 | 张海军 | 核心技术人员及骨干员工 | | 76 | 张宏涛 | 核心技术人员及骨干员工 | | 77 | 张金璐 | 核心技术人员及骨干员工 | | 78 | 张晓坤 | 核心技术人员及骨干员工 | | ...

证券简称：北纬科技 证券代码：002148 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 北京北纬通信科技股份有限公司 二○二四年四月 2024 年度限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京 北纬通信科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 普通股和在二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 截至本激励计划草案公告日，公司通过回购专用证券账户持有从二级市场回 购的本公司股票数量为 2,924,500 股。本次股权激励计划，首次授予的限制性股票 来源为上述已回购的 2,924,500 股及公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票， 预留授予的限制性股票来源为公司向激励对象 ...

会议相关 - 公司第八届董事会第七次会议于2024年4月11日召开，5位董事全部出席[1] - 公司董事会提议于2024年5月7日召开2023年年度股东大会[15] 议案表决 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案需2023年年度股东大会三分之二以上（含）同意，表决4票赞成[2][3][7] - 《关于调整2021年限制性股票回购价格的议案》表决4票赞成[8] - 回购注销限制性股票议案表决4票赞成[10] - 减少注册资本议案表决5票赞成[12] - 修订《公司章程》议案表决5票赞成[14] - 召开股东大会议案表决5票赞成[16] 权益分派与价格调整 - 2022年年度权益分派每10股派现金红利0.1元（含税）[8] - 2021年首次授予部分限制性股票回购价由2.07元/股调为2.06元/股，预留授予部分由2.63元/股调为2.62元/股[8] 股票回购注销 - 因2人离职拟回购注销14,600股限制性股票[9] - 2023年度公司层面解除限售系数50%，拟回购注销893,600股无法解锁的限制性股票[9] - 拟回购注销908,200股限制性股票，含首次授予790,350股和预留授予103,250股[10] - 首次授予部分回购价2.06元/股加利息，预留授予部分2.62元/股加利息[10] 股本与章程修改 - 拟注销股份908,200股，总股本由558,944,030股减至558,035,830股[11] - 公司章程修正案将公司注册资本由558,944,030元减至558,035,830元，股份总数同减[21] - 因回购注销股份将修改《公司章程》相应条款[13]

新策略 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[2] 业绩目标 - 2024 - 2026年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30%[8] - 预留授予若2024年三季报前授出，考核目标与首次一致；之后授出，2025 - 2026年增长率不低于20%、30%[8] 考核规则 - 绩效分A、B、C三级，A和B解除限售比例100%，C为0%[9][10] - 考核期间为前一会计年度，每年一次[11] 考核流程 - 薪酬与考核委员会确定解除限售资格及数量[12] - 证券部、人力资源部负责具体考核并形成报告[13] - 考核结束5个工作日内通知结果，有异议可5个工作日内申诉[14] 资料管理 - 考核结果保密归档，计划结束三年后证券部统一销毁[15]