证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-004 中核华原钛白股份有限公司 2.法定代表人：黄守金 关于与立邦投资签订《战略合作协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本战略合作协议为双方达成的战略合作框架协议，具体的产品供应数量、 价格及时间以实际签署的采销合同为准，具有不确定性； 2.本战略合作协议的签订对公司 2025 年度财务状况的影响存在不确定性； 3.公司最近三年披露的框架协议均正常履行。 一、协议签订概况 近日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）与立邦投资有限公 司（以下简称"立邦投资"）签订《战略合作协议书》（以下简称"本协议"）， 双方同意在 2025-2027 年建立钛白粉战略采购合作关系，预计公司将成为立邦 投资最大的钛白粉产品供应商之一。本协议的签署无需提交公司董事会、股东 大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、合作方的基本情况 1.名称：立邦投资有限公司 3.注册资本：7,074.1444 万美元 4.成立日 ...

舆情管理 - 制定舆情管理制度保护公司及投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 成立舆情工作组，董事长任组长[3] 职责分工 - 证券事务部负责日常舆情管理[4] - 一般舆情由董秘和证券部处置[6] - 重大舆情由工作组决策部署[6] 其他要点 - 舆情信息采集涵盖多载体[8] - 内部人员对舆情信息负有保密义务[8] - 制度经董事会审议通过后生效[11]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-001 中核华原钛白股份有限公司 公司非独立董事沈鑫先生作为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 详细内容请见 2025 年 1 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十一次（临时）会议的通知 及相关资料，本次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会 议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次(临时) 会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 1 月 21 日（星期二）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式 通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监 事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司全体监事经认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十八次(临时)会议决议公告 详细内容请见 2025 年 1 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-003 中核华原钛白股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2025 年度日常关联交易预计的基本情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度日常关联交易主 要涉及采购原材料、租入资产、接受和提供劳务等事项。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等法规对日常关联交易的相关规定以及公司生产经营的需要，公 司对 2025 年度日常关联交易事项进行了预计：向关联人采购原材料金额为 21,660 万元，向关联人租入资产金额为 118 万元，接受关联人提供的劳务金额 为 171 万元，向关联人提供劳务金额为 550 万元,合计金额为 22,499 万元。 2024 年实际向关联人采购原材料金额为 1,701.47 万元，向关联人租入资产 金额为 14.82 万元，接受关联人提供的劳务金额为 25.47 万元,向关联人提供劳 务金额为 114.17 万元，合计金额为 1,85 ...

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 董事会是领导机构，负责制定投资价值目标等[7] - 制度自2025年1月生效，由董事会解释修订[18][19] 管理方式与限制 - 可通过并购重组等促进投资价值合理反映质量[11] - 不得在市值管理中从事操控信息披露等违规行为[12] 监测与应对 - 应对市值、市盈率等指标监测并设预警阈值[14] - 股价连续20日收盘跌幅累计达20%需采取措施[15]

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是基于公司生产 经营所需，关联交易内容和定价政策公平合理，对公司的业务发展、财务状况和 经营成果将起到积极的作用，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形， 不会影响公司的独立性。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。 我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第七届董事会第 三十一次（临时）会议审议。 2025 年 1 月 21 日 中核华原钛白股份有限公司 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会 议的通知及相关资料，并于 2025 年 1 月 21 日（星期二）在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，与会的各位独立董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议应参会独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。 本次会议由独立董事郑伯全先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《上 市公司 ...

1.合作协议为开发合作的框架性协议，协议自双方法定代表人（或授权代表） 签字盖章之日起生效；本协议为合作双方的合作原则，项目的实施须取得项目核 准批复，协议所涉事项的执行存在不确定性，协议所涉及的具体业务以另行签订 的业务合作协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。 中核华原钛白股份有限公司 关于签订白银市综合能源项目合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-088 2.合作协议所涉计划投资仅为初步预估金额，实际投资规模将根据后续具 体项目推进情况确定。 3.合作协议的签订不会对公司 2024 年经营业绩产生重大影响。 4.公司最近三年披露的框架协议均正常履行。 1.交易对方：广东省建筑工程集团股份有限公司 2.法定代表人：谢彦辉 3.注册资本：375,439.3242 万元人民币 一、协议签订概况 2024 年 12 月 11 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中 核钛白"）与广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"广东建工"）签 订《白银市综 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 u 堂师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律复见书 嘉源(2024)-04-871 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核 华原钛白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2024年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-087 中核华原钛白股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街 4 号富盛大厦 8 层中核钛白 会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...