报告披露 - 公司于2025年3月11日披露《2024年年度报告》及其摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2025年3月21日15:00 - 17:00[2][4][5] - 召开平台为价值在线（www.ir-online.cn）[2][4] - 召开方式为网络互动方式[2][4] - 参加人员有董事长等（可能调整）[4] 投资者参与 - 可于2025年3月21日前会前提问[2][5] - 可于2025年3月21日15:00 - 17:00参与互动交流[5] 其他信息 - 联系人是张婷，有联系电话、传真和邮箱[6] - 业绩说明会召开后可通过平台查看情况及内容[6]

监事会工作 - 2024年度监事会未发现重大违规行为举报事项[4] - 2024年监事会召开6次会议，审议通过16项议案[5] - 2024年监事会成员出席6次股东大会、列席10次董事会会议[6] 公司运营 - 公司依法规范运作，未发现董事等人员违规行为[8] - 财务制度健全、运作规范、状况良好，审计报告为标准无保留意见[9] - 严格按规定存放和使用募集资金，使用合理规范[10] - 按要求真实、准确、完整履行信息披露义务[11] - 内部控制制度合理、合法、有效，未发生违规情形[13] 利润分配 - 2023年度利润分配预案符合相关规定，无损害利益情况[14]

资金余额与发生额 - 2024年期初往来资金余额320,855.65万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）14,977.14万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额823.44万元[2] - 2024年期末往来资金余额335,009.35万元[2] 其他应收款情况 - 甘肃东方钛业其他应收款期初320,164.46万元，期末334,864.46万元[2] - 会理钒能矿业年度发生15.00万元，期末余额0.00万元[2] - 甘肃泽通新能源年度发生28.57万元，期末余额0.00万元[2] - 开阳县双流镇丰源磷矿期初17.50万元，期末114.07万元[2] - 贵州开阳白马磷肥期初43.37万元，期末30.82万元[2] 预付账款情况 - 甘肃东方钛业预付账款期初417.82万元，期末0.00万元[2]

内控评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，无重大缺陷[2][4] - 纳入内控评价范围的资产总额占公司合并报表资产总额的100%[6] - 纳入内控评价范围的营业收入占公司合并报表营收总额的99.9896%[6] 体系建设 - 公司建立以《公司章程》为主要架构的规章体系[7] - 董事会下设战略委员会负责中长期战略讨论并提建议[10] - 公司围绕“十四五”规划聚焦四大业务板块布局产业链[10] - 公司建立科学完善的人力资源管理体系及制度[11] 社会责任 - 公司以履行社会责任为使命保护各方权益[12] - 加大安全环保投资保障职工安全和环境改善[12] - 依法与员工签订合同保障员工权益[13] 制度规范 - 2019年以来公司提出80字经营方针[14] - 规章制度规范投融资行为防范资金风险[16] - 采购业务施行模块化、集中化管理[18] - 制定销售业务流程规范管理各环节[19] - 制定资产管理制度提高资产管理水平[20] - 重视研发制定相关制度增强核心竞争力[21] - 完善工程项目过程管理提高管理水平[22] - 制定对外担保制度控制担保风险[24] - 建立预算管理机制提高预算编制准确性[26] - 建立合同审批体系防范合同风险[27] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷认定按营收、利润、资产、权益错报比例划分[33] - 非财务报告内控缺陷认定按直接财产损失和负面影响程度划分[35] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[37]

会计政策变更 - 依据财政部2024年12月6日《企业会计准则解释第18号》变更[3] - 变更后按该解释执行，部分按前期规定[3] - 保证类质量保证核算有调整[4] 变更影响 - 无需提交董事会及股东大会审议[2] - 对财务报表无重大影响[2] 其他 - 公告日期为2025年3月11日[6]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 审计相关决策 - 2024年6月21日，董事会审计委员会通过续聘立信议案并提交董事会[8] - 2024年6月24日，公司董事会、监事会审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[4] - 2024年7月10日，续聘立信议案经公司2024年第二次临时股东大会审议通过[5] - 2025年2月26日，董事会审计委员会会议审议通过相关议案并同意提交董事会[9] 审计结果 - 经审计，公司2024年6月30日及12月31日财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[6][7] 审计评价 - 董事会审计委员会认为立信2024年审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[10]

业绩数据 - 2024年公司营业收入68.75亿元，净利润5.65亿元，资产总额194.72亿元，每股收益0.1540元，纳税3.70亿元[18] - 2024年度销售收入超60亿元[20] - 2024年度利润分配预案拟定现金分红5846.97万元，股份回购20998.62万元，合计占净利润47.51%[87] 产能情况 - 主营产品金红石型钛白粉年产能55万吨、磷酸铁年产能10万吨、磷矿石年产能50万吨、黄磷年产能12万吨[20] 股权结构 - 持有贵州中合磷碳科技有限公司等部分公司100%股权[31] - 持有攀枝花泽通物流有限公司81.83%股权[31] - 持有深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司15%股权[31] - 持有青海锦泰钾肥有限公司4.39%股权[31] 运营指标 - 2024年股东大会召开6次，审议通过议案16项；董事会召开10次，审议通过议案42项；监事会召开6次，审议通过议案16项[69] - 报告期内共召开专门委员会会议11次，其中战略委员会1次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会1次、审计委员会6次[74] - 共对外披露定期报告4份[81] - 互动易平台与投资者互动37次[83] - 发布临时报告126份，投资者问题有效回复率100%[84] 环保数据 - 2024年环保投入57560.67万元，清洁能源使用量2546.19吨标准煤，污染物监测合格率100%，环境绩效100%[18] - 废水排放总量19169682.37吨，废气排放总量142206.67万立方米[110] - 有害废弃物产生量449839.39吨，处置量449839.11吨，处置率99.99%[120] - 温室气体排放总量715353.08吨二氧化碳当量，直接排放量263260.03吨，间接排放量452093.05吨[134] 研发情况 - 研发投入1.81亿元，同比增长42.34%，占营业收入2.63%[173] - 授权专利累计数231项，专利申请数82项，授权发明专利累计数48项，授权实用新型专利累计数182项，授权外观设计专利累计数1项[181] 产品质量 - 钛白粉粗品合格率目标≥90%，报告期内达成95.16%[186] - 钛白粉成品一次合格率目标≥95%，报告期内达成97.39%[186] - 年度质量内审次数为3次，产品召回数量为0个，聘请第三方机构抽检次数为6次，因质量原因须撤回和召回的产品数量为0吨，占比为0[191] 客户服务 - 顾客满意率≥95%，2024年客户满意度为98.3分，客户投诉处理率为100%[198] - 应对客户投诉响应考核次数为54次，通过率为100%[200] 未来展望 - 通过“内生增长、外延并购”聚焦“资源、化工、新材料、新能源”四大业务板块转型升级[16] - 新建年产50万吨水溶性磷酸一铵资源循环项目、年产50万吨磷酸铁锂项目和2GW新能源发电等项目[144] 风险与机遇 - 极端风暴等短期至中期或使生产成本增加、营业收入下降[140] - 政策和法律风险中期或使合规成本增加[140] - 市场风险中期或使生产成本增加[140] - 运营风险短期或使营业收入下降[140] - 面临物理、转型等风险，有产品服务、资源效率等机遇，均有对应措施[131][132] - 面临法律法规变化、客户需求变更等质量风险，有高质量产品需求增加等机遇[187]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-018 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）14:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第三 十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现将会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本次股东大会议案事项经公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二 十次会议审议通过。详细内容见公司 2025 年 3 月 1 ...

会议情况 - 中核华原钛白第七届监事会第二十次会议于2025年3月9日召开，3名监事全参会[1] 审议事项 - 《2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案获审议通过，均3票同意待股东大会审议[2][3][5] 监事会意见 - 认为董事会编制的2024年年度报告程序合规内容准确[2] - 认为2024年度利润分配预案利于股东无损害情况[5] - 认为2024年度募集资金使用合规内控有效[6][8]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-013 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知及相关资 料，并于 2025 年 3 月 9 日（星期日）在公司会议室召开现场会议，与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会 议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： (一)审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 详细内容请见 2025 年 3 月 11 日登载于《中国证券报》《证券时报》和 ...