证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-032 贤丰控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 13 日 召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立 董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名 委员会进行资格审查，公司董事会同意提名韩桃子女士、丁晨先生、张扬羽女士、 谢文彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名肖世练先生、邓延 昌先生、梁融先生为公司第八届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。公 司现任独立董事发表了同意的独立意见。 独立董事候选人的任职资格和独立性还需提交深圳证券交易所审核，公司已 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求将独 立董事候选人的详细信息在深圳证券交易 ...

活动信息 - 公司将参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行，登录"全景路演"网站参与 [2] - 活动时间为2023年9月19日15:45至17:00 [2] 参与人员 - 公司董事长韩桃子女士将参与交流 [2] - 总经理丁晨先生将参与交流 [2] - 董事会秘书兼副总经理梁丹妮女士将参与交流 [2] - 董事兼财务总监谢文彬先生将参与交流 [2] 其他事项 - 公司及董事会保证信息披露内容真实、准确、完整 [2] - 活动由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [2]

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-034 贤丰控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁融作为贤丰控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人贤丰控股股份有限公司董事会提名为贤丰控股股份有限 公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过贤丰控股股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-035 贤丰控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖世练作为贤丰控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人贤丰控股股份有限公司董事会提名为贤丰控股股份有 限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过贤丰控股股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-038 贤丰控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贤丰控股股份有限公司董事会现就提名肖世练为贤丰控股股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贤丰 控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过贤丰控股股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、 ...

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了严格的主题分组。每个主题下仅包含单一维度的信息，并保留了原始关键点及其文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为5334.92万元，同比下降91.09%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-2078.37万元，同比下降188.87%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3392.38万元，同比下降1.83%[19] - 基本每股收益为-0.0183元/股，同比下降188.83%[19] - 稀释每股收益为-0.0183元/股，同比下降188.83%[19] - 加权平均净资产收益率为-1.83%，同比下降4.67个百分点[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-2,078.37万元，同比由盈转亏[29] - 公司经营性业务亏损同比略微下降1.83%，主要因锂电业务亏损及汇率影响[29] - 营业收入同比下降91.09%至5334.92万元，主要因出售珠海蓉胜股权导致数据不再并表[35] - 营业总收入同比下降91.1%至5334.92万元，对比上年同期5.98亿元[127] - 净利润亏损2339.82万元，对比上年同期盈利4026.35万元[128] - 归属于母公司股东的净利润亏损2078.37万元，对比上年同期盈利2338.73万元[128] - 基本每股收益-0.0183元，对比上年同期0.0206元[129] - 母公司营业收入同比下降72.5%至627.53万元，对比上年同期2278.73万元[130] - 母公司净利润亏损727.38万元，对比上年同期盈利9678.55万元[130] - 综合收益总额为-7,270,773.24元，较上年同期96,785,532.94元下降107.5%[132] - 本期综合收益总额为-9,403,490.12元，较上年同期38,414,070.87元由盈转亏[140][147] - 公司2023年上半年综合收益总额为-727.08万元，导致所有者权益减少[154] - 公司2022年上半年综合收益总额为9678.55万元，所有者权益增加[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降94.26%至3079.90万元，原因同营业收入下降[35] - 研发投入同比下降69.99%至740.38万元[35] - 营业总成本同比下降85.8%至9139.76万元，对比上年同期6.46亿元[127] - 研发费用同比下降69.7%至740.38万元，对比上年同期2440.65万元[128] - 财务费用同比下降33.0%至930.27万元，对比上年同期1387.83万元[128] 各业务线表现 - 控股子公司史纪生物2023年上半年营业收入4,322.71万元，同比增长48.26%[28] - 史纪生物2023年上半年净利润为-14.70万元，亏损幅度同比缩小[28] - 生物制品业务收入同比增长48.26%至4322.71万元，占营业收入比重81.03%[37] - 猪苗产品收入同比增长48.65%至4322.71万元，毛利率52.73%[37][38] - 公司战略退出微细漆包线业务，该业务原占营业收入比重较大[58] - 主要子公司史纪生物2023年上半年营业收入43,227,119.62元，营业利润-251,712.15元，净利润-147,039.47元[55] - 史纪生物2023年上半年业绩同比有所增长[58] 各地区表现 - 华南地区收入同比下降91.72%至1300.50万元[37] - 华东地区收入同比下降95.34%至1302.56万元[37] - 直接出口收入同比下降99.87%至13.67万元[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3829.61万元，同比下降44.02%[19] - 经营活动现金流量净额为-3829.61万元，同比恶化主要因销售回款减少[35] - 投资活动现金流量净额为-9820.71万元，同比下降258.41%因闲置资金用于理财投资[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,296,134.46元，较上年同期-26,590,990.28元恶化44.0%[133] - 销售商品、提供劳务收到的现金为49,806,168.83元，较上年同期651,308,360.09元下降92.4%[133] - 投资活动产生的现金流量净额为-98,207,116.36元，较上年同期61,996,798.94元下降258.4%[134] - 处置固定资产等收回现金净额4,256.00元，较上年同期130,814,191.29元下降99.7%[134] - 现金及现金等价物净增加额为-139,212,083.43元，较上年同期18,709,482.52元下降844.0%[134] - 期末现金及现金等价物余额为77,721,087.28元，较期初216,933,170.71元下降64.2%[134] - 母公司经营活动现金流量净额为117,740,625.35元，较上年同期53,770,558.91元增长118.9%[135] - 母公司投资活动现金流量净额为-118,185,982.31元，较上年同期-21,974,347.08元恶化437.8%[136] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少至7772.11万元，占总资产比例从16.53%降至6.00%，下降10.53个百分点，主要系部分定期存款转入理财所致[42] - 存货增加至4534.58万元，占总资产比例从2.26%升至3.50%，增长1.24个百分点，主要系子公司香港蓉胜贸易采购库存商品所致[42] - 合同负债减少至171.24万元，占总资产比例从0.55%降至0.13%，下降0.42个百分点，主要系子公司成都史纪销售增加所致[42] - 其他应付款减少至507.14万元，占总资产比例从1.48%降至0.39%，下降1.09个百分点，主要系本期退回珠海蓉胜股权交易相关方履约保证金所致[42][43] - 其他综合收益增加至1851.79万元，占总资产比例从0.53%升至1.43%，增长0.90个百分点，主要系汇率变动导致子公司外币报表折算增加所致[43] - 应付职工薪酬减少至444.36万元，占总资产比例从0.85%降至0.34%，下降0.51个百分点，主要系支付去年年末计提的职工薪酬所致[42] - 预付款项减少至312.24万元，占总资产比例从0.58%降至0.24%，下降0.34个百分点，主要系子公司前期预付货款本期冲减采购款所致[42] - 货币资金从年初2.22亿元减少至0.78亿元，降幅65%[119] - 交易性金融资产从年初4.48亿元增至5.41亿元，增幅21%[119] - 存货从年初0.30亿元增至0.45亿元，增幅49%[119] - 流动资产总额从年初7.62亿元降至7.21亿元，降幅5%[119] - 资产总额从年初13.43亿元降至12.96亿元，降幅4%[120] - 应付职工薪酬从年初0.11亿元降至0.04亿元，降幅61%[120] - 其他应付款从年初0.20亿元降至0.05亿元，降幅75%[120] - 负债总额从年初1.24亿元降至0.89亿元，降幅28%[121] - 未分配利润亏损从年初-1.86亿元扩大至-2.07亿元[121] - 母公司交易性金融资产从年初4.11亿元增至5.25亿元，增幅28%[123] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为7.75亿元，较期初7.83亿元下降0.98%[156] - 公司2023年上半年未分配利润为-4.71亿元，较期初-4.63亿元扩大1.57%[156] - 公司2022年上半年期末未分配利润为-7.68亿元，较期初-8.64亿元改善11.11%[159] 投资和理财活动 - 交易性金融资产期末余额为54061.88万元，本期购买金额51880.01万元，本期出售金额43827.92万元，本期公允价值变动损益1244.71万元[45] - 其他权益工具投资期末余额1000.44万元，本期购买金额1000.00万元，本期公允价值变动损益4.45万元[45] - 报告期投资额1171.00万元，较上年同期3295.00万元下降64.46%[47] - 委托理财发生额总计81000万元[96] - 委托理财未到期余额总计54061.88万元[96] - 银行理财产品委托理财发生额10000万元[96] - 券商理财产品委托理财发生额36000万元[96] - 其他类委托理财发生额35000万元[96] - 高风险委托理财中券商产品实际收益329.88万元[99] 子公司信息 - 公司商誉为138,872,500.55元，主要来自2021年收购史纪生物70%股权[58] - 史纪生物注册资本为156,789,000元，总资产286,023,180.45元，净资产245,529,925.88元[55] - 史纪生物拥有28个产品生产文号，包括12个猪用疫苗和16个禽用疫苗[32] - 史纪生物研发人员显著增加，并引进首席科学家及项目研发工程师[32] - 史纪生物拥有20个已授权专利，包括14项发明专利和6项实用新型专利[31] - 丰盈睿信作为合并结构化主体，公司承担绝大部分投资风险并享有重大可变回报[57] - 公司纳入合并范围的子公司共15家[162] 行业与市场环境 - 生猪价格自2022年11月起连续8个月下跌，市场价低于成本线状态持续6个月[27] - 兽用生物制品行业监管标准提高，新兽药注册办法修订要求加大研发投入[59] - 史纪生物已按照新版《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》进行技术改造[59] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计为13,140,137.77元，主要来自理财产品的公允价值变动及处置收益12,447,051.69元[23] - 计入当期损益的政府补助为1,272,110.12元[23] 股东和股权信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[64] - 公司股份总数无变动，保持1,134,656,519股[105] - 无限售条件股份占比100%，数量1,134,656,519股[105] - 普通股股东总数44,802户[107] - 第一大股东广东贤丰控股有限公司持股26.03%，数量295,358,647股[107] - 第二大股东贤丰控股集团有限公司持股14.03%，数量159,152,000股[107] - 大成创新资本资产管理计划减持22,680,000股，持股比例降至3.00%[107] - 浙商银行旗下基金新进持股12,154,529股，占比1.07%[107] - 香港中央结算有限公司新进持股8,599,807股，占比0.76%[107] - 广东贤丰控股有限公司质押股份292,200,000股，冻结295,358,647股[107] - 贤丰控股集团有限公司质押股份114,000,000股，冻结159,152,000股[107] - 控股股东所持股份因债务纠纷被冻结（详见2019-2022年系列公告）[82] - 2022年年度股东大会股东参与比例为40.35%，于2023年5月8日召开[62] 关联交易与诉讼 - 公司与关联方日常关联交易金额212.31万元，占同类交易比例100%[83] - 公司日常关联交易获批额度上限为500万元[83] - 公司报告期涉及诉讼案件金额6264.19万元，未形成预计负债[81] - 子公司史纪生物涉及买卖合同纠纷金额8.31万元，已履行完毕[81] - 公司报告期未发生资产或股权收购类关联交易[85] 租赁业务 - 枝江新材料厂房及生产线租赁总金额为1215万元[93] - 母公司向珠海蓉胜月租金为104.59万元[93] - 珠海蓉胜厂房租赁使归母净利润增加397.84万元[93] - 湖北江宸厂房及生产线租赁使归母净利润减少248.60万元[93] 环保与社会责任 - 史纪生物污水处理能力为700立方米/天[69] - 环保投入总额为15.6965万元，其中危险废物处置5.28万元、环境监测4.2万元、设备维护保养4万元、活性炭及过滤器1.6万元、污水站药剂0.6万元、环境税0.0165万元[69] - 污染物排放浓度达标：颗粒物≤20mg/Nm³、氮氧化物≤30mg/Nm³、COD≤500mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L[68] - 核定年排放总量上限：COD 13849.8吨、氨氮 1246.482吨、总磷 221.5968吨[68] - 实际年排放量：COD 0.14吨、氨氮 0.07吨、总磷 0.03吨[68] - 安装低氮燃烧器锅炉（4T和6T各一台）减少氮氧化物污染[69] - 废水监测频次为4天×4次/项目，监测指标包括COD/氨氮/总磷等17项[69] - 锅炉废气监测频次为12天×4次，监测颗粒物/二氧化硫/氮氧化物[69] - 持有排污许可证（有效期至2023年7月，已获续期批准）[68] - 突发环境事件应急预案备案号510112-2022-158-L（有效期2022.07-2025.07）[69] - 公司2022年资助甘孜县大学生2名，每年各5000元，其中1名资助4年，1名资助3年[72] 其他重要事项 - 公司报告期无违规对外担保情况[77] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[76] - 半年度财务报告未经审计[78] - 公司主要业务为兽用疫苗产品的研发生产销售，聚焦猪用疫苗领域[161] - 公司确认持续经营能力无重大疑虑，报表基于持续经营假设编制[164]

贤丰控股股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：贤丰控股股份有限公司 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占用资 金余额 2023年半年度占用 累计发生金额（不 含利息） 2023年半年度占用 资金的利息(如有) 2023年度偿还累计 发生金额 2023年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 小计 - - - - 前大股东及其附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初往来资 金余额 2023年半年度往来 累计发生金额（不 含利息） 2023年半年度往来 资金的利息(如有) 2023年半年度偿还 累计发生金额 2023年半年度 期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附属企业 广州丰盈基金管理有限公司 联营企业并同一控制股东 预付账款 -3.40 215.71 212.31 - 基金管理费 经营性往来 上市公司的子公司及其附属企业 深圳市深江泰贸 ...

贤丰控股股份有限公司 独立董事对第七届董事会第二十六次会议相关事项的 专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定的要求，作 为贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第七届董事 会第二十六次会议相关事项进行了认真审议，并基于独立判断的立场发表如下独 立意见： （以下无正文） （本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事对第七届董事会第二十六次会 议相关事项的专项说明和独立意见的签字页） 独立董事： 王铁林 邓延昌 梁融 一、关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的 独立意见和专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）公司的对外担保情况和控股股东及其他关联 方占用资金情况进行核查，经核查： 1. 公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》等法律法规和《公司章 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-029 贤丰控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）。根据解释第 16 号规定，贤丰控 股股份有限公司（以下简称"公司"）需按照解释第 16 号的相应要求进行相应 的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。具体情况如 下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）。解释第 16 号规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之 间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-026 贤丰控股股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次会议 的会议通知已于 2023 年 8 月 6 日以电话通知、电子邮件等形式送达全体监 事。 2. 会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 3. 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的监事 1 人，为黎展鹏）。 4. 会议由监事会主席王广旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会对公司 2023 年半年度报告进行了全面了解和审核，监事会对公司 2023 年半年度报告有关事项的审核意见如下： (1)编制和审议情况 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程 ...