会议安排 - 公司2024年12月23日决议召集2025年第一次临时股东大会[4] - 2024年12月25日发出股东大会通知，距召开超15日[5] - 2025年1月9日15:00股东大会在东莞召开，由董事长主持[6] 参会情况 - 出席股东及代理人216人，代表股份135,234,947股，占比16.2259%[7] - 现场2名股东代表，持股126,310,647股，占比15.1551%[7] - 网络投票214人，代表股份8,924,300股，占比1.0708%[8] - 中小投资者214人，代表股份8,924,300股，占比1.0708%[9] 议案表决 - 《关于聘任会计师事务所的议案》，同意134,960,447股，占比99.7970%[11] - 反对156,600股，占比0.1158%；弃权117,900股，占比0.0872%[12] - 中小投资者同意8,649,800股，占比96.9241%；反对、弃权有占比[12]

股份回购 - 2024年6月27日董事会同意用自有资金3000 - 6000万元回购股份用于股权激励，期限不超12个月[1] - 截至2024年12月31日累计回购1342923股，占总股本0.13%[2] - 截至2024年12月31日，回购最高成交价1.01元/股，最低0.99元/股[2] - 截至2024年12月31日，回购成交金额1344915元（不含交易费用）[2]

股权变动 - 贤丰集团及其一致行动人5400万股公司股票公开拍卖[1] - 4500万股完成过户登记手续[2] - 朱兴虎、吴宪彬等多人竞得相应股份[1] 持股比例 - 权益变动前后贤丰集团、广东贤丰持股及占比变化[3] - 截至公告日控股股东及其一致行动人合计持股11731.0647万股，占比11.36%[4]

股东大会时间 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月9日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为2025年1月9日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会股权登记日为2025年1月3日[2] 会议审议与登记 - 会议审议《关于聘任会计师事务所的议案》，对中小投资者表决结果单独计票披露[4][6] - 会议登记时间为2025年1月8日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 登记方式有现场、书面信函或邮件，不接受电话和会议当天现场登记[7][8] 网络投票信息 - 网络投票代码为362141，投票简称为贤丰投票[13] - 互联网投票需按规定办理身份认证，时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[16]

审计意见 - 公司2023年财报审计为带强调事项段无保留意见，内控审计为否定意见[2] 审计机构 - 拟聘任广深所为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 前任审计机构北京兴华为公司提供4年审计服务[8] 广深所情况 - 截至2023年末有合伙人3名、注会20名等[5] - 2023年业务收入1348.42万元，含审计等收入[5] - 2023年为1家医药公司提供年报审计[5] - 截至2023年末职业保险累计赔偿限额1500万元[5] 决策通过 - 2024年12月23日董事会、监事会通过聘任议案[10] 费用定价 - 2024年度审计费用综合多因素确定[7]

会议情况 - 第八届董事会第十五次会议于2024年12月23日召开[2] - 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人[2] 议案决议 - 《关于聘任会计师事务所的议案》以7票赞成通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》以7票赞成通过[4] 后续安排 - 拟聘任广深所为2024年度财务和内控审计机构[3] - 公司拟于2025年1月9日召开第一次临时股东大会[4] - 股东大会将审议《关于聘任会计师事务所的议案》[4]

会议情况 - 第八届监事会第八次会议于2024年12月23日召开[2] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案决议 - 以3票赞成通过《关于聘任会计师事务所的议案》[3] - 同意聘任深圳广深会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3]

股权变动 - 贤丰集团及其一致行动人5400万股公司股票公开拍卖[2] - 2500万股占公司总股本2.42%，过户不影响控制权[5] - 权益变动后控股股东及其一致行动人持股占比11.36%[5][6] 其他情况 - 公司生产经营正常，有独立经营能力[7] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[5]

公司信息 - 贤丰控股集团有限公司注册资本150000万人民币，广东贤丰控股有限公司注册资本20000万人民币[8] - 贤丰集团股东谢松锋认缴出资额105000万元，持股比例70%；北京中色金源勘探技术有限公司认缴15000万元，持股10%等[10] - 广东贤丰系贤丰集团的全资子公司，贤丰集团认缴出资额20000万元，持股比例100%[10] 权益变动 - 本次权益变动性质为股份减少（拍卖），系质押/冻结股票被破产管理人根据债权人要求实施公开拍卖导致的被动减持[1][12] - 2024年11月2 - 3日，朱兴虎、吴宪彬分别竞得1000万股、1900万股[14] - 2024年11月14 - 15日，江西鑫余环境科技有限公司、陈新熊分别竞得1111万股、1389万股[15] - 2024年11月1日，广东贤丰无限售流通股由295358647股减至12158647股[17] - 贤丰集团权益变动前持股159152000股，比例15.41%，变动后持股114152000股，比例11.05%[17] - 广东贤丰权益变动前持股12158647股，比例1.18%，变动后持股3158647股，比例0.31%[17] - 合计权益变动前持股171310647股，比例16.58%，变动后持股117310647股，比例11.36%[17] - 本次权益变动后信息披露义务人拥有权益的股份变动数量为5400万股，变动比例为5.23%[30] - 权益变动时间为2024年12月23日，方式为拍卖过户/执行法院裁定[30] 未来展望 - 截止报告书签署之日，除本次权益变动外，信息披露义务人及其一致行动人未来12个月内继续增加或减少公司股份的可能性尚不确定[13] 其他 - 本报告书签署日前六个月，信息披露义务人无深交所交易系统买卖上市公司股份情形[21] - 本次权益变动系质押/冻结股票被拍卖导致的被动减持，不涉及协议签署或履行[18]

股东大会信息 - 2024年11月29日召开董事会决议召集股东大会[4] - 11月30日发出召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 12月16日15:00现场会议召开，现场与网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人322人，代表股份183,048,447股，占比21.9627%[7] - 中小投资者320人，代表股份11,737,800股，占比1.4083%[9] 议案表决结果 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意181,459,047股，占比99.1317%[11] - 中小投资者同意10,148,400股，占比86.4591%[12]