担保信息 - 公司拟为上海科特提供不超1.8亿元担保，占2023年度经审计净资产3.67%[2] - 担保方式为连带责任保证，实际金额和期限以协议为准[6] 上海科特情况 - 公司持股上海科特78.76%，其注册资本9452万元[3][4] - 2023年末资产总额54429.76万元，负债总额25110.22万元[5] - 2023年营业收入38545.19万元，净利润5351.74万元[5] 公司担保现状 - 截至董事会召开日，已审批有效对外担保累计6.1亿元，占净资产12.43%，占总资产6.78%[7] - 实际发生对外担保总额25557.22万元，占净资产5.21%，占总资产2.84%[7] - 公司无逾期担保情况[7] 决策结果 - 董事会认为担保风险可控，同意为上海科特担保[8] - 本次担保事项已通过2024年4月19日董事会审议[2]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年制定《独立董事专门会议工作制度》[7] 独立董事履职 - 陈燕燕2023年出席全部董事会、股东大会和独立董事专门会议[4][7] - 陈燕燕2023年对公司战略决策提建议并监督关联交易[5][7] 重要审议事项 - 2023年3次关联交易在董事会会议通过[17] - 2023年4月13日会议通过续聘事务所等议案[18][19] 信息披露 - 2023年按时编制并披露定期报告[18] 未来展望 - 独立董事表示未来为公司发展献计献策[21]

业绩总结 - 2023年度公司营收572,322.18万元，同比增长7.16%[3] - 2023年度公司归母净利润70,048.31万元，同比增长13.97%[3] - 2023年度公司扣非归母净利润64,736.98万元，同比增长14.89%[3] 会议决议 - 第七届监事会第十五次会议通过多项议案，含年报、报告、预案等[1][2][3][4][5]

深圳市沃尔核材股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000145 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市沃尔核材股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000145 号 深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称沃尔核 材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 按照《企业内部控制基本规范》 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-028 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）2024年至2026年度内拟 与关联方深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）（以下简称"合祁沃尔"）及深 圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）（以下简称"富佳沃尔"）发生租赁的日常 关联交易，关联交易总金额合计不超过18万元（含税）。2023年度公司与各关联 方实际发生关联交易总金额为173.49万元（含税）。 上述日常关联交易已经公司2024年4月19日召开的第七届董事会第十五次会 议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事周文河先生、易华蓉女士 回避表决。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需经其他有关部门批准。 本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。本次与关联方的预计 日常关联交易金额较小，根据《公司章程》的相关规定，属于由董事长审批的关 联交 ...

业绩目标与预算 - 2024年营业收入目标为653,282万元[5] - 2024年利润总额预算为98,793万元[7] - 2024年净利润预算为86,427万元[7] 成本与费用预算 - 2024年营业成本预算为444,009万元[7] - 2024年销售费用预算为38,852万元[7] - 2024年研发费用预算为32,607万元[7]

深圳市沃尔核材股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000270 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市沃尔核材股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-113 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于2023年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况 说明如下： 一、证券投资概述 1、公司投资长园集团股票基本情况 （1）2014 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟 开展资金总额不超过人民币 3 亿元的长期股权投资的议案》，同意公司使用总额不 超过人民币 3 亿元的资金进行长期股权投资，用于购买长园集团股份有限公司（现 已更名为"长园科技集团股份有限公司"，以下简称"长园集团"）股票。 （2）2014 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公 司拟以不超过人民币 1.8 亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的 议案》。该议案已经公司 2014 年第七次临时股东大会审议通过。公司本次认购长园 集团非公开发行的 15,638,575 股股票已于 2015 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-032 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 公司董事长周文河先生；副董事长、总经理易华蓉女士；独立董事陈燕燕女 士；财务总监马葵女士；董事会秘书邱微女士。 三、参与方式 投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dNN3IkAFXO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可通过前述网址或扫描下方小程序码于 2024 年 5 月 8 日前进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 1 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已 经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见 2024 年 4 月 23 日刊 登于《证券时报》《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。为 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024－022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于 股份回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币 12,000万元（含本数），回购股份价格为不超过人民币10元/股（含本数），具 体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。独立董事就本次回购事宜发 表了同意的独立意见。 公司于2023年11月7日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了本次回购。2023年11月15日，公司披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购 进展的公告》（公告编号：2023-068），截至2023年11月13日，公司累计通过回 ...