会议信息 - 公司第八届董事会第一次会议通知于2025年3月2日发出，3月7日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任免 - 选举叶骥为董事长、郑芳为副董事长，任期三年[3] - 聘任郑芳为总经理，曹光伟等为副总经理，殷夏容为财务总监等，任期至第八届董事会届满[4] 议案审议 - 审议通过选举第八届董事会专门委员会成员议案，各委员会任期三年[3][4] - 各项议案表决结果均为7票同意，0票弃权，0票反对[3][4][5]

舆情管理制度 - 2025年2月制定舆情管理制度[1] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 信息采集在证券部，涵盖多种互联网载体[4] - 信息处理遵循快速反应等原则[6]

人员提名 - 徐美光被提名为宁波康强电子第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[9][11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11][13] 履职承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[14] 声明信息 - 声明签署时间为2025年2月18日[14]

监事会换届 - 公司第七届监事会任期将届满，将换届选举[2] - 提名周波、杜江霞为第八届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事选举以累积投票制表决[2] 人员信息 - 周波1979年生，2022年3月起任监事会主席，无公司股份[4] - 杜江霞1976年生，曾任职监事，2022年3月起再任，无股份[5]

宁波康强电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贺正生作为宁波康强电子股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波康强电子股份有限 公司董事会提名为宁波康强电子股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波康强电子股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

独立董事提名 - 雷光寅被提名为宁波康强电子第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[9][11] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司不超六年[11][13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[13] - 任职遵守规定，确保精力履职并独立判断[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名雷光寅为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[15] 声明事项 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[15] - 声明签署日期为2025年2月18日[16]

董事会提名 - 宁波康强电子提名贺正生为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形[11] - 被提名人无相关处罚及谴责通报记录[13] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[15] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年2月18日[16]

董事会换届 - 2025年2月18日公司召开会议审议换届选举议案[2] - 第八届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 董事候选人任期自股东大会选举通过起三年[2] 股权结构 - 山子高科技间接持有大股东100%股权，大股东持有公司19.72%股份[7] - 郑芳间接持有公司0.0752%股份[9] - 郑飞间接持有公司0.0797%股份[10] 独立董事情况 - 贺正生、徐美光、雷光寅已取得独立董事资格证书[2] - 徐美光、雷光寅2022年3月起任独立董事，无持股无关联[13][14] - 独立董事候选人资格需深交所审核无异议后提交审议[3]

董事会提名 - 公司董事会提名徐美光为第八届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年2月18日[16] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[8][9] - 被提名人近十二个月无相关情形[11] - 被提名人无相关处罚及谴责记录[13] - 被提名人担任独董公司数不超三家[15] - 被提名人在公司任独董未超六年[15]