公司信息 - 能特公司成立于2010年5月31日，注册资本2.2亿元，公司持股100%[5] 业绩数据 - 2024年12月31日能特公司总资产43.279028亿元，负债16.92619亿元，净资产26.352839亿元[7] - 2024年能特公司营收10.672782亿元，利润总额3.204058亿元，净利润3.203134亿元[7] 担保情况 - 能特公司拟向荆州农商行申请2亿综合授信，公司提供担保，期限三年[3] - 截至公告披露公司及子公司经审批对外担保总额度19.1096亿元，占2024净资产54.57%[11] - 股东大会生效后，经审批对外担保总额度累计22.2992亿元，占2024净资产63.68%[11] 其他决策 - 董事会授权相关法定代表人办理授信及担保事宜，期限一年[4] - 董事会同意将担保事项提交2024年股东大会审议[10]

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告并检查多项事项[2] - 审计委员会至少每季度开会并向董事会报告内审情况[3] 证券与资金管理 - 公告后5个交易日内自查内幕人员证券买卖，问题2个工作日报送[4] - 人员买卖股票前书面通知董秘[4] - 公司及子公司专户存储募集资金，内审每季度审计[4] 关联信息管理 - 上市后10个交易日报备关联人信息，变化2个交易日更新[5] - 独立董事、监事至少每季度查阅关联资金往来[5] 其他规定 - 特定期间不进行风险投资[6] - 新控股股东等变更后一个月完成声明备案[6] - 独立董事每年不少于15天现场检查[6]

业绩与分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[13] 担保情况 - 截至2024年底对外担保总额304,169.35万元，占净资产86.86%[9] - 公司为子公司担保244,973.35万元，对外担保59,196.00万元[9] 监事会评价 - 公司运作规范，治理及内控完善[5] - 财务体系完善，报表反映真实情况[6] - 关联交易合规公允，有积极影响[7] - 担保运作规范，无逾期未清偿[9] - 内控体系完善，自评报告真实客观[10] - 内幕信息管理无违规情况[12] 未来展望 - 2025年监督董事会和高管[14] - 关注向原控股股东追偿进展[14] - 加强重大事项监督检查[14] - 拟对重要子公司巡查不少于二次[14] - 组织学习政策并参加培训[15]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入122.40亿元，毛利2.33亿元[1] - 2024年度塑贸电商业务收入111.78亿元，占比91.33%[1] - 2024年度塑贸电商业务毛利0.46亿元，占比19.58%[1] 其他新策略 - 从三方面调整发展战略，聚焦精细化工主业[1][5] - 优化塑贸电商业务或致收入结构重大变化[1] 财务处理 - 对上海塑米资产组商誉全额计提减值7.45亿元[1] 审计相关 - 董事会同意审计报告带强调事项段无保留意见[4] - 公司将关注强调事项进展并及时披露[5]

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-053 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈烈权先生、董事兼董事会秘书黄 浩先生、董事构旭荣女士、独立董事梅平先生、副董事长兼总经理邓海雄先生、财 务总监蹇丹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 湖北能特科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十六日 - 1 - 湖北能特科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告业绩说明会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网披 ...

业绩数据 - 2024年能特公司营收106,727.82万元，利润32,040.58万元，净利润32,031.34万元[4] - 2024年天科制药营收696.19万元，利润 -4,470.01万元，净利润 -4,470.01万元[7] 资产负债 - 截至2024年12月31日，能特公司资产432,379.25万元，负债169,261.90万元，净资产263,528.39万元[4] - 2024年天科制药总资产53,613.52万元，负债31,632.12万元，净资产21,981.40万元[7] 担保授信 - 公司及子公司经审批对外担保额度累计222,992.00万元，占2024年末净资产63.68%[2][12] - 天科制药申请不超29,740万元综合授信额度，能特和天津药物研究院按比例担保[8][13] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额191,096.00万元，占2024年末净资产54.57%[11] 其他 - 2025年初至披露日，公司向天科制药售医药中间体139.82万元[10] - 2025年初至披露日，公司应收天科制药账款146.84万元[10] - 2025年初至披露日，公司为天科制药提供担保11,096.00万元[10] - 公司召开第七届董事会第三十一次会议[18] - 公司召开第七届监事会第二十四次会议[18] - 第七届董事会第九次独立董事专门会议出具审核意见[18]

参会情况 - 出席股东大会股东433人，代表股份834,158,102股，占比31.6859%[4][5] - 出席现场会议股东6人，代表股份782,977,277股，占比29.7418%[5] - 参加网络投票股东427人，代表股份51,180,825股，占比1.9441%[5] - 参与表决中小投资者428人，代表股份51,203,825股，占比1.9450%[5] 议案表决 - 担保议案同意810,128,237股，占比97.1193%[6] - 担保议案反对23,418,165股，占比2.8074%[6] - 担保议案弃权611,700股，占比0.0733%[6] - 中小投资者对担保议案同意27,173,960股，占比53.0702%[6] - 中小投资者对担保议案反对23,418,165股，占比45.7352%[6] - 中小投资者对担保议案弃权611,700股，占比1.1946%[6]

关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会法律意见书 致：湖北能特科技股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能特科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股 东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格 以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提 供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所 作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料 或复印件与原件一致。 我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上 ...

维生素概念市场表现 - 4月16日维生素概念整体下跌1.97%，主力资金净流出1.83亿元 [1] - 概念股中4只上涨，26只下跌，下跌个股占比86.67% [1] 主力资金流向 - 华润三九主力净流出5884.93万元，居概念股首位 [1] - 兴齐眼药、圣达生物、华北制药、能特科技分别净流出3134.37万元、1888.38万元、1837.43万元、1818.13万元 [1] - 花园生物逆势获主力净流入3228.33万元，净占比达11.12%，为概念股中最高 [2] - 新和成、兄弟科技分别获净流入1602.23万元、979.58万元，但股价仍下跌1.71%、6.07% [2] 个股价格变动 - 花园生物上涨0.29%至13.85元，东北制药微涨0.18%至5.48元，为仅有的两只上涨个股 [2] - 兄弟科技跌幅最大达6.07%，广济药业、天新药业分别下跌2.64%、2.3% [2] - 浙江医药下跌1.23%至12.8元，主力净流入仅114.2万元 [2]

回购情况 - 2025年2月通过回购股份并注销议案，资金3 - 5亿，价格不超3.9元/股，期限至2026年2月27日[2] - 截至2025年4月11日，累计回购120,790,200股，占总股本4.59%[3] - 截至2025年4月11日，回购最高成交价3.47元/股，最低2.40元/股[3] - 截至2025年4月11日，回购成交总金额38,997.66万元[3] - 公司回购股份比例达4%[1]