上海市锦天城律师事务所 关于浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：浙江网盛生意宝股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江网盛生意宝股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-037 浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 会议召开情况： （1） 现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午15：00 网络投票时间：2023年12月25日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）会议召开地点：浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-036 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议决定，公司拟于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第一次 临时股东大会，并于 2023 年 12 月 9 日披露了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。根据相关规定，现将本次股东大会 的有关事宜提示如下： 一、 召开会议的基本情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 同 时 通 过 ...

会议决策 - 公司第六届董事会第九次会议于2023年12月8日召开，9名董事全出席，9票同意通过相关议案[1] - 董事会决定2023年12月25日召开2023年第一次临时股东大会[1] 信息披露 - 《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》于2023年12月9日登载于巨潮资讯网及《证券时报》[2]

股东大会安排 - 公司拟于2023年12月25日召开2023年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2023年12月25日下午15:00[3] - 网络投票时间为2023年12月25日[3] 相关日期 - 股权登记日为2023年12月19日[4] - 登记时间为2023年12月22日[7] 会议审议 - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等提案[4] - 议案1、3为特别决议议案，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为362095，简称网盛投票[15] 其他 - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果[5] - 股东大会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用自理[7]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为120,935.8万元，同比下降13.42%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为5,555.3万元，同比下降9.75%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为103,209.8万元，同比增长103.34%[5] - 公司基本每股收益为0.02元，同比下降50%[5] - 公司总资产为1,636,114,172.41元，较上年末增长4.72%[5] 资产情况 - 公司应收票据金额为51,359,452.41元，较上期增长482.94%[9] - 公司存货金额为6,674,865.98元，较上期减少63.93%[10] - 公司应付票据金额为89,053,179.82元，较上期增长80.66%[11] - 公司应付账款金额为4,197,089.17元，较上期减少37.40%[12] - 公司应交税费金额为7,580,809.54元，较上期增长31.77%[13] 现金流量 - 本期融资担保业务代偿支出较去年同期减少34.69%[25] - 本期供应链服务代收代付货款支出较去年同期减少46.14%[26] - 上期处置子公司导致现金支付减少至0元[27] - 购入固定资产和其他长期资产支付的现金增加至222,043.78元[28] - 新设子公司吸收少数股东投资所得现金增加至1,090,000.00元[29] - 银行借款收到的现金较去年同期增加至85,934,606.00元[30] - 归还银行借款支付的现金较去年同期增加至71,846,776.00元[31] - 分派现金红利支付的现金较去年同期增加至14,321,787.80元[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加至46,761,630.63元[33] 子公司情况 - 公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司已收回全部转融通业务出借股份[37] - 浙江网盛生意宝股份有限公司2023年第三季度资产总计为1,713,357,189.82元，较上期增长77,242,017.41元[40] - 公司2023年第三季度营业总收入为322,941,376.09元，较上期减少50,661,611.48元[41] - 公司2023年第三季度净利润为18,494,292.02元，较上期减少3,620,787.71元[42] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为3,451,426.00元，较上期有所增加[44] - 投资活动产生的现金流量净额为688,198.15元，较上期有所减少[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为834,411.57元，较上期有所增加[45] - 现金及现金等价物净增加额为5,072,482.11元，较上期有所增加[45] 资产负债表调整 - 递延所得税资产重述后金额为10,237,351.54元，递延所得税负债重述后金额为3,703,382.80元[46] - 未分配利润重述后金额为295,783,004.29元，盈余公积重述后金额为57,075,699.49元[46] - 所得税费用重述后金额为5,842,109.38元，归属于母公司所有者的净利润重述后金额为22,732,342.16元[46]

1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 浙江网盛生意宝股份有限公司 章 程 二○二三年十月三十日修订 目 录 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

薪酬与考核委员会 - 公司设立该委员会并制定议事规则[2] - 由五名董事组成，独立董事过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 职责与流程 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策等[6] - 董事薪酬计划经董事会同意后需股东大会审议[10] - 高管薪酬分配方案须报董事会批准[10] 会议规定 - 每年至少召开一次会议[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存十年[13]

浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《浙江 网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为强化浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员 ...