浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监 管会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履 行有关法律、法规赋予的职权，勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权， 以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和股东大会， 对公司经营管理、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监 督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会在2023年度的主要 工作报告如下： 一、监事会会议召开情况及主要议案审议情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会设监事 3 名，其中 职工监事 1 名。监事会人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。报告期内监 事会共召开了 3 次会议，会议情况及审议内容如下： 1、2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开了第六届监事会第四次会议，审议 通过了如下议案： （1）《公司 2022 ...

业绩相关 - 2023年公司召开5次董事会会议和2次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事李蓥2023年现场出席董事会5次、股东大会1次[3] - 2023年李蓥组织审计委员会会议4次，参加薪酬与考核、提名委员会会议各1次[4][5] - 2023年李蓥现场工作不少于15日，对议案均投赞成票[6][4] 合规运营 - 2023年无应披露关联交易、资金占用、对外担保及违规担保情况[10] - 公司建立较健全内部控制体系[11] 决策事项 - 2023年4月27日审议通过房屋租赁暨关联交易议案[9] - 2023年4 - 5月审议通过续聘立信会计师事务所为审计机构[11] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通提建设性意见[12]

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本事 项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-010 浙江网盛生意宝股份有限公司 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 2024 - 2026年每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[4] - 2024 - 2026年三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4] 分红限制与审议 - 现金分红留存货币资金需不低于5000万元[4] - 重大现金支出或投资累计超最近一期经审计净资产10%且超5000万元[4] - 利润分配及调整方案需董事会和独立董事表决通过[6][7] - 股东大会审议利润分配调整方案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] 规划管理 - 董事会至少每三年重新审阅一次股东回报规划[9] - 本规划自股东大会审议通过之日起生效[10]

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-004 浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开（其中监事朱炯以通讯表决方式出席会议）。 会议应到监事 3 名，实到 3 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定，会议由监事会召集人朱小军先生主持。经与会监事充分 讨论，表决通过决议如下： 一、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年 度监事会工作报告》，该报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年 度财务决算报告》，该报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2 ...

业务计划 - 公司及子公司拟用不超1000万元自有资金开展商品期货套期保值业务[3] - 套期保值期货品种含铜、铝、锌等大宗商品[4] - 投资期限为董事会审议通过后12个月内可循环使用[5] 业务目的与风险 - 目的是规避大宗商品价格波动风险，不投机套利[8] - 业务存在价格波动等多种风险[9] 业务保障与控制 - 已制定管理制度保障业务和控制风险[8] - 通过业务匹配、控资金规模等控制风险[11] 业务影响 - 可规避原材料价格波动风险，锁定成本稳定利润[12] - 开展业务具备可行性，利于规避经营风险[13]

决策通过 - 审议通过2023年度利润分配预案[1] - 审议通过继续开展商品期货套期保值业务的议案[2] - 审议通过2024 - 2026年股东回报规划[3][4]

套期保值业务概况 - 公司拟开展商品期货套期保值业务推动经营战略[2][4] - 套期保值投入资金（保证金）总额不超过1000万元[2][5] - 套期保值期货品种为铜、铝、锌等大宗商品[2][6] 业务时间与资金 - 投资期限为董事会审议通过后12个月内可循环使用[7] - 资金来源为自有资金[8] 业务审议与风险 - 2024年4月26日董事会审议通过开展业务议案[4][9] - 期货套期保值业务存在价格波动等风险[10] - 通过多种途径控制套期保值业务风险[11][12]

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-002 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司 2023 年度审计机构，该议案经公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。 近日，公司收到立信出具的《关于签字注册会计师、质量控制复核人变更 的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师、质量控制复核人变更情况 立信作为公司 2023 年度审计机构，原指派杨远馨女士作为 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 4 日召 开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立 董事的议案》，同意选举许加兵先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年， 自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。截至公司 2022 年第一次临 时股东大会通知发出之日，许加兵先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 近日，公司董事会收到许加兵先生的通知，许加兵先生已按规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-001 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年三月二十三日 ...