薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[4] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[4] 薪酬构成与发放 - 独立董事实行年度津贴制，按月发放[7] - 高管薪酬由基本、岗位和绩效薪酬组成[7] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬年终结合考核发[10] 薪酬调整与管理 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬、通胀等[13] - 特定情形公司有权降薪或不发薪酬[11]

战略委员会构成 - 由五名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三日通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 独立董事可提请讨论重大事项[12] - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] - 规则经董事会审议通过生效，由董事会解释修改[14]

公司基本信息 - 公司2006年11月23日获批发行1500万股人民币普通股，12月15日在深交所上市[7] - 公司注册资本为25272万元人民币[8] - 公司已发行股份数为25272万股，全部为普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让期限要求，合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内处理[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间、上市交易一年内及离职后半年内转让股份有规定[29] - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司，股东要求董事会执行收回收益期限为30日[31] 股东相关权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，享有分配股利、参与股东会等权利，承担遵守法规章程、缴纳股金等义务[33][34][41] - 公司控股股东、实际控制人应维护公司利益[43] 股东会相关规定 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情形需召开临时股东会[50][52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会收到提议后有反馈和通知时间要求[52][55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后需在2日内发出补充通知[62] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，延期或取消需公告说明原因[63] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[75] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[78] - 关联事项决议须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过[80] 董事相关规定 - 董事候选人由单独或者合计持股1%以上的股东或者董事会提名委员会提名，累积投票制下股东投票权有计算方式[81][82] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[87] - 部分人员不能担任董事，非职工代表董事和职工代表董事任期均为三年，届满可连选连任[89][90] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[90] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应赔偿[91] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长一人[98] 交易与决策审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应经董事会审议，50%以上等情况应经董事会审议后提交股东会审议[103][104] - 与关联自然人成交金额超过30万元等情况应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序，与关联人成交金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%，应及时披露并提交股东会审议[105] - 公司提供担保和财务资助应经全体董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，部分情况需提交股东会审议[105][106] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[108] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，会议记录保存期限为10年[110][111] 独立董事相关规定 - 部分人员不得担任独立董事，独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意，部分事项需经其同意后提交董事会审议[116][120][121] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[140] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[143] - 公司进行现金分红有留存货币资金和重大现金支出等限制条件，符合条件时每年现金分配利润有规定[143][144][145] - 利润分配方案经董事会过半数以上表决且三分之二以上独立董事表决通过，方可提交股东会审议，利润分配政策调整议案需股东会特别决议通过[146][147] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[140] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[149][155] - 公司通知送达日期有不同规定，指定《证券时报》等报纸和巨潮资讯网站为信息披露媒体[159][162] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[164][166] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司，修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[170]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权[7] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等检查一次[10] - 关注董事会执行现金分红政策等情况，发现问题督促改正[12] 财务报告流程 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 公司董事会审议年度报告时应对内部控制评价报告形成决议，报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交[11] 内部审计检查 - 公司内部审计机构应至少每季度对募集资金存放等情况检查一次并向审计委员会报告[12] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[17] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行[18] - 会议决议须经全体委员过半数通过[18] - 会议表决方式为举手或投票表决[19] - 会议可采取现场和通讯会议方式举行[19] - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年[19] 其他规定 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[13] - 履职时公司管理层及相关部门须配合，必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[13] - 本规则自公司董事会审议通过之日起生效[22]

审计委员会相关 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，且由独立董事中会计专业人士担任召集人[5] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[9] 内部审计机构工作 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] - 应在每个会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划[12] - 保持独立性，不得置于财务部门领导之下[8] - 确定年度审计工作重点，拟定计划并报经审计委员会批准[11] - 每季度至少报告一次内审工作情况和问题，每年至少提交一次内审报告[13] 内部审计工作范围与权限 - 涵盖销货与收款、采购及付款等业务环节[13] - 权限包括要求报送资料、参加会议、检查实物等[10] 审计证据与档案 - 审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[14] - 各种审计档案保管期限为五年[14] 内控评价报告流程 - 公司根据内审机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料出具年度内控评价报告[16] - 董事会应在审议年度报告时对内控评价报告形成决议，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 应在年度报告披露时，在符合条件媒体上披露内控评价报告和内控审计报告[16] 奖惩措施 - 对认真履职、有突出贡献的审计人员及有功人员给予表扬和奖励[19] - 对拒绝接受审计、提供虚假资料等行为的被审计对象给予处分、经济处罚[19] - 对审计人员违规行为根据情节轻重给予处分、追究经济责任，构成犯罪的移送司法机关[20] 审计决定复议 - 审计对象对审计决定执行有异议，可申请复议，复议应在十五个工作日内完成[12] 责任归属 - 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责[3] - 公司设内部审计部负责内部审计工作，对董事会负责[5]

子公司控制与管理 - 公司可实际控制持股超50%或能决定董事会半数以上成员组成的子公司[2] - 子公司决议需在5个工作日内抄送公司存档[6] 财务与核算 - 子公司财务部接受公司财务部业务指导和监督[11] - 子公司会计核算和财务管理遵循相关制度和规定[11] - 子公司按要求报送报表并接受审计[11] 经营与担保 - 子公司未经批准不得提供对外担保和互相担保[12] - 子公司经营遵守法规，依公司规划定目标[14] - 特定交易需公司相关层级批准[14] 审计与报告 - 公司定期或不定期对子公司审计[17] - 子公司按制度及时报告重大事项[20] 制度相关 - 制度未尽事宜和抵触时按法规和章程执行[22] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过生效[22]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[5] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取，公司可终止协议并注销专户[5] 募集资金投资项目 - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[11] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划并披露[26] 募集资金置换 - 原则上在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入自筹资金[12] - 以自筹资金支付特定事项后六个月内可实施置换[12] 现金管理与流动资金 - 现金管理产品期限不得超十二个月[13] - 单次临时补充流动资金时间不得超十二个月[14] 协议签订与资金存放 - 至迟于募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[5] - 募集资金存放于经董事会批准专户，专户不得存放非募集资金或作他用[4] 资金使用审批 - 使用募集资金按规定履行审批手续，超董事会授权范围由董事会审批[10] - 用于特定事项需经董事会审议，部分事项还需股东会审议[11][12] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序执行；达或超10%，经股东会审议[21] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，豁免程序，年报披露使用情况[22] 监督检查 - 内部审计机构至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[24] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[25] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金情况进行一次现场核查[27] 其他 - 公司为浙江网盛生意宝股份有限公司[31] - 制度自股东会审议通过之日起生效[30] - 制度由公司董事会负责解释[30] - 按顺序有计划使用超募资金[17] - 出现现金管理产品重大风险及时披露风险提示公告[14] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金符合条件并及时公告[14][15]

委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三日通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 职责与任期 - 负责拟定选择标准和程序，审查并提建议[6] - 委员任期与董事一致，连选可连任[4] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] - 对董事会负责，提案提交审议决定[10]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[8] 披露要求 - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[9][6] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明情况[10] 审批登记 - 信息披露暂缓与豁免需履行内部审批程序[8] - 暂缓、豁免披露信息需登记，涉商业秘密额外登记[8][9] 其他 - 不符条件信息应及时披露[10] - 特定情形下暂缓、豁免的商业秘密应及时披露[10] - 报告公告后十日内报送登记材料[10]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长一人[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[11] 会议变更 - 定期会议变更需原定会议召开日前三日发书面通知[12] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[12] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会可建议撤换[17] 董事长选举罢免 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[7] 会议表决 - 表决实行一人一票[20] - 决议须全体董事过半数通过，特殊情况从规定[20] - 董事回避时，无关联董事相关规定[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[22] 档案保存与规则生效 - 会议档案保存期限为10年[23] - 规则自股东会审议通过之日起生效[25]