青岛金王应用化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构。主要负责监督及评估公司外 部、内部审计工作，监督及评估公司的内部控制并审核公司的财务信息及其披露， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任， 负责主持委员会 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章 程》的规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第三条 战略委员会由五名董事组成，设召集人一名，由公司董事长担任并 负责主持委员会工作。 战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组组长由总裁担任。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提议召开临时股东大会； 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一条 为进一步规范青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使上述所列职权的， 公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 本条第（四）项至第（七）项应当经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审 议。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每年 至少召开一次。半数以上独立董事提议可以召开临时会议。会议应当由过半 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案；研究和审查公司股权激励计划。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独立董事），高 级管理人员是指公司章程规定的管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬 ...

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2023-036 青岛金王应用化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会经公司第八届董 事会第十次会议审议通过，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》 的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年12月22日下午3：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年 12月22日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书 ...

公司基本信息 - 证券代码 002094，证券简称青岛金王 [1] - 2023 年 11 月 8 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事、总裁唐风杰，董事、副总裁、董事会秘书杜心强，财务总监王彬，证券事务代表齐书彬 [1] 品牌与渠道 - 蓝秀品牌在天猫、抖音、拼多多等平台有官方直营店 [1] - 众妆优选除实体店外，在微信小程序经营，线上流量主要来自微信，后期会加强其他平台宣传推广 [2] - 公司供给屈臣氏近 20 个品牌，如欧诗漫、JM、安娜贝拉等 [2] 产品业务 - 蜡烛出口超 90%，每年通过海外市场考察结合需求对产品从外观、功能等多方面升级创新 [1] - 香薰蜡烛主要出口欧美国家和地区，中东局势不稳对出口影响有限 [3] 财务与利润 - 2023 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润 4244.71 万元，较去年同期增长 16.7% [2] 原材料与价格 - 近期主要原材料价格变动较小，价格会周期性变化，公司会结合生产需要和采购经验批量采购 [2] 其他业务 - 目前未参与青岛国实科技的算力平台开发 [2] - 4 月 29 号定增计划无公开披露进展，近期未实施定向增发 [2] - 有自己的发货仓库，新媒体渠道销售由公司开展 [3] - 如有股票回购事项将及时公告 [3] 行业竞争与策略 - 美妆零售是充分竞争市场，公司经营美妆产品含代理和自有品牌，渠道有网上和网下，会根据不同情况采取针对性营销策略 [2][3]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年度青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动指导方：青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司 [1] - 活动联合举办方：青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 参与主体 - 参与公司：青岛金王应用化学股份有限公司 [1] - 参与人员：董事、总裁唐风杰先生，董事、副总裁、董事会秘书杜心强先生，财务总监王彬先生，证券事务代表齐书彬先生 [1] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程方式，可通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP 参与 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 8 日（周三）15:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 交流话题：公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.91亿元，同比增长16.33%；年初至报告期末营业收入23.20亿元，同比下降4.64%[5] - 2023年前三季度营业总收入23.1993050235亿元，较上期24.3275372467亿元有所下降[19] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1128.52万元，同比下降20.98%；年初至报告期末为4244.71万元，同比增长16.70%[5] - 本报告期扣除非经常性损益净利润313.14万元，同比下降81.80%；年初至报告期末为2767.21万元，同比下降31.78%[5] - 2023年前三季度净利润4308.731966万元，上期为1295.145761万元，同比增长约232.7%[21] - 归属于母公司股东的净利润4244.713568万元，上期为3637.356111万元[21] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额为 -7081.99万元，同比下降217.81%[5] - 2023年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金24.3595861428亿元，上期为27.877033429亿元[22] - 经营活动现金流入小计为24.9935743159亿美元，去年同期为28.7879408822亿美元；经营活动现金流出小计为25.7017733576亿美元，去年同期为28.1868038747亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-7081.990417万美元，去年同期为6011.370075万美元[23] - 投资活动现金流入小计为1.4142268699亿美元，去年同期为3.1395156764亿美元；投资活动现金流出小计为6.8647403619亿美元，去年同期为7.9623995416亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-5.450513492亿美元，去年同期为-4.8228838652亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计为13.9034360024亿美元，去年同期为9.1083056754亿美元；筹资活动现金流出小计为12.1271420891亿美元，去年同期为9.6479133259亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为1.7762939133亿美元，去年同期为-5396.076505万美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2122.383011万美元，去年同期为629.556046万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-4.5946569215亿美元，去年同期为-4.6983989036亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为7.8725156117亿美元，去年同期为6.9170263041亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为3.2778586902亿美元，去年同期为2.2186274005亿美元[23] - 收到的税费返还为3033.586182万美元，去年同期为6709.697727万美元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金为3306.295549万美元，去年同期为2399.376805万美元[23] - 取得借款收到的现金为12.4190332416亿美元，去年同期为8.2278965951亿美元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产32.70亿元，较上年度末增长1.05%；归属上市公司股东所有者权益14.83亿元，较上年度末增长3.44%[5] - 2023年9月30日货币资金较2022年12月31日减少54.91%，因购买银行理财及短期投资[8] - 2023年9月30日应收账款较2022年12月31日增加49.86%，因销售增加部分客户未回款[8] - 2023年9月30日货币资金497,867,609.46元，较1月1日的1,104,285,020.12元减少[16] - 2023年9月30日应收账款269,377,865.45元，较1月1日的179,750,253.14元增加[16] - 2023年9月30日流动资产合计2,278,603,647.85元，非流动资产合计991,264,856.62元，资产总计3,269,868,504.47元[16][17] - 2023年9月30日短期借款1,190,389,984.22元，较1月1日的904,898,361.00元增加[17] - 2023年9月30日流动负债合计1,741,745,549.80元，非流动负债合计15,221,426.65元，负债合计1,756,966,976.45元[17] 费用与收益情况 - 2023年1 - 9月销售费用较2022年1 - 9月减少31.76%，因合并范围减小[10] - 2023年1 - 9月财务费用较2022年1 - 9月增加135.94%，因汇兑损失增加[10] - 2023年1 - 9月公允价值变动收益较2022年1 - 9月增加16052.30%，因交易性金融负债公允价值变动[11] - 2023年前三季度营业成本20.9913376624亿元，上期为21.6809848793亿元[19] - 2023年前三季度销售费用8590.483937万元，上期为1.2589343607亿元[19] - 2023年前三季度管理费用7876.826566万元，上期为1.2393843685亿元[19] - 2023年前三季度研发费用2344.900778万元，上期为2667.697383万元[19] - 2023年前三季度财务费用6685.086358万元，上期为2833.431819万元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,556，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10大股东中，青岛金王国际运输有限公司持股比例21.41%，持股数量147,898,322股，质押134,274,499股[13] 每股收益情况 - 基本每股收益0.0614元，上期为0.0526元[21]

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2023-032 青岛金王应用化学股份有限公司 监事会 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会 第六次（临时）会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和送达的方式发 出会议通知和会议议案，并于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席于旭光先生主持，根 据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式， 一致通过以下决议： 审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会一致认为：董事会编制的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 特此公告。 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十月三十一 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2023-031 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事 会第九次(临时)会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和送达的方式发 出会议通知和会议议案，并于 2023 年 10 月 30 日下午在公司会议室召 开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长 陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会 董事通过讨论，形成决议如下： 审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。 二〇二三年十月三十一日 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年第三季度报告》刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 特此公告。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 ...