国脉科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过） 国脉科技内控制度 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了加强国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务监督工作， 建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会（以下简称"本会"）是董事会下设的常设专门工 作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 3 | | 第三章 | 职责 4 | | 第四章 | 工作制度 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第七条 本会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持本会工作。主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

国脉科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 股东大会议事规则（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制， 保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等国 家有关法律法规以及《国脉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定《国脉科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公司股 东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份托管，公司将根据与证券登记公司签订的 股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌握公司的股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同 一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润7962.87万元，合并报表中归属于上市公司股东净利润1.04亿元[3] - 2023年提取法定盈余公积金796.29万元，可分配利润7166.58万元[3] 利润分配 - 拟以2023年12月31日总股本10.075亿股为基数，每10股派现金0.5元，拟分配现金4959.82万元，占当年可分配利润69.21%，占归属上市公司股东净利润47.48%[3] - 拟于2024年半年度分红，派发现金红利总金额不少于当期可分配利润的20%[7] 公司担保与授信 - 为子公司提供担保总额度不超20亿元[4] - 向银行申请不超10亿元综合授信额度[18] 审计机构 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期至2024年度股东大会召开之日[5][6] 人事变动 - 谢丰苹辞去公司总经理、董事及相关职务，陈维被聘任为公司总经理[11][22][23] - 董事会提名黄贤宝为董事候选人，变更后董事会有七名董事[11] 制度修订 - 对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等进行修订[7][9][11] - 制定《独立董事专门会议工作制度》，修订各专门委员会实施细则[12][14] 资金运用 - 公司及子公司可使用不超8亿元自有资金进行证券投资与理财[15] 投资性房地产 - 2023年12月31日投资性房地产评估价值合计2.573354亿元[16][17] - 本期投资性房地产减少3999.697万元，其中公允价值变动 -167.127万元，转出至固定资产3832.57万元[17] 股权与增资 - 拟将国脉开发100%股权按净资产转让给国脉科学园，国脉开发注册资本由2500万元增至3.5亿元[21] - 以7亿元对国脉科学园增资，其注册资本由8亿元增至15亿元[21] 会议相关 - 2024年5月13日召开2023年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[24] - 会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过多项议案，包括2023年度董事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配预案等[1][2]

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-025 国脉科技股份有限公司 关于子公司股权结构调整及增资的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 19日召开第八 届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于子公司股权结构调整及增资的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次子公司股权结构调整及增资概述 根据公司整体战略规划安排以及为身联网提供配套服务需要，拟将公司持 有的全资子公司福建国脉房地产开发有限公司（以下简称"国脉开发"）的 100% 股权按净资产转让给全资子公司福建国脉科学园开发有限公司（以下简称"国 脉科学园"）。转让后，将国脉开发注册资本由原来的 2,500 万元增加至 35,000 万元。同时拟以自有资金人民币 70,000 万元对国脉科学园进行增资，本次增资 完成后国脉科学园注册资本将由原来的 80,000 万元增加至 150,000 万元，公司 仍持有国脉科学园 100%股权，国脉科学园持有国脉开发 100%股权。 最近一年的主要财务指标：截至 202 ...

公司治理 - 2023年独立董事参加7次现场董事会并对议案投赞成票[4] - 2023年公司召开2次股东大会，独立董事出席2次[4][5] - 2023年董事会发展战略委员会会议召开2次，独立董事出席[5] - 2023年独立董事现场工作累计15天[8] - 2024年独立董事将继续履职并加强沟通合作[17] - 建议公司建立独立董事专门会议制度[17] 关联交易与担保 - 2023年1月9日董事长妹妹拟购子公司房产，交易价格公允[9] - 2022年度公司无对外担保（不含对子公司担保）[9] - 对福州理工学院担保额度20000万元和10000万元，实际10000万元[10] - 报告期内审批对子公司担保额度200000万元，实际发生额未明确[13] - 报告期末已审批对子公司担保额度200000万元，实际余额8600万元[13] - 实际担保总额占净资产比例2.39%[13] - 为资产负债率超70%对象担保余额8600万元[13] - 2023年4月21日同意为子公司担保议案，需提交股东大会[11] - 2023年8月18日无对控股股东等担保及资金占用情况[11] 审计机构 - 2023年1月9日拟改聘致同会计师事务所为2022年度审计机构[15] - 2023年4月21日拟续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[16] 高管薪酬 - 2022年度高管薪酬经董事会薪酬与考核委员会审议通过[16]

上述担保额度可循环使用，在董事会及股东大会审议通过额度内可在合并报 表范围内子公司之间调剂使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。 在上述权限范围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，选择授信机构，确 定担保方式与期限，签订担保合同等相关文件。 公司审计部每季度对上述事项进行专项审计。 （二）审批程序 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-022 国脉科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 2024 年度，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计为子公司提供 担保余额不超过 20 亿元人民币。公司子公司指公司合并报表范围内子公司。 上述担保事项经 2024 年 4 月 19 日公司第八届董事会第十五次会议审议通 过，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东 大会审议、并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。 公司将根据实际进展情况披露后续为子公司提供担保的情况。 二、上市公司及子公司担保 ...

公司治理 - 2023年独立董事参加7次现场董事会、2次股东大会[4] - 2023年董事会审计委员会会议召开4次，独立董事全出席；薪酬与考核委员会会议召开2次，独立董事全出席[5] - 2023年独立董事现场工作累计18天[10] 关联交易与担保 - 2023年1月9日子公司关联交易价格公允[11] - 2023年公司无特定关联方等担保、无控股股东等非经营性占用资金情况[11] - 公司对子公司福州理工学院担保额度20000万元，实际担保0元[12] - 报告期内审批对子公司担保额度20万元，实际发生0万元[13] - 报告期末已审批对子公司担保额度20万元，实际担保余额8600万元[13][15] - 实际担保总额占公司净资产比例2.39%[15] - 为资产负债率超70%对象债务担保余额8600万元[15] 审计与薪酬 - 2023年1月9日拟改聘致同为2022年度审计机构[17] - 2023年4月21日拟续聘致同为2023年度审计机构[18][19] - 2023年4月21日同意高管2022年度薪酬事项[19][20] 报告披露 - 报告期内公司按时编制披露多份报告，准确披露财务数据和重要事项[16] 未来展望 - 建议公司建立独立董事专门会议制度[21] - 2024年独立董事将履职促进公司规范发展维护股东权益[21]

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-018 国脉科技股份有限公司 股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押的基本情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东林惠榕女士书面 告知，获悉林惠榕女士所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如 下： 公司将持续关注相关质押及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 （一）证券质押及司法冻结明细表 （二）股东股份质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： （一）股东股份解除质押基本情况 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 起始日 解除日期 质权人 林惠榕 是 3,200 11.61% 3.18% 2023 年 7 月 20 日 2024 年 3 月 28 日 银河证券 单位：万股 股东名称 持股数量 持股比 例 累计被质 押数量 占其所 持股份 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-017 国脉科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。 本次回购总金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。 回购价格不超过人民币 10 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际 回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、 2 月 7 日在证券时报、指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号 2024-009）、《回购报告书》（公告编号 2024-010）。 截至 2024 年 3 月 21 日，公司本次 ...

业绩展望 - 公司预计2023年营业收入将创近5年新高，净利润增长39.69%-81.60%[1] - 预测公司2023-2025年收入分别为5.63、6.09、6.68亿元，EPS分别为0.12、0.16、0.20元，给予“增持”投资评级[4] - 2025年预测公司营业收入将达到668百万元，较2022年增长约30%[6] 业务拓展 - 公司拥有二十余年通信规划设计服务经验，能为电信运营商和政企客户提供全方位服务，业务范围覆盖多个省份[2] 财务表现 - 预测2025年归母净利润增长率为19.1%，呈现稳定增长态势[6] - 公司2025年的净利率预计将达到29.6%，较2022年有显著提升[6] 免责声明 - 本报告版权仅为华鑫证券所有，未经授权不得转载[17] - 报告不构成投资建议，私自转载后果自负[17] - 请阅读最后一页重要免责声明[17]