Grant Thornton 致同 国脉科技股份有限公司 二〇二三年度 Grant Thornton 华 同 审计报告 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.tox.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.too.cn）" 我在我 雪同会 | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | 致同审字(2024)第 351A012771 号 国脉科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国脉科技股份有限公司(以下简称国脉科技公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-024 国脉科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资与理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括国债逆回购、债券、基金、资管计划、股票、新股配售 或者申购等有价证券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。 2、投资金额：投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在 任一时点用于证券投资与理财的余额不超过人民币 8 亿元，在该余额内，可循环 使用。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益担保，在投资过程中存在运营风险、 资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可 抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届 董事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案》， 同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不 超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证券投资与理财。 根据《深圳证券交 ...

Grant Thornton 致同 rant Thornton 47 同 : 三十 国脉科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行查 《 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A012770 号 国脉科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了国脉科技股份有限公司(以下简称国脉科技公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 · 性是国脉科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致 ...

人事变动 - 谢丰苹因工作调整辞去公司总经理等职务，仍任其他职务[2] - 同意聘任陈维为公司总经理，任期至本届董事会任期届满[3] 董事提名与构成 - 独立董事会议通过提名黄贤宝为第八届董事会董事候选人[2] - 变更后第八届董事会由七名董事组成[2] - 董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[2]

董事会议事规则（2024 年 4 月修订） 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 董事会议事规则（2024 年 4 月修订） 国脉科技股份有限公司 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及国家有关法律法规及公司章程的有关规定，制定《国脉科技股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-021 国脉科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议， 会议通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作报 告》，该报告需提交公司股东大会审议。 2023 年度监事会 工作报告 全文详 见 公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议国脉科技股份有限公司 ...

国脉科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指南第 1 号--业务办理》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事郑丽惠、苏小榕、叶宇煌的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事郑丽惠、苏小榕、叶宇煌的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》、《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 国脉科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

监事会构成 - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名[2] 监事会会议 - 2023年共召开5次监事会会议，审议报告及议案[2][3] 财务报告情况 - 2023年度财务报告客观真实准确反映状况和成果[4] - 监事会认为2023年年度报告编制合规、内容完整[6] 其他情况 - 报告期内除对子公司担保外无其他对外担保及资金占用[5]

国脉科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于 公司 2023 年度证券投资情况的专项说明。具体如下： 一、证券投资概述 经公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资 与衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求， 有效控制风险的前提下使用不超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证券投资 与衍生品交易（含购买理财产品），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 该额度内资金可以滚动使用，有效期内任一时点用于证券投资金额的余额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 8 亿元人民币。 二、报告期内，公司证券投资情况 | 单位：元 | | --- | | | | | | | | | 计入权 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券 | 证券 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计 | 期初账面价 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 国脉科技内控制度 董事会审计委员会实施细则 国脉科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司财 务信息及其披露、内外部审计工作和内部控制的监督，完善公司治理结构和内部 控制机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》有关规定，设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成及任期 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 ...