其他新策略 - 独立董事会议3票同意通过购买兴银基金产品暨关联交易议案[2] - 公司及子公司购买产品与合作成立资管计划合计余额不超18000万元[2]

业绩预测 - 公司2024年上半年业绩预计实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润为7,500-9,000万元,同比增长36.02%-63.23%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润为6,300-7,800万元,同比增长33.61%-65.42%[3] - 基本每股收益为0.0752元/股-0.0903元/股[3] 业绩表现 - 公司上半年营业收入创近5年新高,净利润创近6年新高,第二季度净利润增幅突破50%[4] 技术创新 - 公司身联网研发取得阶段性成果,应用场景正式对外推广[4] - 公司产教融合战略优势进一步凸显,助力公司技术创新和拓展潜在应用场景[4] 资金管理 - 公司根据市场趋势动态调整闲置自有资金配置结构,收益有所提升[4]

股权质押 - 林惠榕本次质押1300万股，占其所持4.72%，占总股本1.29%[3] - 截至6月25日，林惠榕持股27564.53万股，质押后占比17.05%[4] - 陈国鹰持股21723.40万股，质押比例55.24%[4] - 国脉集团持股4755.83万股，质押比例0%[4] - 控股股东及一致行动人合计持股54043.76万股，质押后占30.90%[4] 风险情况 - 本次质押无重大资产重组等业绩补偿义务[3] - 控股股东及一致行动人无股份冻结、拍卖或信托情况[5] - 所质押股份无平仓风险，不影响控制权和经营[5]

分红信息 - 2023年度分红以991,963,341股为基数[3] - 每10股派现金0.5元（含税），总额49,598,167.05元[3] - 按总股本折算每10股现金分红0.492289元[3] 除息及扣税 - 除息价=股权登记日收盘价 - 0.0492289元[3] - 深股通等部分投资者每10股派0.45元[6] - 不同持股时长补缴税款不同[6] 时间安排 - 股权登记日2024年5月22日，除息和红利发放日5月23日[6] 分派对象及方式 - 截止5月22日收市后在册全体股东[7] - A股股东红利5月23日划入账户，部分公司自行派发[8][9]

财务数据分析 - 报告期公司实现营业收入11,505.66万元,同比增长11.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,864.50万元,同比增长36.90%[5] - 扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润3,495.36万元,同比增长14.11%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为11,505.66万元，同比增长11.3%[14] - 公司2024年第一季度净利润为5,835.85万元，同比增长38.9%[14] - 公司2024年第一季度资产负债率为18.1%[14] 现金流分析 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,360万元[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-45,686,313.09元[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为47,154,698.00元[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为98,843,939.45元[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为100,312,324.36元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为257,165,927.45元[18] 费用分析 - 公司2024年第一季度研发费用为661.85万元，占营业收入的5.8%[14] - 公司2024年第一季度销售费用为227.71万元，同比下降4.5%[14] - 公司2024年第一季度管理费用为1,883.35万元，同比下降28.9%[14] - 公司2024年第一季度财务费用为125.12万元，同比增长38.7%[14] 其他收益和投资收益 - 公司2024年第一季度其他收益为321.67万元，同比增长138.9%[14] - 公司2024年第一季度投资收益为608.46万元，同比下降46.6%[14] 股权结构 - 公司第一大股东林惠榕女士持股27.36%[10] - 公司第二大股东陈国鹰先生持股21.56%[10] - 公司实际控制人为陈国鹰先生、林惠榕女士及其控股公司福建国脉集团有限公司，合计持股53.64%[10] 非经常性损益 - 主要非经常性损益为政府收购公司土地产生的补偿收益[5] - 政府土地收购补偿收益导致资产处置收益增加11810481.38%[9] 资产负债变动 - 货币资金增加63.18%,主要是报告期公司回款增加及理工学院校区扩展融资[8] - 预付款项增加141.73%,主要是报告期公司预付给供应商的款项增加[8] - 其他应收款增加2549.53%,主要是应收政府土地收购补偿款[8] - 合同负债减少34.74%,主要是报告期公司合同履约,合同负债减少[8] 减值准备 - 报告期计提的减值准备增加导致信用减值损失增加319.02%[9] - 报告期合同资产减少导致资产减值损失减少103.34%[9] 税费 - 利润总额增长及子公司适用税率不同导致所得税费用增加60.58%[9] 少数股东损益 - 报告期公司非全资子公司净利润同比增长导致少数股东损益减少64.58%[9] 投资活动现金流 - 报告期公司赎回的交易性金融资产减少导致投资活动产生的现金流量净额减少59.26%[9] 筹资活动现金流 - 报告期子公司取得借款及公司进行股票回购导致筹资活动产生的现金流量净额增加1899.91%[9] 其他 - 公司业务收入持续增长,产教融合战略成效显著,为公司技术研发、经营管理和业务发展带来良好的协同效应,整体经营效率不断优化[8] - 公司2024年第一季度报告未经审计[19]

报告披露 - 公司于2024年4月20日、4月24日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度及2024年一季度业绩说明会[2] - 业绩说明会将在“国脉科技投资者关系”小程序以网络远程方式举行[2] - 公司董事长、总经理陈维等将出席说明会[4] 提问安排 - 投资者可于2024年5月8日17:00前通过邮件或小程序提交问题[5] - 邮件需发送至ir@gmiot.com，主题标注“业绩说明会征集提问”[5]

审计相关决策 - 2023年4月21日会议通过续聘致同所议案[2] - 2023年5月15日股东大会通过续聘，聘期至2023年度股东大会[2][3] 审计结果 - 致同所对2023年度财务报告及内控有效性审计，出具无保留意见报告[4] 报告审议 - 2024年4月12日审计委员会通过2023年年度财务报告等议案并提交董事会[5] 审计机构情况 - 审计委员会认为致同所具备审计资质和专业能力[5] - 审计委员会通过线上线下结合与致同所沟通审计事项[5]

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，进一步完善和规 范公司运作，积极推动公司业务的发展。2023 年度董事会工作报告如下： 一、经营概况 （一）业务发展持续优化，营业收入创近 5 年新高 2023 年，公司各项业务稳步发展，产教融合战略持续推进，为公司技术研发、经营管理和 业务发展带来良好的协同效应。报告期间，公司身联网技术研发进展顺利，整体经营效率不断 优化，Q4 研发费用环比持续提升的情况下，全年费用总额仍然实现大比例下降。公司闲置自有 资金管理策略顺应市场变化，动态调整结构，在风险可控的前提下，实现了收益的提升。报告 期公司实现营业收入 53,265.70 万元,同比增长 3.52%；归属于上市公司股东的净利润为 10,446.06 万元,同比增长 45.92%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润 8,712.42 万元，同比增长 13.91%。 2023 年度董事会工作报告 国脉科技股份有限公司 1、各项业务稳步发展，营业收入创近 5 年新高 报告期公司各项业务稳步发展，物联 ...

国脉科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过) 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 国脉科技内控制度 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理 人员及其他需董事会聘任人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》有关规定，设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，拟定公司董事、 高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的选择标准和程序，并就相关 人选及其任职资格进行遴选、审核、提出建议。 第二章 人员组成及任期 第四条 提名委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任，负责 ...

关于国脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.flags.cn） 近行 【新闻】【 目 录 关于国脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 国脉科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 Grant Thornton 致富 Grant Thornton 致同 关于国脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 351A008449 号 国脉科技股份有限公司全体股东: 我们接受国脉科技股份有限公司(以下简称"国脉科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了国脉科技公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表, 2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 351A012771 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要 ...