内部控制体系 - 公司已建立完善内部控制体系，财报无重大缺陷[3][4] 评价范围 - 纳入评价单位资产占合并报表97.83%，营收占99.89%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告按税前利润、资产、收入潜在错报划分缺陷等级[9] - 非财务报告按直接损失金额划分缺陷等级[13] 评价结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[15][16] 其他 - 评价依据规范体系，标准与往年一致，基准日为2024年12月31日[1][7]

会议情况 - 2024年召开14次董事会会议[4] - 报告期内董事会召开8次会议，审议多项议案[6][7] - 报告期内召开6次股东大会，议案均通过[7] 业务板块 - 主营业务分能源和机顶盒两大板块[2] - 开展算力服务器和通用电池电芯及材料等贸易[2] 未来展望 - 2025年董事会按既定战略开展工作[10]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备67,092,631.86元，致净利润减少同额[1][2] - 计提坏账准备40,229,444.00元[1][3] - 计提存货跌价准备16,764,992.71元[1][4] 决策审议 - 计提资产减值准备和核销资产经董事会审计委员会2025年第三次会议等审议通过[5] - 董事会、监事会认为符合规定，能公允反映情况[6][7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月13日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月13日[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 投票相关 - 网络投票代码为362052，投票简称为同洲投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[15] 公司情况 - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[19] - 公司拟续聘会计师事务所[19] - 公司及控股公司进行对外融资暨对外担保[19]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日召开，3名监事实际参加表决[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多议案表决3票同意待股东大会审议[1][2][3][5][7][8] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[6][7] - 《2024年度监事薪酬考核》全体监事回避表决交股东大会[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[7]

内部控制相关 - 公司建立合理组织架构，制订较完善内部控制制度[1] - 2024年度较好执行相关规范和内部控制制度[1] - 内部控制总体不存在重大缺陷[1] - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》符合要求[1] - 自我评价真实完整反映内部控制现状，评价客观准确[1]

业绩与财务 - 2024年度利润不派现、不送股、不转增[7] - 2024年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一[9] - 政旦志远为2024年度财报出具标准无保留意见[4] 公司决策 - 董事会审议通过18项议案，多数需股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][17][18][19] - 拟申请撤销股票退市风险及其他风险警示[15] - 拟申请不超5亿融资额度，有效期1年[17] 其他事项 - 2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件达成[14] - 拟续聘会计师事务所[15] - 2025年第一季度报告同日披露[16] - 董事会独董独立性评估表决3票同意，2位独董回避[11]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润69,609,438.04元[4] - 2023年净利润 -74,748,344.61元，2022年 -47,568,051.80元[6] - 最近三个会计年度平均净利润 -17,568,986.12元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配预案待2024年年度股东大会批准[3] 资金数据 - 2024 - 2022年现金分红和回购注销总额均为0元[6] - 2024年末母公司和合并报表累计可供分配利润为负[5]

业绩数据 - 2024年度营收599444121.84元[5] - 2024年度利润总额50516052.16元[5] - 2024年度归属股东净利润69609438.04元[5] - 2024年度归属股东扣非净利润88959660.14元[5] - 截至2024年12月31日，归属股东净资产87079501.17元[5] 风险警示 - 2024年4月22日起被实施退市风险警示[2] - 2022年2月7日起被叠加实施其他风险警示[4] - 2025年4月21日提交撤销退市及其他风险警示申请[7] 其他情况 - 截至公告披露日，无主要银行账号被冻结情况[5] - 审核期间，证券简称仍为"*ST同洲"，日涨跌幅限制5%[7]

公司决策 - 2025年4月18日召开第七届监事会第五次会议[2] - 监事会同意注销2023年261万份未行权股票期权[2] - 2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件达成[3]