董事会换届 - 公司第六届董事会任期届满，第七届董事会由五名董事组成，任期三年[1] - 2025年3月13日会议审议通过选举第七届董事会非独立董事议案，提名由鑫堂、林锋、张纯银为候选人[1] 董事持股 - 由鑫堂持有公司30500243股，占总股本4.09%[4] - 林锋截至目前未持有公司股份[5] - 张纯银截至目前未持有公司股份[7]

独立董事提名 - 赵诚被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 赵诚已通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 赵诚具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[17] - 赵诚及直系亲属无相关持股及任职情况[20][21][22] - 赵诚无相关禁止情形及违规记录[26][32] - 赵诚担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 赵诚在公司连续担任独立董事未超六年[36]

董事会提名 - 公司第六届董事会提名胡涛为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月内无相关情形，无禁入等不良情况[26][27][28][30][32][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

独立董事提名 - 胡涛被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有经济管理高级职称及5年以上相关全职工作经验[19] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处分[27][33] - 担任境内上市公司独董不超三家，在公司任职不超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[39] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]

独立董事提名 - 鑫堂提名赵诚为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 最近十二个月内无特定情形[27] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37] 声明签署 - 提名人声明于2025年3月12日签署[39]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月31日15:00起召开[2] - 网络投票时间为3月31日[2] - 股权登记日为2025年3月26日[3] 议案及选举 - 议案1应选非独立董事3人，议案2应选独立董事2人[5][7] - 候选人由鑫堂、林锋、张纯银竞选非独立董事[19] - 候选人胡涛、赵诚竞选独立董事[19] 投票相关 - 网络投票代码为362052，投票简称为同洲投票[14] - 深交所交易系统投票时间为3月31日9:15 - 15:00[15] - 互联网投票系统开始投票时间为3月31日9:15 - 15:00[16] 登记及认证 - 欲出席现场会议须于3月28日9:00—17:00办理登记手续[9] - 互联网投票需办理身份认证，取得相关证书或密码[17]

会议安排 - 公司第六届董事会第四十八次会议通知于2025年3月12日发出，3月13日召开[1] 会议表决 - 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》5票同意通过[1] - 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》5票同意通过[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》5票同意通过[3]

股价与风险 - 2025年3月10 - 12日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达12％属异常波动[6] - 2025年多次披露股票可能被终止上市风险提示公告[8] - 若2024年年报披露后出现特定情形公司股票将面临终止上市风险[12] 经营与财务 - 2023年经审计后净利润（扣非前后孰低）为负且营收低于1亿元[3] - 2025年1月25日披露2024年度业绩预告[12] 公司决策 - 2024年11月21日审议通过终止向法院申请重整及预重整事项[4] 子公司情况 - 2024年8月9日和11月13日披露子公司临时及继续停产公告[8] 其他事项 - 公司及相关当事人2021年7月8日收到行政处罚决定书[11] - 公司已收到多名投资者诉讼立案材料，部分案件已判决[3]

股价情况 - 公司股票2025年3月5 - 7日收盘价格涨幅偏离值累计达12％，属异常波动[6] 退市风险 - 2024年4月23日起被实施退市风险警示[3] - 2025年多次披露股票可能被终止上市风险提示[8] - 若2024年年报披露后出现特定情形，股票将面临被终止上市风险[12] 经营状况 - 2024年子公司多次公告临时及继续停产[8] 财务问题 - 2023年经审计后净利润（扣非前后孰低）为负且营收低于1亿元[3] - 近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负[3] - 主要银行账户被司法冻结[3] 其他事项 - 2024年审议通过终止向法院申请重整及预重整事项[4] - 公司及相关当事人2021年收到行政处罚决定书[11] - 收到多名投资者诉讼立案材料，后续诉讼增加预计负债将增加[3] - 2025年披露2024年度业绩预告，具体以年报为准[12]

股价与退市风险 - 2025年2月28 - 3月4日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计达12％[6] - 2024年4月23日起公司被实施退市风险警示[3] - 2025年多次披露股票可能被终止上市风险提示[8] 公司决策与经营 - 2024年11月21日公司终止向法院申请重整及预重整[4] - 2024年8 - 11月子公司、控股公司临时及继续停产[8] 财务与诉讼 - 2023年经审计后净利润为负且营收低于1亿元[3] - 公司收到多名投资者诉讼立案材料，后续诉讼或增预计负债[3] 信息披露 - 2025年1月25日披露2024年度业绩预告，数据以年报为准[12] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网和四大证券报[12] 监管处罚 - 2021年7月8日公司及相关当事人受深圳监管局行政处罚[11]