股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月13日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月13日[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 投票相关 - 网络投票代码为362052，投票简称为同洲投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[15] 公司情况 - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[19] - 公司拟续聘会计师事务所[19] - 公司及控股公司进行对外融资暨对外担保[19]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日召开，3名监事实际参加表决[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多议案表决3票同意待股东大会审议[1][2][3][5][7][8] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[6][7] - 《2024年度监事薪酬考核》全体监事回避表决交股东大会[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[7]

内部控制相关 - 公司建立合理组织架构，制订较完善内部控制制度[1] - 2024年度较好执行相关规范和内部控制制度[1] - 内部控制总体不存在重大缺陷[1] - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》符合要求[1] - 自我评价真实完整反映内部控制现状，评价客观准确[1]

业绩与财务 - 2024年度利润不派现、不送股、不转增[7] - 2024年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一[9] - 政旦志远为2024年度财报出具标准无保留意见[4] 公司决策 - 董事会审议通过18项议案，多数需股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][17][18][19] - 拟申请撤销股票退市风险及其他风险警示[15] - 拟申请不超5亿融资额度，有效期1年[17] 其他事项 - 2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件达成[14] - 拟续聘会计师事务所[15] - 2025年第一季度报告同日披露[16] - 董事会独董独立性评估表决3票同意，2位独董回避[11]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润69,609,438.04元[4] - 2023年净利润 -74,748,344.61元，2022年 -47,568,051.80元[6] - 最近三个会计年度平均净利润 -17,568,986.12元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配预案待2024年年度股东大会批准[3] 资金数据 - 2024 - 2022年现金分红和回购注销总额均为0元[6] - 2024年末母公司和合并报表累计可供分配利润为负[5]

业绩数据 - 2024年度营收599444121.84元[5] - 2024年度利润总额50516052.16元[5] - 2024年度归属股东净利润69609438.04元[5] - 2024年度归属股东扣非净利润88959660.14元[5] - 截至2024年12月31日，归属股东净资产87079501.17元[5] 风险警示 - 2024年4月22日起被实施退市风险警示[2] - 2022年2月7日起被叠加实施其他风险警示[4] - 2025年4月21日提交撤销退市及其他风险警示申请[7] 其他情况 - 截至公告披露日，无主要银行账号被冻结情况[5] - 审核期间，证券简称仍为"*ST同洲"，日涨跌幅限制5%[7]

公司决策 - 2025年4月18日召开第七届监事会第五次会议[2] - 监事会同意注销2023年261万份未行权股票期权[2] - 2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件达成[3]

股票激励计划授予 - 2023年5月12日完成首次授予登记，授予4120万份，89人，行权价2.07元/份[4] 股票期权注销 - 2024年4月18日拟注销2197万份，激励对象调为76人，剩余1923万份[5] - 2025年4月18日拟注销261万份，激励对象调为67人，剩余1662万份[6] 相关会议审议 - 2023年3月29日审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年4月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年4月18日审议通过注销和行权条件达成议案[6]

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、首次授予第二个行权期可行权的其他激励对象名单 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期 可行权激励对象名单 一、总体情况 | 序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股 票期权数 | 本次可 行权期 权数量 | 可行权 数量占 已获授 | 剩余未行 权股票期 权数量（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 量（万份） | （万份） | 期权的 | 份） | | | | | | | | 比例 | | | 1 | 何小毛 | 中国 | 副总经理 | 150 | 45 | 30% | 45 | | 2 | 孙贺 | 中国 | 财务总监 | 150 | 45 | 30% | 45 | | 3 | 刘道榆 | 中国 | 董事会秘书 | 150 | 45 | 30% | 45 | | | | 董事会认定需要激励的其他员工（64 | 人） | 2320 | 696 | 30% | 696 | | | | 合计 | | ...

股票期权情况 - 符合行权条件激励对象67名，可行权股票期权831万份，占总股本1.11%，行权价2.07元/份[2] - 2023年5月12日完成首次授予登记，授予4120万份，89人，行权价2.07元/份[5] - 2024年拟注销2197万份，激励对象调为76人，剩余1923万份[6] - 2025年拟注销261万份，激励对象调为67人，剩余1662万份[7] - 首次授予第二个等待期2025年4月24日届满，可申请行权30%[7] - 首次授予第二个可行权期行权期限为2025年4月24日至2026年4月23日[13] 业绩情况 - 2024年业绩条件营收不低于41600万元，实际营收59944.41万元[8] 行权相关 - 67名激励对象个人层面绩效考核B及以上，行权比例100%[8] - 采用集中行权模式[12] - 未行权或未全部行权的股票期权由公司注销[14] - 若全部行权，公司总股本将增至754269694股[16] - 本次行权激励对象个人所得税自行承担，公司代扣代缴[17] 审核结果 - 监事会认为2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件已达成[19]