华孚时尚股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 孔祥云 作为华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年我按照《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、及《公司章程》等相关法律、 法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司 利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、年度履职情况： 孔祥云，中国国籍，1954 年 10 月出生。1983 年毕业于江西财经大学，获经济学 学士学位；1989 年获江西财经大学经济学硕士学位；1994 年奥地利维也纳经济大学访 问学者。历任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江西华财 大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家 开发银行深圳分行计划财务处处长、经营管理处处长、客户处处长、金融合作处处长， 平安银行总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长。 2023年度，本人严格按照相关规定参加公司召开的董事会，列席公司召开的股东大 会，独立公正履行职责。在会议期间，本人仔细审阅会议资料，积极参与议题 ...

营业收入及利润情况 - 华孚时尚2024年第一季度营业收入为39.24亿元，同比下降13.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,349.45万元，同比下降74.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是受订单影响导致毛利减少[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降81.23%，主要是因为棉花采购增加[8] - 华孚时尚股份有限公司2024年第一季度营业总收入为39.24亿元，较上期下降13.3%[14] - 净利润为1.64亿元，较上期下降69.4%[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为7,758.67万元，同比下降81.94%[5] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计10,457,863,200.75元，非流动资产合计7,219,087,998.89元，资产总计17,676,951,199.64元[12] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计10,205,043,253.35元，非流动负债合计1,133,722,520.76元，负债合计11,338,765,774.11元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为7758.67万元，较上期下降82.0%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-243,752,814.16元[18] - 筹资活动现金流入小计为2,045,759,408.58元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-296,954,642.33元[18] 股份回购情况 - 公司于2024年1月31日召开第八届董事会，审议通过了《关于2024年回购公司股份方案的议案》，拟回购股份总金额为不低于1亿元，不超过2亿元，回购价格不超过5.5元/股[10] - 公司自2024年2月1日至2月29日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量达到34,249,171股，占公司总股本的2.01%[12] 股东情况 - 前十名股东中，华孚控股有限公司持股比例最高，为29.50%[8] - 公司与前十名股东之间不存在关联关系或一致行动[9] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5]

（二）2023 年 4 月 27 日，公司召开了第八届监事会第十二次会议，本次会议以 现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，会 议审议并通过了以下议案： 华孚时尚股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2023 年度公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的有关规定，共召开了 8 次监事会。 （一）2023 年 3 月 17 日，公司召开了第八届监事会第十一次会议，本次会议以 现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，会 议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于 2023 年回购公司股份方案的议案》 决议公告刊登在 2023 年 3 月 18 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 1、审议《2022 年度报告全文及摘要的议案》； 2、审议《2023 年度第一季度报告全文的议案》； 3、审议《2022 年度监事会工作报告的议案》； 4、审议《2022 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《2022 ...

华孚时尚股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华孚时尚股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-30 华孚时尚股份有限公司 第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的规定，华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会独立董事于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开了第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，对公司第八届董事会第七次会议审议的相关议案进行 了专门审议，现发表审核意见如下： 备查文件 1、第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。 特此公告。 华孚时尚股份有限公司董事会 1、对《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》的审核意见 经核查，我们认为公司与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务 行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定， 不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。我们同意该事 ...

业绩总结 - 2023年净利润6678.21万元[1] - 期初未分配利润164423.99万元，期末可供分配利润167429.21万元[1] - 2023年使用10012.82387万元回购股份[2] 未来展望 - 2024年建设上虞华尚数智中心AIGC智算中心和新疆智能算力集群项目[3] 其他新策略 - 2023年不派现、不送股、不转增，利润滚存[1][5] - 2024年4月25日三会审议通过2023年利润分配预案[6]

业绩总结 - 2023年营业收入136.63亿元，同比降5.51%[3] - 2023年净利润0.67亿元，基本每股收益0.04元/股[3] - 2023年末总资产170.41亿元，同比降6.08%[3] - 2023年末所有者权益61.56亿元，同比降2.16%[3] 未来展望 - 预计2024年申请银行综合授信不超200亿元[5] 议案审议 - 审议通过2023年度报告等多项议案[1][2][3]

华孚时尚股份有限公司 2023年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规 则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的 职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维 护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 公司作为全球最大的色纺纱制造商和供应商之一，主营中高档色纺纱线，配套 提供高档新型的坯纱、染色纱，同时提供流行趋势、原料与产品认证、技术咨询等 增值服务。通过色彩、材质、工艺技术的集成创新，为客户提供优质的产品和服务。 公司在坚持主业的同时，共享产业，以纱线贯通纺织服装产业，整合棉花种植、棉 花加工、仓储物流、花纱交易、纺服供应链，实现前后端产业贯通，致力成为全球 纺织服装产业时尚营运商。 主营纱线方面，目前纱线产能 206 万锭，年产 29 万吨新型纱线，生产基地覆盖 中国东部和新疆、越南等地。公司通过产业链协同，统筹市场及订单信息，制定"点 （产地）对点（客户）"的供应链计 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-27 华孚时尚股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 八届董事会第七次会议及第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。拟续聘深圳大华国际会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称"深圳大华国际"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提 交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 名称:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2005年1月12日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F 首席合伙人:张建栋 截止2023年12月31日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 21人，注册会计师69人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。 2022年度经审计的收入总额为2 ...

华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事高卫东先生近日由于 个人原因申请辞职，详见于公司于 2024 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事离 任的公告》（2024-17）。 鉴于上述情况，为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的 任职资格进行资格审核后，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第七次 会议，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会同意提名宋海 涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会已对宋海涛先生的资格进行了核查，确认其具备担任 上市公司独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规 定的任职条件，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格 和任职条件。 华孚时尚股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...