审计机构相关 - 2024年4月25日董事会和监事会通过续聘深圳大华国际为2024年度审计机构议案[2] - 2024年5月24日该议案获股东大会审议通过[2] - 深圳大华国际更名政旦志远，公司审计机构随之变更[2] - 本次变更不涉及主体资格变更，非更换或重聘[2][3]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月20日召开[5] - 现场会议于12月20日下午14:30在深圳召开，由董事长孙伟挺主持[6] - 网络投票时间为12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[6] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表有表决权股份712,687,762股，占比44.3986%[8] - 参与网络投票股东258名，代表有表决权股份20,652,486股，占比1.2866%[8] - 出席股东大会股东共261名，代表有表决权股份733,340,248股，占比45.6852%[8] 议案表决情况 - 《关于<华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意727,469,348股，占比99.1994%[13] - 《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》同意727,459,148股，占比99.1980%[14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》同意727,459,148股，占比99.1980%[15] 董事选举情况 - 《选举孙伟挺为第九届董事会非独立董事的议案》同意721,198,109股，占比98.3443%[15] - 《选举陈玲芬为第九届董事会非独立董事的议案》同意721,174,105股，占比98.3410%[17] - 《选举陈翰为第九届董事会非独立董事的议案》同意721,072,283股，占比98.3271%[19]

公司信息 - 公司股票2005年4月27日在深交所上市，简称历经变更为“华孚时尚”[6] 员工持股计划 - 2024年12月4日多会议审议通过相关议案[8][15][17][18] - 参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事等人员[9] - 资金来源为员工合法薪酬及自筹资金[10] - 股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票[10] - 存续期36个月，分二期解锁，最长锁定期24个月[10] - 持股规模不超2980.00万股，约占草案公告日股本总额1.75%[11] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[12] 后续安排 - 尚需召开股东大会审议《第四期员工持股计划（草案）》及相关议案[20] - 需经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过[20]

员工持股计划 - 公司制定第四期员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规、程序有效[1] - 实施该计划利于公司长期发展[1] - 董事会认为计划符合相关规定[2]

监事会换届 - 2024年12月4日召开会议审议通过监事会换届选举议案[1] - 第八届监事会由3名监事组成[1] - 提名张际松、宣刚江为第九届非职工代表监事候选人[1] 任职规定 - 最近二年内曾任职董高的监事未超总数二分之一[2] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[2] 任期信息 - 第九届监事会任期三年，自股东大会通过起算[2] 候选人情况 - 张际松1954年生，有相关任职经历[4] - 宣刚江1984年生，有相关任职经历[4] - 两人无禁任情形，未持股[4]

董事会换届 - 2024年12月4日召开会议审议董事会换届议案[1] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[1] - 第九届董事会任期三年，自股东大会通过起计算[2] 人员信息 - 孙伟挺、陈玲芬为夫妻且是实际控制人，陈翰是实际控制人之子[7] - 介绍孙伟挺、陈玲芬、陈翰等多人任职情况[3][4]

人员提名 - 黄亚英被提名为华孚时尚第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][8] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[9][10] - 本人过往任职及担任独立董事数量、时长合规[12] 声明时间 - 声明时间为2024年12月4日[15]

员工持股计划基本情况 - 第四期员工持股计划持有人不超100人[17] - 员工持股计划持股规模不超2980万股，约占公司现有股本总额的1.75%[20] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%[20] - 单个员工所持本次员工持股计划份额对应股票总数累计不超公司股本总额的1%[20] - 员工持股计划存续期为36个月[22] 股票回购与过户 - 公司累计回购股票2980万股，成交总金额为99916654.12元[19] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[10] - 公司完成过户至员工持股计划名下2个交易日内披露情况[12] 股票解锁 - 员工持股计划所获标的股票分二期解锁，解锁时点为过户满12个月、24个月，最长锁定期24个月[23] - 每期解锁标的股票比例各为50%[23] 持有人会议 - 单独或合计持有三分之一（不含）以上份额的持有人可提议召开持有人会议[28] - 单独或合计持有20%（不含）以上份额的持有人可在会前3个工作日提交临时提案[28] - 会议召集人应提前5日发出会议通知[29] - 除选举委员外，决议需经出席会议持有人所持表决权三分之二（不含）以上通过[32] 管理委员会 - 管理委员会由5名委员组成，设主任1名[35] - 主任由全体委员过半数选举产生，任期为存续期[35] - 管理委员会不定期开会，主任提前一日通知委员[40] - 代表三分之一（不含）以上份额的持有人、三分之一（不含）以上委员可提议召开临时会议，主任5日内召集主持[40] - 管理委员会应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[41] 权益规定 - 存续期内，持有人份额除规定情况外不得质押等，权益未经同意不得转让[45] - 存续期满不展期或提前终止，30个工作日内完成清算[46][60] - 员工持股计划变更须经出席会议持有人所持三分之二（不含）以上份额同意并经董事会审议通过[49] - 存续期满自行终止；锁定期满且资产变现可提前终止；存续期满前2个月，经同意并审议可提前终止或延长[50] - 持有人辞职等情形，管理委员会有权取消资格，按原则强制转让权益，转让后单个持有人持股不超公司股本总额的1%[51] - 持有人职务变更等情形，其权益不作变更[53][54][55][56] - 股票全部出售且清算分配完毕可终止；存续期满前2个月，未全部出售经同意并审议可延长存续期[58] 其他规定 - 董事会与股东大会审议通过不意味着持有人享有继续服务权利[63] - 财务、会计处理及税收按有关制度规定执行[63] - 股东大会审议相关提案时，员工持股计划应回避表决[63] - 管理办法经股东大会审议通过后生效，解释权属董事会[63]

董事会提名 - 公司董事会提名刁英峰为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[13] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[14] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[11] - 被提名人无相关处罚及谴责通报情况[11][13] - 被提名人担任独董上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[13]

员工持股计划规模 - 参加人员总人数不超过100人[8] - 总规模不超过2980.00万股，约占公司总股本的1.75%，总金额规模上限不超过10000.00万元[8] - 全部有效员工持股计划累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的有效员工持股计划份额对应标的股票数量不超过公司股本总额的1%[9] 员工持股计划时间 - 存续期为36个月，最长锁定期为24个月[9] - 所获标的股票分二期解锁，每期解锁比例均为50%[10] 人员出资情况 - 董事、副总裁程桂松出资占比不超过29%，对应股份数量865.00万股，占公司总股本的0.51%[21] - 其他员工出资占比71%，对应股份数量2115.00万股，占公司总股本的1.24%[21] 回购与受让情况 - 截至2023年3月20日，公司累计回购股票2980万股，成交总金额为9991.665412万元[26] - 员工持股计划受让公司回购股票的价格为2.29元/股[27] 业绩目标 - 2025年公司归属于上市公司股东的净利润不低于2亿元[34] - 2026年公司归属于上市公司股东的净利润不低于3亿元[34] 员工考核 - 第一批解锁员工考核目标值为100，触发值为75[35] - 第二批解锁员工考核目标值为100，触发值为75[35] - 员工考核A=G时，解锁比例X=100%；C＜A＜G时，X=A/50 - 1；A=C时，X=50%；A＜C时，X=0%[35] 管理委员会 - 由5名委员组成，设主任1名，主任由全体委员过半数选举产生，任期为员工持股计划存续期[39] - 代表三分之一（不含）以上份额的持有人、三分之一（不含）以上的管理委员会委员，可提议召开管理委员会临时会议，主任应自接到提议后五日内召集和主持[41] - 管理委员会应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，表决实行一人一票[41] 持有人会议 - 单独或合计持有员工持股计划三分之一（不含）以上份额的持有人可提议召开持有人会议[43] - 单独或合计持有员工持股计划20%（不含）以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案，须在会议召开前3个工作日提交[43] - 持有人会议应有过半数的持有人出席方可举行，首次会议由公司董事长召集和主持，此后由管理委员会召集，主任主持[43] - 召开持有人会议，召集人应提前5日发出会议通知[45] - 持有人以每1单位计划份额具有1票表决权，会议以记名方式投票表决[45] - 持有人会议作出决议，需经出席持有人会议的持有人所持表决权的三分之二（不含）以上表决通过[46] 权益处置与分配 - 对于公司层面业绩考核不达标未完成归属的员工持股计划权益，由管理委员会决策处置方式[36] - 存续期内考核达标，管理委员会出售已解锁标的股票后，应在30日内分配现金资产给持有人[37] 其他规定 - 员工持股计划存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，存续期可提前终止或延长[54] - 持有份额转让后单个持有人持有对应标的股票数量不能超过公司股本总额的1%[55] - 董事会在审议通过员工持股计划草案后的2个交易日内公告相关内容[65] - 公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在相关股东大会现场会议召开的两个交易日前公告[65] - 经出席股东大会有效表决权过半数通过后，员工持股计划即可实施[65] - 公司完成将标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内，以临时公告形式披露相关情况[65] - 员工持股计划费用将在锁定期内摊销并计入相关费用，增加资本公积，实际摊销费用根据完成标的股票过户后情况确认[67] - 董事会与股东大会审议通过员工持股计划不意味着持有人享有继续服务权利，不构成聘用期限承诺[69] - 公司与员工的劳动关系按劳动合同执行[70] - 员工持股计划的财务、会计处理及税收按相关制度规定执行[70] - 员工持股计划资产独立于公司财产，相关财产和收益归入计划资产[70] - 股东大会审议与参与对象交易提案时，员工持股计划应回避表决[70] - 本期员工持股计划与相关人员不构成一致行动关系，后续如有将及时披露[70] - 员工持股计划经股东大会审议通过后方可实施[70] - 员工持股计划由公司董事会负责解释[70]