证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-36 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 一、会议审议事项 公司第七届监事会第十次会议决议。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 第七届监事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 14 日通过电子 邮件发出，会议于 2024 年 8 月 26 日下午 14:00 时以现场结 合通讯方式在贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号 会议室召开。本次会议由监事会主席魏彦先生主持，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事车慧以通讯方式参 加表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，现将会议审议通过的议案公告如下： 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 ...

财务业绩 - 本报告期营业收入25.66亿元，较上年同期33.20亿元减少22.71%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 5201.01万元，较上年同期7316.94万元减少171.08%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.89亿元，较上年同期 - 1112.82万元减少2492.57%[10] - 基本每股收益 - 0.1075元/股，较上年同期0.1512元/股减少171.10%[10] - 加权平均净资产收益率为 - 2.70%，较上年同期2.79%减少5.49%[10] - 本报告期末总资产168.93亿元，较上年度末165.33亿元增加2.18%[10] - 归属于上市公司股东的净资产19.05亿元，较上年度末19.54亿元减少2.51%[10] - 2024年上半年公司营业收入25.66亿元，同比减少22.71%；营业成本20.24亿元，同比减少23.32%[34] - 民爆产品生产销售本期收入8.14亿元，占比31.71%，同比减少26.87%；爆破工程施工本期收入15.97亿元，占比62.23%，同比减少20.86%[35] - 公司销售费用5930.72万元，同比减少13.27%；管理费用3.12亿元，同比增加6.41%；财务费用1.44亿元，同比增加26.22%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.89亿元，同比减少2492.57%；投资活动产生的现金流量净额为 -1.15亿元，同比增加67.65%；筹资活动产生的现金流量净额为3.04亿元，同比减少64.52%[34] - 2024年上半年炸药营业收入5.88亿元，同比降25.98%；管索营业收入2.25亿元，同比降29.07%；爆破工程施工营业收入15.97亿元，同比降20.86%[36] - 民爆产品生产销售毛利率26.25%，同比降1.51%；爆破工程施工毛利率16.56%，同比升1.38%[37] - 西南地区营业收入6.77亿元，同比降39.04%；西北地区营业收入7.81亿元，同比降1.19%；华北地区营业收入5.30亿元，同比降26.36%[36] - 炸药营业成本4.62亿元，同比降26.07%；管索营业成本1.38亿元，同比降22.78%；爆破施工营业成本13.32亿元，同比降22.15%[39] - 西南地区营业成本4.76亿元，同比降40.63%；西北地区营业成本6.28亿元，同比降0.76%；华北地区营业成本4.64亿元，同比降28.53%[39] - 其他业务营业收入1.55亿元，同比降18.00%，营业成本0.91亿元，同比降26.28%，毛利率41.20%，同比升6.61%[39] - 本报告期末流动比率0.89，较上年末下降3.26%；资产负债率83.05%，较上年末上升0.76% [105] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -8186.3万元，较上年同期下降175.71% [105] - 2024年6月30日货币资金期末余额1346015211.20元，期初余额1354518058.61元[107] - 2024年6月30日应收票据期末余额351685224.72元，期初余额293737277.24元[107] - 2024年6月30日应收账款期末余额5277082015.10元，期初余额5237075815.23元[107] - 2024年6月30日预付款项期末余额330381948.82元，期初余额246334432.69元[107] - 2024年6月30日存货期末余额407177882.92元，期初余额414342946.82元[107] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额9635788712.43元，期初余额9303847134.99元[107] - 公司2024年上半年资产总计168.93亿元，较期初165.33亿元增长2.18%[108] - 流动负债合计108.41亿元，较期初100.85亿元增长7.49%[109] - 非流动负债合计31.89亿元，较期初35.19亿元下降9.35%[109] - 负债合计140.30亿元，较期初136.04亿元增长3.13%[109] - 所有者权益合计28.63亿元，较期初29.29亿元下降2.25%[109] - 母公司2024年上半年资产总计58.61亿元，较期初51.90亿元增长12.93%[111] - 母公司流动资产合计26.25亿元，较期初19.46亿元增长34.86%[111] - 母公司非流动资产合计32.36亿元，较期初32.44亿元下降0.24%[111] - 母公司短期借款4.90亿元，较期初9.29亿元下降47.24%[111] - 母公司货币资金5957.56万元，较期初2068.59万元增长188.01%[110] - 2024年上半年营业总收入25.66亿元，较2023年上半年的33.20亿元下降22.69%[114] - 2024年上半年营业总成本26.31亿元，较2023年上半年的31.93亿元下降17.60%[114] - 2024年上半年营业利润为亏损4011.31万元，2023年上半年为盈利1.39亿元[114] - 2024年上半年净利润为亏损6485.44万元，2023年上半年为盈利1.09亿元[115] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为亏损5201.01万元，2023年上半年为盈利7316.94万元[115] - 2024年上半年流动负债合计33.43亿元，较2023年的26.48亿元增长26.27%[112] - 2024年上半年非流动负债合计1.01亿元，较2023年的0.68亿元增长47.50%[112] - 2024年上半年负债合计34.43亿元，较2023年的27.16亿元增长26.78%[112] - 2024年上半年所有者权益合计24.18亿元，较2023年的24.74亿元下降2.24%[112] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.1075元，2023年上半年为0.1512元[115] - 2024年上半年营业收入6414.28万元，2023年上半年为8396.99万元[117] - 2024年上半年营业利润亏损5819.56万元，2023年上半年亏损3704.88万元[117] - 2024年上半年利润总额亏损5637.28万元，2023年上半年亏损3703.14万元[117] - 2024年上半年净利润亏损5637.28万元，2023年上半年亏损3703.14万元[117] - 2024年上半年综合收益总额亏损5637.28万元，2023年上半年亏损3703.14万元[118] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金21.78亿元，2023年上半年为26.36亿元[119] - 2024年上半年经营活动现金流入小计23.57亿元，2023年上半年为27.18亿元[119] - 2024年上半年经营活动现金流出小计26.46亿元，2023年上半年为27.29亿元[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2.89亿元，2023年上半年为 -0.11亿元[119] - 2024年上半年利息费用5196.50万元，2023年上半年为4352.12万元[117] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计104.91万元，2023年同期为2233.77万元[120] - 2024年上半年公司投资活动现金流出小计1.16亿元，2023年同期为3.77亿元[120] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计29.83亿元，2023年同期为36.76亿元[120] - 2024年上半年公司筹资活动现金流出小计26.79亿元，2023年同期为28.20亿元[120] - 2024年上半年公司经营活动现金流入小计4040.04万元，2023年同期为3.42亿元[120] - 2024年上半年公司经营活动现金流出小计7864.04万元，2023年同期为2.99亿元[120] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计6149.96万元，2023年同期为7.18亿元[121] - 2024年上半年母公司投资活动现金流出小计3.23亿元，2023年同期为8.58亿元[121] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计11.49亿元，2023年同期为10.46亿元[121] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流出小计8.60亿元，2023年同期为9.20亿元[121] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计37.72亿元，期末为39.10亿元，本期增加1.38亿元[126] - 2024年专项储备本期提取6.38亿元，本期使用5.55亿元，期末余额为8311.24万元[124] - 2024年综合收益总额为1.07亿元[126] - 2024年所有者投入和减少资本共1.16亿元，其中所有者投入普通股2000万元[126] - 2024年利润分配金额为1.17亿元[126] - 2024年资本公积较期初增加257.22万元[126] - 2024年其他综合收益较期初减少160.81万元[126] - 2024年专项储备较期初增加5501.86万元[124] - 2024年未分配利润较期初增加7316.94万元[126] - 2024年少数股东权益较期初增加3525.77万元[126] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为11,686,192.36元[127] - 2024年专项储备本期提取63,245,168.73元，本期使用-34,859,850.27元[127] - 2024年期末所有者权益合计为3,909,989,451.06元[127] - 2024年期初所有者权益合计为2,473,834,593.71元[129] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为-56,229,215.25元[129] - 2024年上半年综合收益总额为-56,372,805.51元[129] - 2024年专项储备本期提取1,674,766.45元，本期使用-1,531,176.19元[130] - 2024年期末所有者权益合计为2,417,605,378.46元[130] - 2023年期末所有者权益合计为2,540,628,966.27元[131] - 2024年上半年综合收益总额减少37,031,385.49元[132] - 2024年上半年专项储备本期提取1,285,683.53元，本期使用-1,499,386.57元，增减变动金额为-213,703.04元[133] 业绩变动原因 - 报告期收入、利润下降主因是民爆产销业务部分区域市场需求不足、爆破施工业务部分项目开工不足、矿山项目处于建设阶段[10] - 经营活动现金流量净额下降是因民爆产销和爆破施工业务量减少，回款相应减少[10] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 非经常性损益 - 2024年上半年非经常性损益合计14269220.28元，其中计入当期损益的政府补助20101127.60元，非流动性资产处置损益-5697.06元[13] 行业数据 - 2024年1 - 6月炸药主要原材料粉状硝酸铵价格2609元/吨、同比下降9.85%，多孔粒状硝酸铵价格2662元/吨、同比下降10.43%，液态硝酸铵价格2456元/吨、同比下降10.66%[15] - 2024年1 - 6月全国原煤累计产量18.6亿吨，同比下降3%；全国十种有色金属累计产量3242万吨，同比增长6.9%；全国水泥累计产量6.87亿吨，同比下降9.8%[15] - 2024年1 - 6月民爆生产企业累计利润总额46.26亿元，同比增长18.92%[16] - 2024年1 - 6月民爆生产企业工业炸药累计产量207.18万吨、同比减少2.96%，销量206.24万吨、同比减少2.71%，现场混装炸药产量77.8万吨与去年同期持平，混装炸药占总产量37.55%[16] - 2024年1 - 6月民爆生产企业工业雷管累计产量3.12亿发、同比减少6.04%，销量3.05

会议相关 - 保利联合第七届董事会独立董事2024年第三次专门会议于8月12日召开，3名应出席均出席[1] 议案审议 - 审议通过保利财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告，认为合作利于提高资金使用效率[1] - 审议通过公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案，借款利于公司发展[2][3]

市场扩张 - 保利新联中标新疆能源集团项目[1] - 中标报价24.344257亿元[1] - 项目计划工期2年[1] 未来展望 - 项目实施将对公司业绩产生积极影响[2] 其他 - 中标项目未签具体合同，以最终合同为准[3]

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-33 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于子公司保利新联项目中标公示的提示性公告 3.工程地点：新疆哈密三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 16 日，乌鲁木齐市公告资源交易网（http://zwfw. wlmq.gov.cn/ggzy）发布了"新疆能源集团三塘湖公司石头梅一号露 天煤矿采剥(含穿爆)工程二标段中标结果公示"。保利联合化工控股 集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司保利新联爆破工程 集团有限公司（以下简称：保利新联）为中标单位，现将中标公示情 况公告如下： 一、中标项目概况 1.项目名称：新疆能源集团三塘湖公司石头梅一号露天煤矿采剥 (含穿爆)工程二标段 2.招标单位：新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司 4.中标报价：2,434,425,700.00 元 5.中标单位：保利新联爆破工程集团有限公司 6.公示期：2024 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 19 日 7.公司与招标单位之间不存在关联关 ...

股价情况 - 公司股票2024年8月13 - 14日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 项目投标 - 控股子公司保利新联参与三塘湖项目投标，一标段为第二候选人，二标段为第一候选人[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[5] 业绩预告 - 2024年7月11日披露的半年度业绩预告无需修正[7]

公司信息变更 - 办公地址由贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号迁至贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼[2] - 邮政编码由550001变更为550081[2] 联系方式 - 电子邮箱为bllh@polyunion.cn[2] - 联系电话为0851－86751504[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年7月30日[3]

财务业绩 - 归属于上市公司股东的净利润为7,317万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为7,245万元[4] - 基本每股收益为0.15元/股[4] 业务表现 - 公司部分区域民爆产品销量及爆破工程业务量下降,导致公司收入利润减少[6] 财务数据说明 - 本次业绩预告的相关数据为公司初步预测的结果,具体财务数据以公司披露的《2024年半年度报告》为准[7]

业绩相关 - 保利新联逾期未支付中小企业款项合同196个[2] - 逾期未支付金额17290.16万元[2] 未来展望 - 公司督促子公司协商解决款项问题[2] 未支付原因 - 部分项目外部结算未完成、未收到业主方工程款[2]

会议时间与地点 - 2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议决议召开2023年年度股东大会[4] - 2024年6月4日刊登召开2023年年度股东大会的通知公告[4] - 2024年6月25日上午9:30 2023年年度股东大会在贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼公司会议室召开[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人15人，代表股份236,354,026股，占比48.8452％[8] - 出席股东大会的中小股东及股东代理人13人，代表股份21,046,472股，占比4.3495％[8] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意236,308,226股，占比99.9806％；中小股东表决同意21,000,672股，占比99.7824％[11][12] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意236,318,726股，占比99.9851％；中小股东表决同意21,011,172股，占比99.8323％[13][14] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配方案的议案》总表决和中小股东表决情况与《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》相同[15][18] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》总表决同意236,308,226股，占99.9806％；中小股东表决同意21,000,672股，占99.7824％[20][21] - 《关于公司2024年度担保额度方案的议案》总表决同意235,004,325股，占99.4289％；中小股东表决同意19,696,771股，占93.5870％[25][26] - 《关于调整独立董事津贴的议案》总表决同意236,308,126股，占99.9806％；中小股东表决同意21,000,572股，占99.7819％[29][30] - 《关于修订公司章程的议案》总表决同意236,318,726股，占99.9851％；中小股东表决同意21,011,172股，占99.8323％[32][33] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》总表决同意236,318,726股，占99.9851％[34] - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》中小股东表决同意19,707,271股，占93.6369％[38]