第二节 公告 联创电子科技股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月 15 日 2023 年第三次临时股东大会通过） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他 ...

江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 致：联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受联创电子科技股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临 时股东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证。 1、根据公司第八届董事会第二十一次会议决议，决定于2023年9月15 日下午14:30召开本次股东大会。 2、公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《联创电子科技股份有 限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023- 078），公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议 股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进 行了充分披露。 3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和规范性法律文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—085 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 15 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曾吉勇 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 ...

江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 调整及预留授予事项的法律意见书 二〇二三年九月 地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北 1 号保利中心 7-8 楼 电话: (0791) 86891286，传真: (0791)86891347 邮编:330038 江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 为出具本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： （一）本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实 为基础发表法律意见。 （二）本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 （三）本所及经办律师仅就本次预留授予及本次调整的相关法律事项发表意 ...

联创电子科技股份有限公司 关于调整 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及预留部分限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联创电子"）第八届董 事会第二十二次会议于2023年9月11日召开，审议通过了《关于调整2022年第二 期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及预留部分限制性股票授 予价格的议案》。根据《联创电子科技股份有限公司2022年第二期股票期权与限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和 公司2022年第四次临时股东大会的授权，董事会对《激励计划》中股票期权行权 价格及预留部分限制性股票授予价格进行调整。现对有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—083 债券代码：128101 债券简称：联创转债 1、2022 年 8 月 22 日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会 第七次会议，审议通过了《关于<公司 2022 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 1 | 第一章 | 声 | 明 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 | 义 5 | | 第三章 | 基本假设 | 7 | | 第四章 | | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | | 本激励计划的预留授予情况 11 | | | 一、本激励计划的预留授予情况 11 | | | | 二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明 12 | | | 第六章 | 本激励计划授予条件说明 15 | | | | 一、股票期权与限制性股票授予条件 15 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 16 | | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 17 | | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任联创电子科技股份有限 公司（以下简称"联创电子"、" ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2023—082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议通知于 2023 年 9 月 5 日通过电子邮件或专人书面送达等方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出，会议于 2023 年 9 月 11 日 10：00 在公司三楼会议室 以通讯方式召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2022 年第 二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及预留部分限制性股票 授予价格的议案。 根据《联创电子科技股份有限公 ...

联创电子科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等相关规定，我们作为联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对提交公司第八届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了审 议，现就相关议案所涉及的事项发表独立意见如下： 一、关于调整 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权 价格及预留部分限制性股票授予价格的议案 的情形，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励对 象的主体资格合法、有效。 4、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 5、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 我们认为,公司本次调整2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划股票 期权行权价格及预留部分限制性股票授予价格， ...

联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日） 一、总体情况 1、拟授予的股票期权情况 | 激励对象 | 职务 | | 获授的股票期权 占本激励计划拟授予 | 占公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份） | 股票期权总数的比例 | 额比例 | | 核心技术人员（共 | 3 人） | 20.00 | 0.80% | 0.02% | 注：1、上述"公司股本总额"为截至2023年9月11日的公司总股本1,068,860,352股， 下同。 2、根据本激励计划，预留股票期权数量为104.00万份，本次预留授予的股票期权数量 为20.00万份，剩余预留部分股票期权84.00万份不再授予并作废失效。 2、拟授予的限制性股票情况 | 激励对象 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟授予限 | 占公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 制性股票总数的比例 | 额比例 | | 核心技术人员（共 | 3 人） | 10.00 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—084 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于向 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联创电子"）于 2023 年 9 月 11 日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于向 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。根据《联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）的规定和公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本激 励计划规定的预留部分授予条件已经成就，确定公司本激励计划股票期权和限制 性股票的预留授予日为 2023 年 9 月 11 日，向符合预留授予条件的 3 名激励对 象授予 20.00 万份股票期权，行 ...