证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—046 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于"联创转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《联创电子科技股份公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定，"联创转债"持有人可回售部分或者全部未转股 的"联创转债"。"联创转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有 人本次回售申报业务失效。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票自 2024 年3月18日至2024年4月30日连续三十个交易日的收盘价低于当期"联创转债" 转股价格（13.69 元/股）的 70%，且"联创转债"处于最后两个计息年度，根据 《募集说明书》的约定，"联创转债"的有条件回售条款生效。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 ...

关于"联创转债"回售的第二次提示性公告 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—044 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《联创电子科技股份公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定，"联创转债"持有人可回售部分或者全部未转股 的"联创转债"。"联创转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有 人本次回售申报业务失效。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票自 2024 年3月18日至2024年4月30日连续三十个交易日的收盘价低于当期"联创转债" 转股价格（13.69 元/股）的 70%，且"联创转债"处于最后两个计息年度，根据 《募集说明书》的约定，"联创转债"的有条件回售条款生效。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—045 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达1%暨回购股份实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 7 日召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于 人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 15.00 元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司 2023 年 5 月 8 日和 2023 年 5 月 9 日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公告》和《回购股份报 告书》 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—042 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于"联创转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 4、发行人资金到账日：2024年5月21日 5、回售款划拨日：2024年5月22日 6、投资者回售款到账日：2024年5月23日 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有 人本次回售申报业务失效。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票自 2024 年3月18日至2024年4月30日连续三十个交易日的收盘价低于当期"联创转债" 转股价格（13.69 元/股）的 70%，且"联创转债"处于最后两个计息年度，根据 《募集说明书》的约定，"联创转债"的有条件回售条款生效。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明书》 的相关约定，现将"联创转债"回售有关事项公告如下： 1 特别提 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—043 债券代码：128101 债券简称：联创转债 关于回购股份的进展公告 联创电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 7 日召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于 人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 15.00 元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司 2023 年 5 月 8 日和 2023 年 5 月 9 日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公告》和《回购股份报 告书》。 因公司实施 2022 年 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—041 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于"联创转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4、暂停转股时间：2024 年 5 月 10 日-2024 年 5 月 16 日 5、恢复转股时间：2024 年 5 月 17 日 公司的股票自 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 4 月 30 日连续三十个交易日的收 盘价低于当期"联创转债"转股价格（13.69 元/股）的 70%，且"联创转债"处 于最后两个计息年度，根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，"联创转债"的有条件回售条款生效。具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于"联创转债"回售的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向 深圳证券交易所申请，"联创转债"在回售申 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—040 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于"联创转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《联创电子科技股份公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定，"联创转债"持有人可回售部分或者全部未转股 的"联创转债"。"联创转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有 人本次回售申报业务失效。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票自 2024 年3月18日至2024年4月30日连续三十个交易日的收盘价低于当期"联创转债" 转股价格（13.69 元/股）的 70%，且"联创转债"处于最后两个计息年度，根据 《募集说明书》的约定，"联创转债"的有条件回售条款生效。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 联创电子科技股份有限公司 可转换公司债券回售 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于联创电子科技股份有限公司可转换公司债券回售的 法律意见书 致：联创电子科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受联创电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"）等现行有效的法律、 行政法规、规范性文件及深圳证券交易所有关业务规则、《联创电子科技股份有 限公司公开发 ...

财务业绩 - 2023年度公司实现营业收入98.48亿元,同比下降9.95% [2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-9.92亿元,同比下降1158.39% [2] - 2023年度扣除非经常性损益后的净利润为-10.15亿元,同比下降6152.85% [2] - 2023年度基本每股收益-0.93元 [2] - 2024年第一季度公司实现营业收入24.65亿元,同比增长25.93% [2] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-0.69亿元,同比增长61.14% [2] - 2024年第一季度扣除非经常性损益后的净利润为-0.88亿元,同比增长52.63% [2] - 2024年第一季度基本每股收益-0.06元 [2] 业务板块情况 - 2023年度车载光学实现营业收入9.37亿元,占营业收入9.52% [3] - 2023年度非车载光学实现营业收入21.60亿元,占营业收入21.93% [3] - 2023年度触控显示产品实现营业收入31.06亿元,占营业收入31.54% [3] - 2023年度应用终端实现营业收入26.96亿元,占营业收入27.37% [3] - 2023年度集成电路及其他实现营收入9.49亿元,占营业收入9.64% [3] 公司举措 - 成立控制成本费用委员会和优化资产结构委员会,以提升公司盈利状况 [3] - 墨西哥工厂主体厂房已完工,正在组织试生产 [4] - 公司将进一步加大调整产业结构的力度,改善资产质量,调整产品结构,提升整体盈利能力 [4] - 公司玻塑镜头已进入品牌手机厂商供应链 [4] - 公司在车载光学领域保持技术领先地位 [4] - 2024年公司经营方针是:以利润为中心,优化产业结构;突出主业,提质增效;持续管理变革和技术创新,夯实核心竞争力 [4] - 公司成功入选江西省汽车电子产业链链主企业 [4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为24.65亿元，同比增长25.93%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为24.65亿元，同比增长25.9%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-6896.10万元，同比减亏61.14%[5] - 净利润为-8069.59万元，同比亏损收窄57.9%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为-6896.10万元，同比亏损收窄61.2%[22] 核心业务表现 - 核心光学业务营业收入达11.52亿元，同比增长145.43%，其中车载光学业务收入5.38亿元，同比增长301.91%[13] 资产与负债变动 - 公司应收票据比年初增加6229.99万元，增幅102.82%，主要由于客户以票据结算增加[7] - 公司预付款项比年初增加8247.66万元，增幅31.27%，主要由于预付货款增加[7] - 公司应付票据比年初增加81160.97万元，增幅165.61%，主要由于供应商货款票据结算增加[8] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为22.64亿元，较期初增长23.6%[19] - 应收账款期末余额为30.44亿元，较期初增长10.5%[19] - 存货期末余额为13.80亿元，较期初下降20.3%[19] - 固定资产期末余额为36.79亿元，较期初下降3.1%[20] - 在建工程期末余额为14.05亿元，较期初增长25.8%[20] - 短期借款期末余额为37.20亿元，较期初增长0.5%[20] - 应付票据期末余额为13.02亿元，较期初增长165.6%[20] 研发与投资收益 - 公司研发费用同比减少5848.60万元，降幅33.46%，主要由于单个新产品研发成本减少[10] - 公司其他收益同比增加8402.80万元，增幅868.68%，主要由于各类政府补助及增值税加计抵减额增加[11] - 公司投资收益同比增加315.90万元，增幅8303.84%，主要由于权益法核算的投资收益增加[12] - 研发费用为1.16亿元，同比下降33.5%[21] 现金流量 - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加18521.22万元，增幅177.79%，主要由于收到融资租赁款增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额为170.57万元，同比增长29.3%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.82亿元，同比下降6.7%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为20.04亿元，同比下降6.0%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.11亿元，同比增长6.0%[24] - 支付的各项税费为2511.79万元，同比下降76.1%[24] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为75,789,503.90元，其中处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为75,789,503.90元[25] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为455,434,828.94元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为454,434,828.94元[25] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-379,645,325.04元[25] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2,240,501,547.82元，其中取得借款收到的现金为2,084,620,499.86元[25] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2,159,462,919.24元，其中偿还债务支付的现金为1,190,892,536.17元[25] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为81,038,628.58元[25] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-296,640,424.37元[25] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为668,342,055.82元[25] 公司治理与资本运作 - 公司回购股份6,165,500股，占总股本的0.58%，支付总金额为4999.75万元[18] - 公司设立董事会优化资产结构委员会和控制成本费用委员会，以优化资产结构和控制成本[18] 营业成本 - 营业总成本为26.20亿元，同比增长20.5%[21]