证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2024044 大族激光科技产业集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）于 2024 年 4 月 18 日发出关于召开 2023 年年度股东大会的通知，并于 2024 年 4 月 25 日发出关于 2023 年 年度股东大会增加议案暨补充通知。 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 30 人，代表股份 226,596,698 股，占上市公 司总股份（剔除回购专用账户中的股份）的 21.6347％。其中，出席本次股东大会现场会议 的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份 213,749,635 股，占上市公司总股份的 20.4081％。 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 27 人，代表股份 12,847,063 股，占上市 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024045 大族激光科技产业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事会薪酬与考核委员会由独立董事刘宁女士、独立董事邓磊先生、董事欧阳静女 士3人组成，公司独立董事刘宁女士任主任委员。 2、董事会审计委员会由独立董事潘同文先生、独立董事王天广先生、董事张永龙先生3 人组成，公司独立董事潘同文先生任主任委员。 3、董事会提名委员会由独立董事邓磊先生、独立董事潘同文先生、董事吕启涛先生3 人 组成，公司独立董事邓磊先生任主任委员。 4、董事会战略委员会由董事高云峰先生、胡殿君先生、张建群先生3人组成，公司董事 高云峰先生任主任委员。 5、董事会风险控制委员会由独立董事王天广先生、独立董事刘宁女士、董事周辉强先 生 3 人组成，公司独立董事王天广先生任主任委员。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第八届董事会第 一次会议通知于2024年4月30日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2024年5 月8日以现场 ...

会议安排 - 公司董事会于2024年4月18日决定于2024年5月8日召开2023年年度股东大会[3] - 2024年4月23日，公司召开会议审议通过五项换届选举及薪酬相关议案[4] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份213,749,635股，占股份总数20.4081%[7] - 通过网络投票的股东共27名，代表有表决权股份12,847,063股，占股份总数1.2266%[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决赞成率超99%[10][11][12][13][14][15][16][17] 人员选举 - 选举高云峰、张建群、吕启涛为非独立董事赞成率分别为99.2386%、99.8200%、99.8200%[19][20]

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024047 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 大族激光科技产业集团股份有限公司 2024年5月9日 附件：简历 夏良女士，生于 1983 年，硕士学位。历任本公司培训主管、总监助理、总监，现任本 公司职工代表监事、行政人资中心负责人。夏良女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且 不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取 证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查；（7）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的"失信被执行人"。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

会议信息 - 大族激光第八届监事会第一次会议2024年4月30日发通知，5月8日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 王磊当选公司第八届监事会主席，任期2024年5月8日至2027年5月7日[2] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员信息 - 王磊生于1972年，大学本科，律师[6] - 王磊未持股，与大股东无关联关系[6]

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024043 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份审批情况和回购方案的内容 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）于2024年2月2日 召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币100,000万元（含），以不超过25 元/股的价格回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权 激励，以及用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）。上述事项具体内容详见公司于2024 年2月6日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024015）。 二、回购股份实施情况 （一）2024年2月6日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份， 具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于首次回 购公 ...

回购决策 - 2024年2月2日会议同意用5 - 10亿元自有资金，不超25元/股回购A股[1] 回购情况 - 截至2024年4月30日，回购12310392股，占总股本1.17%[2] - 最高成交价21.36元/股，最低成交价15.41元/股[2] - 成交总金额250072212.26元（不含交易费用）[2] 回购用途与资金 - 回购股份用于维护公司及股东权益所需（出售），资金为自有资金[2]

报告公司投资评级 - 投资评级为增持，维持该评级 [4] 报告的核心观点 - 大族激光2024年一季报显示复苏趋势显现且减亏，虽短期受股权激励费用和研发支出拖累业绩，但长期仍是激光加工设备行业龙头，考虑一季度资产处置收益上调2024年盈利预测 [1][4][5] 根据相关目录分别进行总结 事件描述 - 大族激光2024年一季度实现营业收入26.56亿元，同比增长9.51%；归母净利润9.89亿元，同比增长594.31%；扣非归母净利润 - 558万元，同比大幅减亏 [1][4] - 非经常性损益主要为非流动资产处置损益10.54亿元，公司将子公司大族思特65.375%股权以10.46亿元转让给16家投资主体，交易后大族激光持有大族思特股权比例降至4.54676%，大族思特不再纳入合并报表范围 [4] 事件评论 - 一季度消费电子需求淡季下，公司营收小幅增长、毛利率改善，显示下游客户资本开支回暖，PCB装备子公司大族数控营收7.51亿元，同比增长149.08%，净利润0.64亿元，同比增长21.49%，复苏趋势显现 [5] - 费用端，销售费用率11.97%，同比提升1.13pct，环比提升2.81pct；管理费用率9.31%，同比下降1.57pct，环比提升2.84pct；研发费用率14.38%，同比提升1.24pct，环比提升1.84pct；财务费用率 - 1.32%，同比减少3.93pct，环比减少1.72pct。销售与研发费用增加因股权激励费用及研发投入增加，财务费用减少系美元汇率波动和利息收支变化等因素影响，且公司转债到期兑付完毕，该项财务费用减少将持续体现 [5] - 考虑一季度资产处置收益，上调公司2024年盈利预测，预计2024 - 2026年EPS为1.90、1.33和1.61，对应PE分别为10.61、15.19和12.53 [5] 公司基础数据 - 2024年4月26日收盘价20.14元，总股本105,219万股，流通A股97,928万股，每股净资产15.03元，近12月最高/最低价26.90/14.45元 [6] 财务报表及预测指标 - 利润表预测2024 - 2026年营业总收入分别为158.84亿元、180.85亿元、200.88亿元，净利润分别为21.72亿元、15.17亿元、18.38亿元等 [9] - 资产负债表预测2024 - 2026年资产总计分别为336.02亿元、364.65亿元、395.88亿元，负债合计分别为152.18亿元、165.64亿元、178.49亿元等 [9] - 现金流量表预测2024 - 2026年经营活动现金流净额分别为5.71亿元、13.54亿元、17.79亿元，投资活动现金流净额分别为4.39亿元、 - 5.62亿元、 - 5.90亿元等 [9] - 基本指标预测2024 - 2026年每股收益分别为1.90元、1.33元、1.61元，市盈率分别为10.61、15.19、12.53等 [9]

独立董事提名人声明与承诺 提名人大族控股集团有限公司现就提名王天广 大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大族激光科技产业集团股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会 证券代码: 002008 证券简称: 大族激光 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 大族激光科技产业集团股份有限公司 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024039 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第七届监事会第 二十二次会议通知于2024年4月18日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2024年4月23日以 现场形式在公司会议室召开，会议主持人为公司监事会主席王磊先生。会议应出席监事3人， 实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。经与会监事审议并通过了以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2024年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 4 月 25 日 公 司 在 指 定 ...