监事会情况 - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[2] - 报告期内监事会召开8次会议，完成选举换届[3][6] 财务与资金 - 2024年度募集资金9.43亿元，完成再融资等工作[8] - 2024年度财务内控制度健全，运作规范[7] 重大交易 - 八届十八次监事会审议收购浙江精工碳材100%股权议案[3] - 2024年度收购、出售资产及关联交易合规[8][11] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督核查职责[14]

关联交易金额 - 2025年预计与中建信关联交易不超6000万，出售不超4000万，采购不超2000万[2][4][5] - 2025年已发生关联交易527.09万，出售34.83万，采购492.26万[5] - 2024年实际关联交易1468.22万，与预计差异 -75.53%，出售659.42万，采购808.80万[7] 其他业绩数据 - 2024年《聚酯回收生产线合同》确认不含税收入20754.44万，累计21225.94万[9] - 2024年《建设工程施工合同》施工金额4063.93万[9] 关联方情况 - 中建信截至2024年底总资产526.79亿，净资产156.25亿；2025年2月总资产519.54亿，净资产156.30亿[10] - 中建信持股公司控股股东26.26%，与公司构成关联关系[11] 关联交易决策 - 关联交易经九届七次董事会审议，3名关联董事回避，6票赞成通过[2] - 日常关联交易经董事会审议通过即可执行，无需股东大会[3] 关联交易说明 - 关联交易按市场价格定价，签框架协议，具体交易再签协议[5][7][14][15] - 关联交易对公司无不利影响，不依赖关联方，不重大影响业绩[17] - 独立董事认为2025年关联交易为日常所需，无重大影响[18]

审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[1] 审计相关决策 - 公司同意续聘天健为2024年度审计机构[2][5][6] 审计沟通情况 - 天健审计时与公司多方面沟通[4] - 2025年2 - 3月审计委员会与天健沟通2024年度审计事项[6] 审计报告结果 - 天健对公司2024年度财务及内控审计出标准无保留意见报告[3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行64,633,440股A股，发行价每股14.59元，募资总额943,001,889.60元，净额935,584,675.40元[1] - 截至2024年12月31日，利息收入净额15.99万元，应结余募集资金93,574.46万元，实际结余93,637.22万元，差异-62.76万元[2] - 公司以自筹资金预先支付发行费用627,600.59元，截至2024年12月31日未以募集资金置换[3] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户余额合计936,372,180.17元[6] 资金使用与项目情况 - 募集资金项目之补充流动资金24,258.28万元，无法单独核算效益[7] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[8] - 2025年1月3日董事会同意用募集资金置换自筹资金31,824,953.59元，1月8日完成置换[14] - 碳纤维及复材装备智能制造建设项目承诺投资31,400.00万元，预计2026年12月达预定可使用状态[13] - 高性能碳纤维装备研发中心建设项目承诺投资37,900.19万元，预计2027年12月达预定可使用状态[13]

市场扩张和并购 - 公司于2024年6月3日完成收购精工碳材100%股权，收购价8958.83万元[1] 业绩总结 - 2023年12月31日调整后资产总计增加104968329.62元至2582561318.55元[3] - 2023年12月31日调整后负债合计增加21570001.93元至1176956549.41元[4] - 2023年12月31日调整后所有者权益合计增加83398327.69元至1405604769.14元[4] - 2023年12月31日货币资金调整后增加274143.04元至514835455.12元[3] - 2023年12月31日资本公积调整后增加87650000元至356252681.11元[4] - 2023年1 - 12月调整后营业总成本增加2935877.99元至1332799636.60元[6] - 2023年1 - 12月税金及附加调整后增加157364.15元至19951022.79元[6] - 2023年1 - 12月管理费用调整后增加2779794.65元至126305394.56元[6] - 2023年1 - 12月利息收入调整后增加4383.81元至12116084.43元[6] - 营业利润为178041577.60元，较之前减少2935940.00元[7] - 净利润为183542040.19元，较之前减少2936252.25元[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.40[7] 现金流情况 - 收到其他与经营活动有关的现金追溯调整后增加54662634.34元，经营活动现金流入小计增加54662634.34元[8] - 购建固定资产等支付的现金追溯调整后增加51792789.45元，投资活动现金流出小计增加51792790.48元，投资活动产生的现金流量净额减少51792790.48元[9] - 现金及现金等价物净增加额追溯调整后增加214181.23元，期末现金及现金等价物余额增加274143.04元[9] 财务调整认可 - 公司本次同一控制下企业合并对2023年相关财务数据追溯调整，符合《企业会计准则》规定[10] - 董事会认为追溯调整符合规定，未损害股东权益[10] - 监事会同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据[11] 备查文件 - 备查文件包括董事会和监事会会议决议[12]

浙江精工集成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－022 1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。 浙江精工集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 17 日公司召开的第九届 董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）上午10：00 时； 浙江精工集成科技股份有限公司 （3）公司聘请的见证律师。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并营业总收入172,870.25万元（不含税），同比增长12.25%[5] - 2024年度母公司营业总收入103,909.94万元，同比增长0.39%[5] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润14,694.70万元，同比下降18.53%[5] - 2024年度公司按规定计提资产减值准备共计5,145.99万元[13] 利润分配 - 2024年度合并报表可供股东分配利润为607,734,683.23元，母公司为461,195,410.14元[6] - 2024年度利润分配预案以519,683,458股为基数，每10股派现1.50元(含税)，共派77,952,518.70元（含税）[7] 会议与议案 - 2024年度召开监事会会议8次，应出席与实际出席监事均为3人[3][4] - 《2024年度监事会工作报告》等议案均3票赞成通过[4][5][8] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》需提请2024年度股东大会审议[14] - 《关于与中建信控股集团有限公司签订2025年度关联交易协议的议案》2票赞成通过[15] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》需提请2024年度股东大会审议[18] 未来展望 - 预计2025年度与中建信控股集团及其关联方关联交易金额不超6000万元[16] 其他 - 2024年度内部控制评价报告反映公司内控状况[10] - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构，费用120万元（含税）[18]

业绩总结 - 公司2024年合并营业总收入172,870.25万元，同比增长12.25%[6] - 公司2024年母公司营业总收入103,909.94万元，同比增长0.39%[6] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润14,694.70万元，同比下降18.53%[6] - 公司2024年度可供股东分配利润为461,195,410.14元[7] - 公司2024年度利润分配预案每10股派现金股利1.50元，共派现77,952,518.70元[8] - 公司2024年度计提资产减值准备共计5145.99万元[15] 市场扩张和并购 - 2024年6月3日公司完成收购浙江精工碳材科技有限公司100%股权[11] 其他新策略 - 2025年度公司预计与中建信控股集团及其关联方发生关联交易金额不超过6000万元[17] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，2025年审计费用为120万元含税[18][19] - 2025年度公司计划向银行等金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信[19] - 授权董事长办理不超过15亿元银行融资相关手续并签署文件[20] 会议相关 - 2025年4月3日发出第九届董事会第七次会议通知，4月17日召开[2] - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案均以9票赞成通过[3][5][9][11][12][13][14] - 《关于核定2024年度公司董事、监事、高管人员薪酬的议案》以6票赞成通过[3][5][9][11][12][13][14] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》以9票赞成审议通过[15] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》以9票赞成审议通过，须提请2024年度股东大会审议[11] - 《关于与中建信控股集团有限公司签订2025年度关联交易协议的议案》以6票赞成审议通过[17] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》以9票赞成审议通过，须提请2024年度股东大会审议[18] - 《关于公司2025年度向银行申请办理综合授信业务的议案》以9票赞成审议通过，须提请2024年度股东大会审议[19] 报告相关 - 独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年度股东大会述职[3][4] - 《2024年度内部控制评价报告》《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》等全文同日刊登在巨潮资讯网[12][14] - 《2024年年度报告》等相关报告及公告详见巨潮资讯网和《证券时报》[3][6][8][9][10][11][12][14]

关联交易金额 - 2025年与中建信及其关联方交易预计不超6000万，售商供劳不超4000万，采商接劳不超2000万[1][5][6] - 截至披露日，2025年向关联方售商供劳已发生34.83万元，采商接劳已发生492.26万元[6] - 2024年向关联方售商供劳实际发生659.42万元，采商接劳实际发生808.80万元[8] 业务收入 - 2024年按合同履约进度确认不含税收入20754.44万元，累计确认不含税收入21225.94万元[10] 工程施工金额 - 全资子公司2024年度工程施工金额为4063.93万元[10] 关联方信息 - 中建信法定代表人是方朝阳，注册资本10000万元[12] - 截至2024年底，中建信总资产526.79亿元，净资产156.25亿元[12] - 中建信持有公司26.26%股份[14] 交易相关情况 - 关联交易成交价格按当地市场可比价格进行[16] - 与中建信签框架协议，具体交易再签协议[17] - 关联交易经审议，独立董事和保荐机构均无异议[21][22][23]