业绩总结 - 公司2024年合并营业总收入172,870.25万元，同比增长12.25%[6] - 公司2024年母公司营业总收入103,909.94万元，同比增长0.39%[6] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润14,694.70万元，同比下降18.53%[6] - 公司2024年度可供股东分配利润为461,195,410.14元[7] - 公司2024年度利润分配预案每10股派现金股利1.50元，共派现77,952,518.70元[8] - 公司2024年度计提资产减值准备共计5145.99万元[15] 市场扩张和并购 - 2024年6月3日公司完成收购浙江精工碳材科技有限公司100%股权[11] 其他新策略 - 2025年度公司预计与中建信控股集团及其关联方发生关联交易金额不超过6000万元[17] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，2025年审计费用为120万元含税[18][19] - 2025年度公司计划向银行等金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信[19] - 授权董事长办理不超过15亿元银行融资相关手续并签署文件[20] 会议相关 - 2025年4月3日发出第九届董事会第七次会议通知，4月17日召开[2] - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案均以9票赞成通过[3][5][9][11][12][13][14] - 《关于核定2024年度公司董事、监事、高管人员薪酬的议案》以6票赞成通过[3][5][9][11][12][13][14] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》以9票赞成审议通过[15] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》以9票赞成审议通过，须提请2024年度股东大会审议[11] - 《关于与中建信控股集团有限公司签订2025年度关联交易协议的议案》以6票赞成审议通过[17] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》以9票赞成审议通过，须提请2024年度股东大会审议[18] - 《关于公司2025年度向银行申请办理综合授信业务的议案》以9票赞成审议通过，须提请2024年度股东大会审议[19] 报告相关 - 独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年度股东大会述职[3][4] - 《2024年度内部控制评价报告》《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》等全文同日刊登在巨潮资讯网[12][14] - 《2024年年度报告》等相关报告及公告详见巨潮资讯网和《证券时报》[3][6][8][9][10][11][12][14]