证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-046 浙江新和成股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第八届董事会第十七次会议审 议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道 西路 418 号） 4、会议召开的方式和时间： （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）10:00。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 19 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15: ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-048 浙江新和成股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江新和成股份有限公司董事会 现就提名 沈玉平 为浙江新和成 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-049 浙江新和成股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江新和成股份有限公司董事会 现就提名 万峰 为浙江新和成股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-042 浙江新和成股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定， 本公司董事会就募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,500 万股，发行价为每股 人民币 28.00 元，共计募集资金 490,000 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000 万元 （含税）后的募集资金为 487,000 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公 司于 2017 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和 验资费等其他发行费用 46 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-051 浙江新和成股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 季建阳 作为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江新和成股份有限公司董事会提名为浙江新和 成股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） √ 是 □ 否 二、本人不存在《中 ...

关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的 第八届董事会第十七次会议审议通过《关于关联交易的议案》，关联董事王正江 进行了回避表决。独立董事就本次关联交易事项予以事前认可并发表了同意的独 立意见。 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-043 浙江新和成股份有限公司 法定代表人：张剑平 注册资本：77,836 万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2023 年 3 月 9 日 住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区海祥路 198 号 经营范围：一般项目：饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产 品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；(除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饲料添加 剂生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准)。 宁波镇海炼化新和成生物科技有限公司（以下简称"镇 ...

公司将持续关注公司第四期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律 法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-038 浙江新和成股份有限公司 关于第四期员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第八届 董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，于2023年6月26日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过《浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计 划（草案）及其摘要》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第四期员工持股 计划。具体内容详见公司于2023年6月8日、2023年6月27日在指定信息披露媒体 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公 司第四期员工持股计划实施进展情况公告如下： 截至2023年8 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-036 浙江新和成股份有限公司 关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、土地竞拍情况概述 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍山东潍坊滨 海经济技术开发区地块的使用权，并授权公司办理和签署竞拍、购买过程中的相 关文件。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 14 日在指定信息披露 媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 2018 年 6 月 20 日，公司披露了《关于公司参与竞拍土地使用权的进展公 告》，全资子公司山东新和成维生素有限公司竞得潍坊滨海经济技术开发区规划 道路以西、国有土地以北 2018-BH003 号地块使用权。 2019 年 4 月 10 日，公司披露了《关于公司参与竞拍土地使用权的进展公 告》，全资子公司山东 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入为159.34亿，同比增长6.82%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为36.20亿，同比下降16.89%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为43.61亿，同比下降25.29%[8] - 公司2021年度股本增加至3,090,907,356股[9] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[10] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 第四季度营业收入为4,023,966,269.98元，归属于上市公司股东的净利润为609,225,196.71元[12] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助等[13] - 公司2022年其他营业外收入为2,411,616.08元，减所得税影响额为46,826,444.91元[14] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[15] 产品与市场 - 公司主要围绕营养品、香精香料、新材料、原料药生产各种功能性化学品[16] - 公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子材料、原料药生产和销售的国家级高新技术企业[18] - 中国香料香精市场规模占全球市场约五分之一，已成为全球最主要的香料供应国和香精消费国及生产基地[17] - 原料药市场规模为1,770.50亿美元，预计未来复合年增长率约为7.50%[17] 研发与创新 - 公司在2022年年度报告中强调了生产模式和销售模式的重要性[21] - 公司在报告期内持续推进新产品和新技术的研发和建设，包括蛋氨酸、维生素B6、B12、牛磺酸、薄荷醇、PPS等项目[21] - 公司在核心竞争力分析中突出了企业文化、研发创新、生产管理、工艺装备和人才优势[23][24][25][26] 财务结构 - 公司2022年营业收入达到159.34亿元，同比增长6.82%[30] - 医药化工业务占营业收入的比重为92.08%，营养品为主要产品，占68.73%[30] - 公司2022年毛利率为38.34%，较去年同期下降6.92个百分点[31] - 公司销售量同比增长17.04%，主要受PPS产能提升影响[31] - 公司主营业务成本中，医药化工占比89.58%，较去年同期增长19.63%[32] 市场拓展与战略 - 公司已进行重大收购和投资设立，包括NHU/CHR.OLESEN LATIN AMERICA A/S和五牛(山东)投资有限公司[33] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额比例为11.22%，无关联方销售额[33] - 公司前五大供应商采购金额占年度采购总额比例为9.81%，无关联方采购额[34] - 公司2022年销售费用增长14.22%，主要由人员薪酬和佣金增加所致[34] 环保与社会责任 - 公司建立绿色发展的环保理念，包括导入绿色化学理念，追求减量化、资源化、无害化[doc id='145'] - 公司有完善的污水处理系统，进行废气治理和固废处置，提升污水站处理能力10%[doc id='145'] - 公司在噪音防治方面采用低噪声设备和减噪措施，实时监控废气和废水排放指标[doc id='146'] - 公司具备良好的污染物排放监测管理能力，定期开展自行检测并委托第三方检测公司[doc id='147'] - 公司严格按照国家、省、市、县的环境信息公开要求，实施环境信息公开[doc id='148']

营业收入变化 - 本报告期营业收入36.12亿元，上年同期43.08亿元，同比减少16.15%[4] - 第一季度营业总收入3,612,227,625.99元，较上期的4,307,991,748.95元下降16.15%[28] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.43亿元，上年同期12.03亿元，同比减少46.55%[4] - 第一季度净利润646,920,492.73元，较上期的1,207,852,620.67元下降46.44%[30] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6.43亿元，上期为12.03亿元[31] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.91亿元，上年同期4.22亿元，同比减少7.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.91亿元，上期为4.22亿元[34] 总资产变化 - 本报告期末总资产395.18亿元，上年度末382.68亿元，同比增加3.27%[5] - 公司2023年第一季度末资产总计39,517,620,455.25元，较年初的38,267,625,155.83元增长3.27%[25][27] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计5673.62万元[7] 资产项目变化 - 本期末交易性金融资产较年初减少52.80%，因闲置募集资金理财产品到期[9] - 本期末其他流动资产较年初减少62.87%，因待抵扣增值税减少[9] - 本期末长期股权投资较年初增加31.53%，因对合资公司投资[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额5,864,519,223.74元，年初余额5,343,851,967.72元[24] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额340,000,000元，年初余额720,314,576.43元[24] - 2023年3月31日应收票据期末余额290,096,752.87元，年初余额372,641,835.79元[24] - 2023年3月31日应收账款期末余额2,483,287,515.02元，年初余额2,476,269,041.23元[24] - 2023年3月31日存货期末余额4,518,455,983.83元，年初余额4,144,557,702.39元[24] - 第一季度其他流动资产期末余额67,742,921.68元，较年初的182,442,976.79元下降62.87%[25] - 第一季度长期股权投资期末余额568,890,752.94元，较年初的432,503,568.48元增长31.53%[25] 其他收益变化 - 公司一季度其他收益同比增加41.45%，因政府补助同比增加[12] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司一季度现金及现金等价物净增加额同比增加146.96%，因本报告期内购买的理财产品同比减少[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.32亿元，上期为2.16亿元[35] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为119,034，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] - 前10名股东中，新和成控股集团有限公司持股比例49.22%，持股数量1,521,362,525股[19] - 前10名无限售条件股东中，新和成控股集团有限公司持有无限售条件股份数量1,521,362,525股[19] 募集资金情况 - 公司于2017年非公开发行17,500万股A股，发行价每股28元，募集资金490,000万元，净额486,707.55万元[21][22] - 2023年1 - 3月实际使用募集资金50,129.75万元，累计投入427,949.54万元，截至3月31日余额131,843.68万元[22] 负债及所有者权益变化 - 第一季度末负债合计15,206,835,983.36元，较年初的14,605,475,920.37元增长4.12%[26] - 第一季度末所有者权益合计24,310,784,471.89元，较年初的23,662,149,235.46元增长2.74%[27] 营业成本变化 - 第一季度营业总成本2,890,271,348.78元，较上期的2,975,781,501.41元下降2.87%[28] 营业利润及利润总额变化 - 第一季度营业利润754,058,342.83元，较上期的1,380,446,698.84元下降45.37%[30] - 第一季度利润总额754,833,667.29元，较上期的1,380,354,906.80元下降45.29%[30] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.21，上期均为0.39[32] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为35.51亿元，上期为36.14亿元[33] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -8.43亿元，上期为 -11.68亿元[34] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9.68亿元，上期为9.72亿元[35] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1624.85万元，上期为 -1135.03万元[35] 期初及期末现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额本期为51.52亿元，上期为57.15亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为56.84亿元，上期为59.30亿元[35]