人员提名 - 樊华通过公司第一届董事会提名委员会会议资格审查[1] 提名条件 - 需为会计专业人士，适用时具备注册会计师资格等条件[18][19] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] 合规要求 - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][32] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[36][37]

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-024 深圳市联域光电股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司及监事会对第一届监事会监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 深圳市联域光电股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 5 日 附件：候选人简历 1、杨群飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，大学专科学 历。2013 年 6 月至 2021 年 5 月任深圳市联域光电有限公司（以下简称"联域有 限"）营销中心副总监；2021 年 6 月至今任联域股份监事会主席、营销中心副总 监。 截至目前，杨群飞通过深圳市联启管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 公司 502,812 股股份，持股比例为 0.69%。杨群飞与公司其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第一届监 事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人深圳市联域光电股份有限公司董事会现就提名余立军为深圳市联 域光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市联域光电股份有限公司第一届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被 ...

会议相关 - 公司第一届董事会第二十六次会议于2024年6月4日召开，9位董事全出席[2] - 董事会提请2024年6月21日下午15：00召开2024年第二次临时股东大会[7][8] 人员提名 - 提名徐建勇等6人为第二届董事会非独立董事，任期三年，待股东大会审议[3][4] - 提名余立军等3人为第二届董事会独立董事，任期三年，待审议及备案审核[5][6]

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-025 深圳市联域光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2024 年 6 月 4 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票 相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第一届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程的规定。 （四）会议召开的时间、日期： 1、现场会议召开时间：2024 ...

会议信息 - 公司第一届监事会第十七次会议于2024年6月4日在深圳宝安召开[2] - 会议通知于2024年5月29日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员提名 - 提名杨群飞、刘志强为公司第二届监事会非职工代表监事，表决全票通过[3][4] 后续安排 - 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》需提交股东大会审议[4]

股权结构 - 黎晓龙间接持股37股，占总股本0.00005%[4] - 徐建勇直接持股18,443,710股，比例25.20%[7] - 徐建勇间接持股12,578,359股，比例17.19%[7] - 潘年华直接持股12,610,221股，比例17.23%[9] - 潘年华间接持股251,406股，比例0.34%[9] - 甘周聪直接持股1,809,987股，比例2.47%[10] - 徐建军直接持股502,307股，比例0.69%[12] - 郭垒庆直接持股904,994股，比例1.24%[14] - 梁燕间接持股50,281股，比例0.07%[15] - 余立军、樊华、钱可元未持股[17][19][21] 公司治理 - 第二届董事会由9名董事组成，6非独董3独董[3] - 2024年6月4日召开一届二十六次董事会审议换届议案[2] 人员资质 - 钱可元符合任职条件，无违规违法情况[22]

董事会提名 - 公司董事会提名钱可元为第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名相关要求不适用[20] - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[21][22] - 近十二个月无相关所列情形[27] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38]

客户结构优化 - 公司通过实施"大客户战略"，不断优化客户结构，目前拥有客户200余家。[1] - 2023年,公司实现营业收入约13.82亿元,其中前五大客户实现销售收入约5.44亿元,占公司年度销售总额的39.40%,公司中大型客户集中度不断提升。[1] 北美市场拓展 - 户外、工业LED照明产品在北美渗透率相对较低,目前尚处于高速发展阶段,未来整体市场需求依然较大。[2] - 北美地区照明产业历史悠久,具备众多知名品牌商,长期占据照明市场的重要地位,北美地区消费能力强、市场空间广阔、品质要求较高。[2] - 公司在户外照明、工业照明细分产品领域及北美市场深耕多年,取得了较为明显的先发优势,在北美照明市场需求快速增长的背景下,公司也将持续受益。[2][3] - 未来,公司将持续巩固在北美市场的先发优势,同时,通过与国际或区域知名品牌商深度绑定,借助大客户品牌效应及销售网络将市场区域拓展至欧洲、亚洲等地区,进行全球化布局。[3] 经营情况 - 公司的营业收入没有明显的季节性变化。[3] - 公司高度重视人才队伍建设,2024年,公司日常招聘工作正稳步、有序地进行中。[4] - 近期,受大宗商品价格变化影响,部分原材料的价格有所波动。公司将持续关注上游原材料价格变化,与供应商及客户保持积极沟通,同时通过技术设计创新、自动化、精细化生产管理等举措,转移或消化原材料价格波动的影响。[4][5] - 公司主要以FOB的贸易方式销售产品,产品离港后的运费主要由客户承担,所以运费上涨对公司的费用影响很小。[6] - 公司高度重视对员工多样化的激励,未来将根据资本市场环境、公司业务发展及经营情况适时推出股权激励计划。[7]

深圳市联域光电股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议及 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资 金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等品种）。 使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限 范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（ ...