业务概况 - 拟开展不超9000万美元（或等值人民币）远期结售汇业务[2][3][4][5][8] - 交易期限自股东会审议通过起12个月内有效[4] - 资金来源为自有资金[2][4] 审批情况 - 2024年10月21日董事会、监事会、独立董事会议审议通过[5][6][8] 风险与应对 - 业务存在内控、操作等风险[9][10] - 制定制度明确规定控制风险[7][8][11] 业务意义 - 符合经营需要，可降低汇率波动风险[14] - 保荐人无异议[14]

舆情管理组织架构 - 成立领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[7][8] - 证券法律事务部负责舆情采集分析[8] - 分子公司设联络人监控报送信息[9] 舆情处理机制 - 知悉舆情快速反馈，按级别处置[12][15] - 财经报道影响股价时自查沟通披露[14] - 重大舆情调查沟通澄清维权[16][17][18] 其他规定 - 加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[14] - 违规保密董事会有权处分追责[19] - 制度经审议通过实施，董事会解释修订[24][25]

现金管理安排 - 公司及子公司拟用不超35000万元闲置自有资金现金管理，额度可滚动[2] - 期限12个月，任一时点交易金额不超35000万元[2] - 投资中低风险理财产品[3] 审议情况 - 2024年10月相关会议审议通过现金管理议案[11][12][13] 其他 - 保荐人无异议，资金安排合理[15][1] - 采取措施降低投资风险[9]

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市联域光电股份有限公司董事会现就提名程小燕为深圳市联 域光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

独立董事提名 - 程小燕通过公司第二届董事会提名委员会会议资格审查[1] - 程小燕承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[7] 任职条件 - 以会计专业人士被提名需具备相关条件[19] 合规情况 - 程小燕及直系亲属持股和任职符合规定[21][22] - 程小燕近十二个月无禁止情形[27] - 近三十六个月未受刑事、行政处罚及交易所谴责批评[30][33] 任职限制 - 程小燕担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[37]

募资情况 - 公司首次公开发行1830万股，发行价41.18元/股，募资7.53594亿元，净额6.7000890964亿元[4] 项目投入 - 截至2024年9月30日，智能照明生产总部基地项目拟投4.449085亿元，已投2.394068亿元，余额2.084487亿元[5] - 研发中心建设项目拟投1.14178亿元，已投0.1363亿元，余额1.01665亿元[5] - 补充流动资金项目拟投1亿元，已投1.000355亿元，余额0.1万元[5] - 超募资金余额1112.09万元[5] 项目变更 - 公司拟将原募投项目剩余1.824396亿元及超募资金余额1112.09万元用于越南生产基地建设[5] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动，期限12个月[2][3][8][20] - 投资品种为低风险产品[2][9] - 2024年10月21日董事会和监事会通过现金管理议案[3][20]

会议信息 - 2024年第四次临时股东会11月7日召开，现场15：00开始[2] - 股权登记日为2024年11月1日[3] - 审议6项议案，部分需对中小投资者单独计票披露[5][8] 登记信息 - 登记时间为11月6日9：00 - 12：00、14：30 - 17：00[9] - 登记方式含专人送达等，不接受电话登记[9][10] - 登记地点在深圳宝安正大安工业城6栋6楼[10] 投票信息 - 网络投票9:15 - 15:00，网址http://wltp.cninfo.com.cn[12][25] - 深交所交易系统11月7日多时段可投票[24] - 普通股投票代码361326，简称为联域投票[23]

募资情况 - 公司首次公开发行1830万股A股，发行价41.18元/股，募资7.53594亿元，净额6.7000890964亿元[1] 资金用途变更 - 2024年10月21日审议通过变更部分募集资金用途议案，待股东会审议[3][5] - 智能照明生产总部基地项目投资从4.449085亿变为2.624689亿[5] - 新增智能照明越南生产基地建设项目，投资额1.93362亿[5] 增资事项 - 拟用1.935605亿募资通过香港联域向联域科技（筹）增资[7] - 增资后联域科技（筹）注册资本从4000万增至2.335605亿，公司持股100%[8] - 2024年10月21日董事会、监事会同意增资，保荐人无异议，待股东会审议[15][16][17][19]

业务概况 - 公司出口业务占比高，主要用美元等外币结算[1][2] 业务计划 - 预计远期结汇、售汇交易总额为9000万美元(或等值人民币)[2] - 开展期限为股东会审议通过之日起12个月内[2] - 资金来源为自有资金[3] 业务目的 - 规避外汇市场风险、降低汇率波动对利润影响、降低财务费用[1][2] 业务风险 - 存在内部控制、操作、汇率波动、履约、客户违约风险[5] 风险控制 - 制定《远期结售汇管理制度》控制交易风险[4][6]

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-051 深圳市联域光电股份有限公司 关于使用募集资金通过全资子公司 向全资孙公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过 了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》。同意公司使 用募集资金约 19,356.05 万元（含超募资金、利息收入、理财收益扣除银行手 续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）通过全资子公司 香港联域照明有限公司（以下简称"香港联域"）向实施新增募投项目的全资孙 公司联域科技（越南）有限公司（以下简称"联域科技（筹）"，该公司目前尚 未完成设立）进行增资以实施募投项目。 本次交易系公司拟使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资，不构成 关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会 对公司财务及经营状况产生不利影响。本次增资事项尚需提 ...