证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-010 常州长青科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），其中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 3、变 ...

关联交易金额 - 2024年预计与关联企业发生交易2600万元，占2023年末归母净资产2.39%[2] - 2023年与关联方实际发生交易1662.10万元[2] 材料采购金额 - 2024年材料采购预计2600万元，已发生297.23万元，上年1662.10万元[4] - 2023年材料采购实际1662.10万元，预计2000万元，差异16.90%[4] 关联企业情况 - 常州佳音2023年末总资产1900万元，净资产584.18万元[5] - 2023年度营收2217.47万元，归母净利润46.01万元[5] - 注册资本128万人民币[5] 决策审议情况 - 2024年4月26日董事会审议通过相关议案[2] - 4月25日独立董事审议通过相关议案[11]

中信证券股份有限公司 关于常州长青科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为常州 长青科技股份有限公司（以下简称"长青科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐结构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司出具的 2023 年度《内部控制评价报告》 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月20日14:30召开[1] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月15日[3] 提案相关 - 提案8及提案9为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[6] - 其余为普通决议事项，须过半数表决权通过[6] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或电子邮件，2024年5月17日17:00前完成[7] - 现场登记时间为2024年5月17日8:30 - 17:00[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码为361324，投票简称为长青投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[16] 委托相关 - 可委托代表参加2023年年度股东大会[18] - 委托人对多项议案表示同意[18] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[19] 其他 - 提供2023年年度股东大会参会股东登记表[21] - 股东登记表打印、复印件均有效[21]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于全体董事、监事和《公司章程》认定的高级管理人员[2] 薪酬管理原则 - 遵循市场竞争、权责对等、激励性、经济性和战略性原则[3][4] 薪酬方案审议 - 董事薪酬经董事会审议后提交股东大会，监事同理，高管经董事会审议[6] 薪酬构成与发放 - 独董实行津贴制，其他人员实行标准月薪加浮动年终绩效制[8] - 标准月薪含基本、岗位和绩效薪酬，浮动年终绩效年度考核[8][9] - 月薪按月发，绩效按年发，独董津贴按月发[11] 其他规定 - 公司预扣预缴税费，可根据经营效益不定期调整薪酬标准[11]

公司治理 - 公司现有3名独立董事，占董事会人数1/3[2] - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会，独立董事全出席[5] - 报告期内董事会、监事会完成换届并新聘高级管理人员[14] 财务相关 - 拟与常州佳音达成不超2000万元日常关联交易[13] - 以2023年9月30日13800万股为基数，派现金红利3036万元[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[16]

募集资金情况 - 2023年5月公司公开发行3450.00万股A股，每股发行价18.88元，应募集资金6.5136亿元，实际募集5.740648亿元[13] - 2023年度公司累计使用募集资金1.545087亿元[14] - 2023年度募集资金专用账户利息收入191.37万元，闲置账户利息收入0.83万元，手续费支出及销户转出1.96万元，自有资金转入开户工本费0.10万元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额3445.95万元，未到期理财产品余额3.87亿元[16] 账户管理 - 2023年5 - 7月公司开设多个募集资金专项账户并注销南京银行常州分行专户[17][18][19] - 截至2023年12月31日，《募集资金管理办法》制定完成，各监管协议履行无问题[17] - 2023年12月31日募集资金专户实际余额与梳理余额差异1.50万元，2024年2月1日完成整改[22] - 2023年6月29日公司误转2700万元募集资金次日转回[23] 资金使用与项目进度 - 2023年公司同意使用不超过4.2亿元进行现金管理，年末购买理财产品38700万元[23][24] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金15450.87万元[25] - 复合材料产能扩建 - 长青科技项目累计投入8818.00万元，进度33.63%[30] - 复合材料产能扩建 - 江苏艾德利项目累计投入6595.74万元，进度54.88%[30] - 超募资金总额4807.90万元，已使用1021.94万元，进度21.26%[32] 未来资金规划 - 公司拟使用不超过4.2亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限12个月[33] - 公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[33]

常州长青科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"本委员会"）为负责公司长期发展战略，环境、社会及治理（以下简称 ESG）和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《常州长青科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二章 人员组成与职责权限 第三条 本委员会由三名以上董事组成。 第四条 本委员会设召集人一名。 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作细则的要求，董事会应根据本工作细则第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职期限截至该委员担任董 ...

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》及相关公告[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过“全景网”平台参与[1] - 董事长周银妹等6人出席[1] 投资者问题征集 - 为保护中小投资者，提前征集问题[2] - 投资者可于2024年5月14日12:00前发至公司邮箱[2] - 公司将在会上交流普遍关注问题[2]

会议相关 - 2023年8月7日召开2023年二次临时股东大会选举独立董事[2] - 2023年度召开10次董事会会议，4次股东大会[5] - 独立董事应参加董事会会议10次，现场出席9次等[5] 财务与交易 - 2023年拟与常州佳音金属构件日常关联交易，预计不超2000万元[14] - 以2023年9月30日总股本13800万股为基数，派现金红利3036万元[16] 报告与管理 - 按时完成多份报告编制与披露[14] - 报告期内董事会、监事会换届并新聘高级管理人员[15]