证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-009 铭科精技控股股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动至 5%以下暨减持计划完成的提示性公告 公司原持股 5%以上股东深圳市毅富和投资有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 本次权益变动后，深圳市毅富和投资有限公司（以下简称"深圳毅富和"） 持有公司股份 7,069,900 股，占公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5% 以上股东。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"、"公司"）于近日收到深 圳毅富和出具的《简式权益变动报告书》及《权益变动提示性告知函》，截至 2024 年 3 月 12 日，深圳毅富和已减持公司股份 400,100 股，占公司总股本的 0.2829%， 本次减持计划已实施完毕。本次权益变动后，深圳市毅富和投资有限公司持有公 司股份 7,069,900 股，占公司总股本 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-010 铭科精技控股股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次公 开发行股票并在深圳证券交易所上市保荐机构华林证券股份有限公司（以下简 称"华林证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，华林证券原委 派朱文瑾女士、李露女士为公司首次公开发行及持续督导保荐代表人，持续督 导时间至 2024 年 12 月 31 日。 华林证券原委派的保荐代表人之一朱文瑾女士因工作调整原因，将不再继 续从事公司持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，华林证券现委派 柯润霖先生（简历见附件）接替朱文瑾女士继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导工作保荐代表人 为柯润霖先生和李露女士。 2024 年 3 月 14 日 1 附件： 柯润霖先生简历 柯润霖先生，保荐代表人，注册会计师，华林证券投资银行事业部执行总 经理，香港中文大学工商管理硕士。拥有 5 年商业银行从 ...

业绩总结 - 近两年公司资产负债率保持在20%左右[1] - 2020 - 2022年度现金分红分别为4242.00万元、4949.00万元、3535.00万元[2] - 近三年累计现金分红超母公司可分配利润70%、超合并报表平均净利润40%[2] 未来展望 - 提议2023年度每10股派现不低于3.80元（含税）[4] - 提议结合2024年上半年经营开展中期分红并提升分红比例[5]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-006 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，董事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成 了如下决议： 1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项 目延期的议案》 公司已于 2024 年 3 月 12 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的议案》。经审 议，监事会认为公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项 目延期充分考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长期 ...

业绩总结 - 2022年4月26日公司公开发行3535.00万股A股，每股发行认购价14.89元，募资526,361,500.00元，净额474,932,420.20元[3][5] - 截至2023年12月31日，清远铭科项目拟投30,355.00万元，实投8,105.83万元，进度26.70%[6] - 截至2023年12月31日，研发中心项目拟投7,138.24万元，实投3,103.37万元，进度43.48%[6] - 截至2023年12月31日，补充营运资金拟投10,000.00万元，实投10,067.55万元，进度100.68%[6] - 截至2023年12月31日，公司募集资金拟投47,493.24万元，实投21,276.76万元，进度44.80%[6] 市场扩张和并购 - 增加重庆铭科、武汉铭科、安徽瑞科为清远铭科项目实施主体，新增重庆、武汉、安庆、东莞为实施地点[2][9][14] - 增加东莞铭科为研发中心项目实施主体，新增东莞为实施地点[2][9][14] 未来展望 - 清远铭科和研发中心项目预计达可使用状态日期延期至2025年11月05日[2][12] - 后续募集资金将通过无息借款由原主体提供给新增主体使用[15] 其他新策略 - 2024年3月12日召开第二届董事会第四次会议，审议通过相关议案[17] - 2024年3月12日召开第二届监事会第四次会议，审议通过相关议案[18] - 保荐人对公司本次增加实施主体、地点及项目延期事项无异议[19] 企业信息 - 重庆铭科成立于2014年12月26日，注册资本2000万元[10] - 武汉铭科成立于2014年04月03日，注册资本3200万元[10] - 安徽瑞科成立于2024年3月13日，注册资本2000万元[11] - 公告日期为2024年3月13日[22]

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期 的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭科 精技增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准公司 公开发行不超过 3,535.00 万股新股。 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，公 ...

铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议的公告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-005 1、《第二届董事会第四次会议决议》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的议案》。经审 议，董事会认为公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项 目延期充分考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长期经营发展规划，有利 于提高整体募集资金的使用效率、降低募集资金的使用风险、优化资源配置，不 存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经 营产生重大不利影响。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的 《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的公告》 三 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-004 铭科精技控股股份有限公司 关于持股5%以上股东持股变动超过1%的提示性公告 公司持股 5%以上股东、副董事长、总经理杨国强先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于近日收到持股 5%以上股东、副董事长、总经理杨国强先生出具的《关 于减持股份超过 1%的告知函》，截止 2024 年 3 月 11 日，杨国强先生累计通过大 宗交易减持公司股份 2,350,000 股，占公司总股本的 1.6620%，累计减持公司股 份占公司股本总数的比例已达 1.00%以上。 一、 本次权益变动基本情况 | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 杨国强 | | | | 住所 | 广东省东莞市凤岗镇蟠龙路丽新楼凤天阁 1305 | | | | 权益变动时间 | 2024 年 2 月 7 日—2024 年 3 月 11 日 | | | ...

新技术研发与政策利好 - 公司及子公司广东增田2023年12月28日获高新技术企业证书[1] - 证书有效期三年，2023 - 2025年度按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年已按15%税率纳税申报及预缴[1] - 获证可降低税负，推动公司经营发展[2]

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 已到期产品 - 东莞银行多笔结构性存款和大额存单到期赎回，含15000万元年化3.05%等[2][3] - 中信银行4000万元年化3.00%结构性存款到期赎回[3] 未到期产品 - 铭科精技与东莞银行多笔结构性存款和大额存单未到期，含6500万元年化3.05%等[6] 风险与措施 - 现金管理存在市场、资金、操作和道德等风险[8] - 公司采取选品、跟踪、审计、披露等措施控制风险[9] 其他情况 - 公司募集资金使用及管理无违规情形[14]