会议信息 - 2025年7月14日15:00召开现场会议[3] - 出席股东及代理人117人，代表76,837,340股，占比66.7370％[5] - 中小股东及代理人115人，代表193,920股，占比0.1684％[6] 议案表决 - 各修订议案大股东同意占比超99.97%[8][10][11][13][14][15] - 各议案中小股东同意比例在88.2735％ - 89.6452％之间[9][10][11][13][14][16] 合规与文件 - 律师认为股东会召集、召开程序合法有效[18] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[19]

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润预计为6500万元至9000万元，比上年同期增长46.78%至103.23%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为6500万元至9000万元，比上年同期增长49.53%至107.04%[4] - 基本每股收益预计为0.5675元/股至0.7877元/股，上年同期为0.3836元/股[4] 净利润上升原因 - 2025年上半年净利润显著上升主要因收入增长、股份支付费用下降及汇兑损益影响[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，为财务部门初步测算结果[5]

减持主体及持股情况 - 减持主体包括董事、高级管理人员徐烁华女士及股东史小林、田野、黄培财、张煜林，合计持有公司股份3,298,632股，占总股本比例2.87% [1][2] - 拟减持股份总数511,950股，占总股本比例0.44%，其中徐烁华女士拟减持362,086股（0.31%），其他股东拟减持149,864股（0.13%）[1][2] - 股份来源为公司IPO持股平台解散后过户股份及限制性股票激励计划已授予股份，不含二级市场买入部分 [1] 减持计划主要内容 - 减持目的为自身资金需求，减持方式为集中竞价交易，减持期间为2025年8月4日至11月3日 [2] - 减持价格根据减持时二级市场价格确定，减持比例不因派息、送股等除权除息事项调整 [2] - 减持主体不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规定的禁止减持情形 [2] 承诺及履行情况 - 减持股份承继自IPO持股平台深圳飞航，该平台曾承诺锁定期12个月，锁定期满后减持需遵守价格不低于发行价、90日内减持不超过1%等规则 [3][4][5] - 董事及高管承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，任职期间每年转让不超过持股25%，离职后半年内不转让 [6][7] - 截至公告日，减持主体均未违反承诺，且减持计划与已披露意向一致 [8] 其他相关说明 - 减持股东中包含现任董事徐烁华及已离任高管田野，其减持行为将严格遵守《证券法》及交易所相关规则 [9] - 若监管部门出台新规，公司将敦促股东遵照执行 [9]

减持计划 - 徐烁华2025年8 - 11月拟减持不超362,086股，占比不超0.31%[2] - 史小林等四人同期拟减持不超149,864股，占比不超0.13%[2] - 减持主体拟合计减持511,950股，占公司股份总数0.44%[3] 股东情况 - 徐烁华持股2,672,180股，比例2.32%[3] - 史小林等四人持股626,452股，比例0.54%[3] - 减持主体合计持股3,298,632股，比例2.87%[3] 其他要点 - 减持目的为自身资金需求，来源为IPO及股权激励解禁股[4] - 减持方式为集中竞价，价格依二级市场定[4] - 5名股东减持计划实施和完成有不确定性[14]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.65元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股 [1] - 本次利润分配总股本为82,239,000股，预计总计派发现金股利30,017,235元，转增后总股本预计增加至115,134,600股 [1] - 分红前公司总股本为82,239,000股，分红后总股本增至115,134,600股 [3] 股东会审议情况 - 2024年度利润分配方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过 [1] - 在利润分配预案公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司已完成221,000股限制性股票的回购注销程序 [2] - 本次分配方案实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月 [2] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年7月4日，除权除息日为2025年7月7日 [3] - 分派对象为截至2025年7月4日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东 [3] 股份变动情况 - 限售条件流通股由3,236,775股增至4,531,485股，占比保持3.94% [6] - 无限售条件流通股由79,002,225股增至110,603,115股，占比保持96.06% [6] - 总股本由82,239,000股增至115,134,600股 [6] 财务指标调整 - 按新股本115,134,600股摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.7689元 [6] - 首次公开发行股票价格为29.20元/股，本次权益分派实施后相关股东承诺的最低减持价格调整为27.565元/股 [7] - 本次权益分派实施完成后，公司需对2023年限制性股票激励计划所涉限制性股票回购价格进行调整 [7]

利润分配 - 2024年度每10股派3.65元（含税）转增4股[1] - 派发现金红利30,017,235元，转增后总股本增至115,134,600股[1] - 股权登记日2025年7月4日，除权除息日7月7日[7] 股本变动 - 限售股变动后4,531,485股（占比3.94%）[12] - 无限售股变动后110,603,115股（占比96.06%）[12] - 总股本变动后115,134,600股（占比100.00%）[12] 其他 - 2024年每股净收益按新股本摊薄为0.7689元[13] - 权益分派后股东承诺最低减持价调为27.565元/股[13] - 完成221,000股限制性股票回购注销[2]

会议安排 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年6月24日通过召开2025年第二次临时股东会的议案[1] - 2025年第二次临时股东会于7月14日召开，现场15:00，网络9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月9日[3] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>》等议案将在本次股东会审议[4] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为5[4][18] 决议规则 - 议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，需三分之二以上通过；其他为普通决议，须过半数通过[5] 参会要求 - 会议登记时间为2025年7月11日（9:30 - 11:30，14:30 - 17:00）[6] - 参会股东7月11日16:30前送达资料并电话确认[7] - 授权委托书应于7月11日16:30前填妥送达公司[20] 联系方式 - 会议联系人电话0755 - 81782356，传真0755 - 81782137，邮箱ir@lubair.com[8] 网络投票 - 网络投票代码为361316，投票简称为润贝投票[12] - 深交所交易系统投票时间为7月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议6月20日通知送达，6月24日11:00召开[1] - 3名监事实际出席并表决[1] 议案情况 - 会议审议通过修订《公司章程》议案，删除监事会专章[2] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 议案尚需提交股东会审议[3]

会议情况 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年6月24日召开，7名董事全出席表决[1] 议案审议 - 多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2025年第二次临时股东会审议[2][5][8] 制度修订 - 修订《公司章程》后监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司对内部治理制度进行梳理修订并新增部分制度[5] 临时股东会 - 2025年第二次临时股东会将于7月14日15:00召开[8]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 新聘需最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[5] - 董事会审计委员会等可提选聘议案[7] 聘期与解聘 - 聘期一年，可续聘[11] - 解聘提前10天通知，第四季度结束前完成改聘[12] 文件保存与监督 - 文件保存至少10年[15] - 审计委员会监督检查，结果纳入年度审计评价[17] 违规处理 - 选聘违规董事会通报批评，责任人担损失[17] - 事务所严重违规股东会决议不再选聘[18] 制度相关 - 未尽事宜依法律法规，与章程冲突以章程为准[20] - 法律修订董事会及时修订并提交审议[20] - 制度由董事会拟定，股东会通过实施[20] - 解释权归董事会[21]