审计机构相关 - 公司董事会审计委员会建议续聘天职国际担任2024年度财务和内控审计机构[3] - 天职国际审计小组成员符合任职要求，无额外经济利益[4] - 天职国际与公司无直接或间接相互投资及密切经营关系[4] 审计工作情况 - 天职国际制定审计策略和计划，实施恰当审计程序[4] - 天职国际对《公司2024年度财务报告》出具标准无保留审计意见[4] - 天职国际认定公司内控设计与运行无重大和重要缺陷[4]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利3.65元（含税），转增4股[1] 股本变更 - 总股本8246万股，回购注销22.1万股后为8223.9万股[2] - 以8223.9万股为基数转增后增至11513.46万股[2] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数修订后为11513.46万元和11513.46万股[4] - 修订后未完成工商变更登记，董事会提请授权办理[4]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额2848.90万元[3] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额4691.70万元[3] 公司资金占用与往来 - 广东润和2024年期初占用余额2798.90万元[3] - 广东润和2024年度占用累计发生额2464.70万元[3] - 广东润和2024年末占用余额5193.60万元[3] - 深圳润贝2024年期初、期末往来余额均为50.00万元[3] - 深圳航信2024年度往来累计发生额847.00万元[3] - 深圳航信2024年末往来余额847.00万元[3] - 润贝杭州2024年度往来累计发生额1380.00万元[3]

报告披露 - 公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年4月18日对外披露[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月7日15:00 - 16:00召开[2] - 采用网络远程文字交流，投资者可登录中证路演中心参与[2] - 董事长、总经理刘俊锋等人员出席[3] 问题征集 - 公司就业绩说明会提前征集问题[4] - 投资者可于2025年5月6日17:00前发邮件至ir @lubair.com提问[4]

授信申请 - 公司于2025年4月17日会议审议通过申请综合授信额度议案[1] - 12个月内申请不超10亿元综合授信额度，以实际审批为准[1] 授权安排 - 授权总经理或其授权人办理授信事宜并签署相关文件[1]

资金使用 - 公司拟用不超7亿自有资金现金管理[1][3] - 投资额度有效期12个月，资金可滚动使用[3] 投资相关 - 目的是提高资金效率，实现保值增值[1] - 投资品种为安全高、流动性好的产品[2] 决策与监督 - 股东会通过后授权总经理行使决策权[4] - 内审、监事会、独立董事监督资金使用[7] 风险提示 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[5] - 存在工作人员操作和监控风险[6]

监事会构成 - 公司监事会成员3名，含1名职工代表监事[2] 2024年会议情况 - 2024年度监事会召开9次会议[2] - 各次会议审议通过调整募投项目规模、报告等议案[2][3] 2025年展望 - 按制度开展监事会议事活动[17] - 完成专项审核等并出具核查意见[18] - 加强沟通协调、关注内控等多项工作[18]

业绩总结 - 2024年需计提存货跌价准备约677.37万元[1] - 2024年商誉预计减值约923.16万元[2] - 2024年需计提信用减值损失约289.14万元[3] - 2024年预计计提无形资产减值准备约318.56万元[5] - 本次计提使2024年度利润总额减少2208.23万元[6]

股东会召开信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日15:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月14日[4] - 现场会议在深圳南山区公司会议室召开[4] 会议议案信息 - 会议议案共11项，含《2024年度董事会工作报告》等[5][6] - 议案10为特别决议，需三分之二以上通过[7] 会议登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为公司总部会议室[9] 网络投票信息 - 网络投票代码361316，简称为润贝投票[19] - 深交所交易系统投票时间2025年5月20日9:15 - 9:25等[19] - 股东网络投票需按指引办身份认证[20] 授权委托信息 - 授权委托书2025年5月16日16:30前送达公司[25] - 委托有效期限自签署至本次股东会结束[25]

润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 的会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞 云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限 公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为 2024 年度监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行监事会的各项职责，在促进公司 规范运作方面起到了较好的作用。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-007 具体内容详见公司 ...