重大会计差错界定 - 涉及资产、负债等金额占比及超500万元情况界定差错[5] - 经审计更正以前年度财报，差错金额占比及超500万元界定[5] 其他年报信息披露差错界定 - 重大诉讼、仲裁及担保等金额占比界定差错[8] 业绩差异认定 - 业绩预告、快报数据差异幅度达20%以上且无合理解释认定重大差异[8][9] 责任追究 - 年报披露差错追究责任人责任，分直接和领导责任[4][11] - 董事长等承担主要责任，审计部查实报董事会[11] - 五种情形从重或加重惩处，处理前保障陈述申辩权[11][12] 制度相关 - 制度按国家法规和章程执行，由董事会负责[14][15] - 制度自董事会审议通过之日起施行[15]

内幕信息界定 - 涉及经营、财务或对证券价格有重大影响且未公开的信息属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[6] - 公司营业用主要资产抵押、出售或报废一次超30%属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 董事会为内幕信息管理机构，董事会秘书为保密工作负责人[2] - 未经董事会批准或授权，不得泄露公司内幕信息[3] - 内幕信息知情人应做好保密，不得内幕交易或操纵股价[3] 登记备案 - 公司涉及并购重组等内幕信息，应在公开披露后5个交易日内备案[12] - 登记备案材料保存至少十年以上[13] - 董事等应配合做好内幕信息知情人登记备案工作[13] 信息传递控制 - 内幕信息知情人需第一时间告知董事会秘书，秘书应控制信息传递和知情范围[15] - 董事会秘书组织填写登记表并核实，无误后向相关机构报备[15] - 内幕信息公开披露前，应控制知情人员范围，重大信息指定专人报送和保管[18] 责任追究 - 内幕信息知情人泄露信息或进行内幕交易造成损失，应承担赔偿责任[20] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自泄露信息造成损失，公司可追究责任[20] - 保荐人等违反规定擅自泄露信息，公司可解除合同并追究责任[21] 制度生效与修改 - 本制度经董事会审议通过生效，修改时也需董事会审议通过[23]

董事会秘书任职 - 需从事财务等领域工作3年以上[4] - 有消极任职条件如受处罚未满三年等[4] 董事会秘书解聘 - 解聘需充分理由，非法定程序不得随意解聘[6] - 特定情形或连续三月以上不能履职应解聘[12] 聘任相关 - 原任离职3个月内聘任新秘书[6] - 聘任秘书时同时聘任证券事务代表[6] 其他规定 - 秘书有诚信勤勉义务，违规造成损失应赔偿[12] - 聘任时签保密协议，离任后持续保密[13] - 制度由董事会制定、解释并适时修改[15] - 制度自董事会审议通过后生效[15]

利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[5] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计分配利润少于年均可分配利润30%的不得公开发行股份[5] 重大现金支出界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元为重大现金支出[5] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出，最低40%；成长期有重大资金支出，最低20%[5] 分红规划修订 - 公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划[8] 审议与表决 - 董事会审议股东分红回报规划议案，需全体董事过半数通过且全体独立董事过半数同意，股东会需出席股东所持表决权2/3以上同意[8] - 利润分配预案经董事会、审计委员会审议通过后提交股东会，董事会审议相关政策须全体董事过半数表决通过，股东会需出席股东所持表决权2/3以上同意[11] - 公司调整利润分配政策，董事会须全体董事过半数且全体独立董事表决同意，股东会需出席股东所持表决权2/3以上同意[12] 监督与执行 - 审计委员会监督董事会和管理层执行分红政策和股东回报规划情况及决策程序[14] 股利派发与披露 - 公司董事会须在股东会召开后二个月内完成股利（或股份）派发[17] - 公司应在年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况[17] - 满足现金分红条件但董事会未作现金分配预案，应在定期报告披露原因及资金用途[17] 其他规定 - 股东违规占用公司资金，公司有权扣减其现金红利[17] - 预计利润分配方案提前泄露或难以保密，应及时预披露[17] - 年度或半年度报告披露前十个交易日内，股票异常波动需在公告中预披露利润分配方案[18] - 预披露利润分配方案需提交经半数以上董事签字确认书面文件[18] - 现金分红金额达或超报告期内归母净利润100%且达或超报告期末可供分配利润50%，需披露相关内容[18] - 本规则未作规定适用有关法律法规和《公司章程》[21] - 本规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[21]

募集资金情况 - 公司公开发行22,200,000股A股，每股发行价17.20元，募集资金总额381,840,000.00元，净额357,326,924.03元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金使用金额18,634,264.68元，本期投入3,679,271.52元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金增加31,283,525.10元，为利息收入扣除手续费净额[4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额369,976,184.45元[4] - 公司于2022年完成5,442,574.73元募集资金置换自筹预先支付的发行费用[6] 资金管理与收益 - 公司拟使用不超28,000万元募集资金进行现金管理，期限至2025年年度股东会召开[9] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金购买结构性存款及大额存单余额28,000万元，半年度实际收益273.38万元[10] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金协定存款余额89,826,184.45元[11] 项目投入与进度 - 智能化工厂改扩建项目截至期末累计投入8229853.00元，进度为3.68%[16] - 研发中心建设项目截至期末累计投入3432635.66元，进度为4.01%[16] - 营销网络及信息化建设项目截至期末累计投入6971776.02元，进度为14.43%[16] - 三个项目小计截至期末累计投入18634264.68元，进度为5.21%[16] 项目延期情况 - 智能化工厂改扩建项目延期至2026年12月31日[12][16] - 研发中心建设项目预定可使用状态日期延期至2026年10月31日[17] - 营销网络及信息化建设项目预定可使用状态日期延期至2026年10月31日[17] 研发与市场拓展 - 2025年上半年新增多名研发人员开展研发工作[17] - 截至2025年6月30日，进行研发大楼建设筹备方案设计[17] - 已建设5个省外营销中心，配套信息化系统完成升级[17] - 2025年上半年推进多渠道营销宣传，加强市场推广和广告宣传力度[17]

青岛食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：青岛食品股份有限公司 青岛食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 23 日 第 1页 青岛食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 266,345,669.00 | 239,451,835.01 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 405,937,397.26 | 495,895,715.07 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 2,039,435.40 | | 应收账款 | 17,464,097.94 | 8,634,968.12 | | 应收款项融资 | 5,441,439.40 | 3,563,058.50 | | 预付款项 | 1, ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-039 青岛食品股份有限公司 关于修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开了第十 一届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订部分公司制度。 | 具体内容如下： | | --- | 特此公告。 青岛食品股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 23 日 第 2 页 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《总经理工作细则》 ...

业绩总结 - 汇泉公司2024年度营业总收入25107.17万元，净利润7489.12万元[5] 关联交易 - 2025年度公司及控股子公司预计日常关联交易不超2360万元[1] - 2025年预计新增向汇泉公司销售商品不超500万元[3] 市场扩张 - 拟与汇泉公司成立合资公司，公司认缴510万元占比51%[2] 其他信息 - 汇泉公司2024年底总资产20789.72万元，净资产17643.99万元[5]

资金募集 - 公司发行2220万股A股，每股17.20元，募资381840000元，净额357326924.03元[1] 资金存放 - 公司审议通过募集资金余额协定存款存放议案，期限不超12个月[1][4] - 协定存款安全性高、流动性好、风险可控[5] - 独立董事认为协定存款可提高使用效率、增加收益[9] - 保荐人对协定存款事项无异议[10]

人事变动 - 公司2025年8月22日董事会通过聘任王滕为内部审计负责人[1] - 王滕任期至第十一届董事会届满[1] 关联信息 - 截至公告披露日，王滕与大股东无关联关系[5] - 截至公告披露日，王滕未持有公司股票[5]