内部控制审计 - 立信审计中银绒业2023年12月31日财务报告内控有效性[2] - 中银绒业董事会负责内控建立实施与评价[3] - 立信对内控有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 中银绒业于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 事务所信息 - 立信位于上海，报告日期为2024年4月10日[7] - 立信注册资本为15450万人民币[9]

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-28 一、申请综合授信额度情况概述 宁夏中银绒业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《宁夏中银绒业 股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将申请综合授信相关事宜公告如下 为满足公司及子公司经营和发展需要,公司及子公司拟于2024年度向银行等 金融机构申请不超过5亿元人民币的综合授信（包括但不限于项目贷款、流动资 金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）,在此额度内由公 司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自股东大会审议通过之 日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公 司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行等金融机构与公司 及子公司实际发生的融资金额为准。 二、 ...

内部控制范围 - 截至2023年12月31日纳入评价范围的主要单位共12家公司[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100.00%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100.00%[4] 内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日内部控制要素设计充分性与运行有效性进行评价[12] - 报告期内公司存在财务和非财务报告内部控制一般缺陷，已在基准日前整改[17] 内部控制标准 - 财务报告一般缺陷潜在错报金额小于最近一年合并报表营业收入的0.1％或310万[13] - 财务报告重大缺陷潜在错报金额大于最近一年合并报表营业收入的1%或3100万[13] - 非财务报告一般缺陷直接财产损失金额为310万元以下[16] - 非财务报告重要缺陷直接财产损失金额为310万元（含）以上，3100万元以下[16] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失金额为3100万元（含）以上[16] 内部控制制度 - 公司建立健全公司治理结构和议事规则，法人治理结构健全[5] - 公司制定《子公司管理制度》，保证控股子公司依法运营和规范运作[7] - 公司制定《对外投资管理制度》，实现对对外投资环节有效控制[8] 未来展望 - 公司下年度计划进一步优化、梳理内部控制体系，完成实时更新工作[19]

独立董事变动 - 2023年三名在任独立董事为虞世全、王新元、朱丽梅，任期至2023年底[1] - 2024年3月换届，王新元、朱丽梅留任，虞世全离任[1] 独立董事履职 - 王怀书任审计及薪酬委员会相关职务[1] - 四名独立董事提交独立性自查报告，经评估2023年保持独立性[1]

市场扩张和并购 - 2022年11月16日公司以27650万元收购万贯实业70%股权[12] - 2022年12月9日万贯实业70%股权过户及工商登记完成[13] 业绩承诺 - 赵万仓承诺万贯实业2022年9 - 12月净利润不低于1150万元[14] - 赵万仓承诺万贯实业2023 - 2025年度净利润分别不低于4900万元、5900万元、6600万元[14] 业绩补偿 - 未实现承诺净利润，赵万仓应在审核报告出具15个工作日内补偿[16] - 赵万仓优先现金补偿，不足部分以股权补充[17] 业绩奖励 - 超额利润不超500万元部分奖励30%，超500万元部分奖励45%[19] - 各期业绩奖励总额不超5530万元，累积达6630万元不再支付[19] 业绩总结 - 2023年度万贯实业净利润为15105796.51元，扣非后净利润为14194425.83元[21]

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-24 宁夏中银绒业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，就各项资产减值的可能性进行 了充分的评估和分析，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象 的资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。具体情况 如下： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 17,286,948.31 | | 持有待售资产减值损失 | 2,803,512.98 | | 长期股权投资减值损失 | 2,619 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会[5] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议，审议通过3项议案[6] - 朱丽梅2023年参加6次董事会会议，列席2次股东大会[6] 人事变动 - 2023年1月19日提名委员会第一次会议通过聘任徐金叶为董秘等议案[6] - 2023年8月16日提名委员会第二次会议通过聘任李丹奇为董秘的议案[8] 财务相关 - 公司按时编制并披露多份报告，财务数据准确详实[12] - 2022年度公司利润分配预案为不分红等[18] - 公司及子公司可使用不超30000万元闲置资金买理财，2023未超额度[21] 合规情况 - 报告期内公司无关联交易[14] - 报告期内公司无对外担保及违规担保[15] - 报告期内公司无控股股东及关联方占用资金情形[16] 其他事项 - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 公司采纳围绕产业链投资和加强研发投入的建议[27]

2023年会议情况 - 召开6次董事会，审议通过26项议案[2] - 召开1次年度和1次临时股东大会，审议13项议案[4][5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、2、2次会议[6][7] 2024年展望 - 董事会发挥核心作用完成经营指标[20] - 提升规范运作和治理水平，履行信披义务[20] - 做好投资者关系管理，增强信披针对性和有效性[20]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过2项议案[5] - 2023年独立董事参加2次董事会提名委员会会议[9] 合规情况 - 按时编制并披露多份报告，程序合法合规[12] - 无对外担保及违规担保情况[14] - 不存在控股股东及关联方占用资金情形[15] 财务相关 - 2022年度利润分配不分红、不送股、不转增[18] - 公司及子公司可使用不超30000万元闲置自有资金买理财产品，2023年未超额度[20] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 采纳独立董事加强内部管理和完善内控体系建议[27][28]

担保情况 - 公司拟为子公司四川鑫锐恒提供不超5亿担保额度[2] - 若通过，担保额将达最近一期经审计净资产44.71%[2] - 担保事项需股东大会审议，2/3以上表决权通过方可实施[3] 子公司情况 - 四川鑫锐恒由公司持股100%，注册资本3亿元[4] - 2023年末资产27,597,922.72元，负债0元，负债率0%[6] - 2023年度营收0元，利润总额 -1,057,148.70元，净利润 -1,057,148.70元[6] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司无对外、逾期等担保情形[11]