内部控制范围 - 截至2023年12月31日纳入评价范围的主要单位共12家公司[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100.00%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100.00%[4] 内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日内部控制要素设计充分性与运行有效性进行评价[12] - 报告期内公司存在财务和非财务报告内部控制一般缺陷，已在基准日前整改[17] 内部控制标准 - 财务报告一般缺陷潜在错报金额小于最近一年合并报表营业收入的0.1％或310万[13] - 财务报告重大缺陷潜在错报金额大于最近一年合并报表营业收入的1%或3100万[13] - 非财务报告一般缺陷直接财产损失金额为310万元以下[16] - 非财务报告重要缺陷直接财产损失金额为310万元（含）以上，3100万元以下[16] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失金额为3100万元（含）以上[16] 内部控制制度 - 公司建立健全公司治理结构和议事规则，法人治理结构健全[5] - 公司制定《子公司管理制度》，保证控股子公司依法运营和规范运作[7] - 公司制定《对外投资管理制度》，实现对对外投资环节有效控制[8] 未来展望 - 公司下年度计划进一步优化、梳理内部控制体系，完成实时更新工作[19]