重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 章新蓉（已离任） 本人于 2021 年 11 月 29 日起担任重药控股股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，作为公司独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以关注和维护全体股 东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出 席了 2023 年的董事会及其下属专门委员会的相关会议，对公司的经营管理及业 务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地 发展起到积极的推动作用。现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责情况述 职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人章新蓉，女，1959 年出生，中国国籍，大学学历。重庆工商大学会计 学院教授，硕士生导师，兼任中国商业会计学会常务理事、重庆市审计学会副会 长、重庆市会计学会常务理事，四川浩物机电股份有限公司、恒大人寿保险有限 公司独立董 ...

重 药 控 股 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]30432-2 号 关于重药控股股份有限公司 目 录 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说 --- -1 情况汇总表 -- -2 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn）"讲 报告编码:京24 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易(2023年修订)》的 要求,贵公司管理层编制了本专项说明所附的《重药控股股份有限公司 2023 年度涉及重庆化 医控股集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称")汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内 ...

重药控股股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告与内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年度年审过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字注册会计师 2：刘宗磊，2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上 市公司审计，2019 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近 三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同）签署 上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。 项目质量控制复核人： ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2024-029 重药控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议决定 召开公司 2023 年年度股东大会，详见公司 2024 年 4 月 27 日披露的第九届董事 会第五次会议决议公告（公告编号：2024-028）。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-033 重药控股股份有限公司 关于2023年日常关联交易执行情况 及2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年公司预计发生日常关联交易 122,550.00 万元，详见重药控股股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-046）及2023年12月14 日披露的《关 于补充确认日常关联交易及调整预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-106）。2023 年公司实际发生日常关联交易金额为 116,818.34 万元。 为保证公司日常经营的稳定持续运行，2024 年公司拟与重庆化医控股（集 团）公司（以下简称"化医集团"）及其下属子公司、中国医药健康产业股份有限 公司（以下简称 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈逢文 本人作为重药控股股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》有关 法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其 是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈逢文，男，1981 年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。现任 重庆大学经济与工商管理学院副院长；历任重庆大学经济与工商管理学院辅导员 （期间挂任共青团沙坪坝区委员会副书记）、教师、团委书记（兼）。自 2023 年 11 月 30 日起任本公司第九届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 经自查，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 ...

重药控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 重药控股股份有限公司（以下称"公司"）决算报表包括 2023 年 12 月 31 日 的资产负债表、2023 年度的利润表、2023 年度的现金流量表等。天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）已对其进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。 一、2023 年度财务状况综述 近年来，我国医疗体制改革持续深化的背景下，药品、器械的带量采购制度 常态化、行业规模不断增加，传统配送业务利润空间持续压降，对医药流通企业 的综合运营能力提出了更高的要求，进一步推动医药流通行业升级转型。 报告期内，公司持续围绕落实"十四五"战略规划，通过优化产业布局、激发 发展动能和创新能力等方面开展各项工作，完成全国 300 余个区域商业网络覆 盖，逐步进军器械版块、专业药房、中药保健品、第三方储配、新兴业务五个细 分市场；公司高度重视并持续投入数字化建设，充分利用信息化手段，建设业务、 财务、审计等系统，促进业务高速发展和创新转型，同时，通过数字化系统赋能 业务发展，推进"医药+互联网"、B2B、B2C 业务，并加快 C 端平台、处方流转 平台、专病系统等线上平台，助力公司发展。 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-036 重药控股股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资 讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办重药控 股股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 6 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通过网址 https://ese ...

刘红 重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为重药控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事管理办法》 等内部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。现就 2023 年度本人履 职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘红，男，1965 年出生，中国国籍，博士研究生学历，正高级工程师。 现任西南大学药学院教授；历任四川轻化工学院生物工程系教师，西南药业股份 有限公司董事（期间兼任研究所室主任、副所长，重庆创新生物工程有限公司副 总经理、总经理，太极医药研究院副院长、研究所所长），石药集团中奇制药技 术（石家庄）有限公司副总经理。自 2023 年 11 月 30 日起任本公司第九届董事 会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公 ...

重药控股股份有限公司 经核查独立董事陈逢文、刘胜强、刘红、蔡仲曦的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 重药控股股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 重药控股团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事陈逢 文、刘胜强、刘红、蔡仲曦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 ...