重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人李豫湘，1963 年出生，中国国籍，博士，现任重庆大学经济与工商管 理学院会计系教授。历任湘潭矿业学院助教，西南航天职工大学秘书讲师，重庆 大学产业办副主任、科技园常务副主任，重庆大学科技企业集团董事长、总经理， 重庆市荣昌县人民政府科技副县长，重庆大学后勤集团副总经理，重庆真测科技 股份有限公司董事、总经理，重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事、新 安洁环境卫生股份有限公司独立董事。2021 年 11 月 29 日至 2023 年 11 月 30 日 期间任本公司第八届董事会独立董事。 作为重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年工作中，严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关重大事项发表意见，维护公司和股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）不存在影响独立性的情况 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李豫 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为196.24亿人民币，较上年同期增长0.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿人民币，较上年同期减少37.99%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-31.51亿人民币，较上年同期净流出增加1.86%[5] - 公司现金流量情况：经营活动产生的现金流量净额净流出增加1.86%，投资活动产生的现金流量净额净流入减少233.9%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年净流入减少131.31%[17] 资产和负债变动 - 公司主要资产和负债变动情况：应收账款增长7.79%，预付款项增长77.75%[9] - 公司2024年第一季度的流动资产合计为558.07亿元[22] - 2024年第一季度，重药控股股份有限公司资产总计为648.23亿，较上期635.24亿有所增长[23] - 公司流动负债合计为422.65亿，较上期428.60亿略有下降[23] 经营成果变动 - 公司主要经营成果变动情况：销售费用增长1.94%，管理费用增长16.20%[12] - 公司净利润为13.48亿，较上期23.18亿有所下降[25] - 公司基本每股收益为0.06元，稀释每股收益也为0.06元[26] 股东情况 - 重庆医药健康产业有限公司为公司最大股东，持股比例为38.47%[17] 现金流量详细 - 重药控股股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为206,019,365,509.65元，现金流出小计为237,532,957,855.55元，现金流量净额为-31,513,592,275.90元[27] - 投资活动现金流入小计为176,910,382.21元，现金流出小计为63,322,337.81元，现金流量净额为-45,631,299.60元[27] - 筹资活动现金流入小计为5,854,431,253.78元，现金流出小计为6,271,147,497.70元，现金流量净额为-416,716,243.92元[28]

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-035 重药控股股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《会计监管风险 提示第 8 号——商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，为了更加客观真实反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司 2023 年度相关资产计提的资产减值准备情况如下： 根据相关法律、法规的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各类 资产进行了检查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2023 年度共计提减值准备 46,825.51 万元。 经资产减值测试，公司 2023 年度计提各项资产减值准备明细如下表： 单位：万元 于资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值 ...

重 药 控 股 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]30437 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是重药控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 内部控制审计报告— -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]30437 号 重药控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重药 控股股份有限公司(以下简称"重药控股")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 ...

重药控股股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，重药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"重药控股"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务 发展。现将2023年度董事会工作情况报告如下： 一、2023年经营情况 报告期内，公司实现营业收入801.19亿元，同比增长18.12%；实现归属于上市 公司股东的净利润6.55亿元，同比下降31.22%；实现归属于上市公司股东扣除非经 常性损益后净利润为5.83亿元，同比下降33.45%。实现每股收益0.38元/股，扣除非 经常性损益每股收益0.34元/股。截至2023年12月31日，公司资产总额为635.24亿元， 所有者权益为155.07亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为112.46亿元。 二、2023年董事会 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-030 重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十五次会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024年4月15日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席 会议的监事4人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023年度总法律顾问述职报告》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 龚涛（已离任） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事管理办法》的规定与要求，本人自担任重药控股股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其 是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内本人任职期间，作为公司独立董事，本人均按时出席相关会议，认 真讨论并审议各项议案，与公司管理层进行充分沟通，并结合自身专业领域提出 1 重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人龚涛，男，1969 年 5 月生，中国国籍，博士研究生、教授。现任四川 大学华西药学院教授、天津红日药业股份有限公司、重庆智飞生物科技股份有限 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-028 重药控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024年4月15日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出 席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》 董事会审议了《2023年度董事会工作报告》，同时公司独立董事分别向董事 会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。 董事会根据现任独立董事提交的2023年度独立性情况自查报告，出具了《董 事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 表决结果：同意1 ...

公司主营业务及重组情况 - 公司主营业务范围包括利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资[12][13] - 公司于2017年完成重大资产重组，控股股东由重庆建峰工业集团有限公司变更为重庆医药健康产业有限公司[14] 财务报告及审计情况 - 公司2023年1月1日至2023年12月31日为报告期[10] - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）已签名并盖章的财务报表[4] - 会计师事务所已盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件[4] 利润分配预案 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,728,184,696为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] 风险因素 - 公司可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险[2] 备查文件 - 公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[5] - 董事长已签名的《2023年年度报告》文本原件[5] - 备查文件的备置地点为公司证券部（董事会办公室）[5] 经营情况 - 2023年公司营业收入为801.19亿元，同比增长18.12%[15] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为65.50亿元，同比下降31.22%[15] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为50.85亿元，同比增长77.92%[15] - 公司2023年第四季度营业收入为217.35亿元[18] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为13.73亿元[18] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为34.75亿元[18] 政策环境 - 国家出台《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》等政策，推进分级诊疗，优质医疗资源下沉，基层用药市场进一步扩大[23] - 国务院发布《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》，药品和高值医用耗材集中采购范围不断扩大，激发企业降本增效新动能[23] - 国家发布《中医药振兴发展重大工程实施方案的通知》，促进中医药传承创新，提升中医药服务能力[25] - 门诊统筹和医保双通道政策深入实施，处方外流加速发展，为医药流通企业提供新的发展机遇[25] - 《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》强调"互联网+医疗健康"在城乡社区的应用，推动零售药店向专业化、数字化、个性化服务转型[25] 市场地位 - 公司2022年销售额占总市场销售额的比例约3.14%[26] - 公司在药品批发企业主营业务收入排名第5位[26] - 公司在中国企业500强排名第340位[26] - 公司在中国服务企业500强排名第113位[26] - 公司在财富中国上市公司500强排名第202位[26] - 公司在重庆服务企业100强排名第3名[26] - 公司在重庆企业100强排名第6名[26] 业务结构 - 公司拥有二级及以上纯销客户超7800家，纯销业务占公司总体销售的比重约79.37%[30] - 公司已拥有DTP专业药房近150家[30] - 公司是国内仅有三家经营麻醉药品和第一类精神药品的全国性批发企业之一[31] - 公司纯销业务实现营业收入635.94亿元，同比增长16.63%[33] - 公司分销业务实现营业收入132.24亿元，同比增长26.09%[34] - 公司零售业务实现营业收入30.34亿元，同比增长14.80%[34] - 公司电商平台"重药云商"线上交易额突破15亿元，同比增加52%[34] - 公司零售网络已覆盖全国21个省、直辖市及自治区，拥有零售药房总数量已突破千家[34] - 公司其他业务收入主要包括租赁收入、服务费收入、仓储运输收入等[35] 业务拓展 - 公司通过新设或对外收并购方式完成近20个股权投资项目，带来增量销售近25亿元[33] - 公司积极探索医美、特医食品及兽药等新业务领域，报告期内新兴业务共实现营业收入2.02亿元，同比增长105%[36] - 公司在杭州拥有一家中药饮片生产企业，已在2023年正式投入使用，在杭、嘉、湖、绍二级以上公立医院基本实现全覆盖[37] - 公司全力打造器械省级平台，通过并购、新设等方式新增6个器械专营企业，填补了在广西、江苏空白省份的器械市场[37] - 公司加快省级平台建设，本期间武汉物流建成并投用，同时完成了进口分销物流项目设备工艺规划设计[38] - 公司积极拓展三方储配业务，报告期公司下属共15家子公司开展第三方储配业务，累计为280余家三方货主单位提供高质量的药品储存、配送服务[39] - 公司在全国18个省开展SPD供应链服务项目149个，服务医疗机构100余个，实现营业收入超138亿元[39] 工业板块 - 公司主要参股工业子公司重庆药友实现营业收入54.98亿元，归母净利润7.35亿元[40] - 重庆药友致力于打造全球领先的创新平台，创新方向聚焦"新、先、难"，形成了四大创新平台[40] -

重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 章新蓉（已离任） 本人于 2021 年 11 月 29 日起担任重药控股股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，作为公司独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以关注和维护全体股 东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出 席了 2023 年的董事会及其下属专门委员会的相关会议，对公司的经营管理及业 务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地 发展起到积极的推动作用。现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责情况述 职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人章新蓉，女，1959 年出生，中国国籍，大学学历。重庆工商大学会计 学院教授，硕士生导师，兼任中国商业会计学会常务理事、重庆市审计学会副会 长、重庆市会计学会常务理事，四川浩物机电股份有限公司、恒大人寿保险有限 公司独立董 ...