板块整体表现 - 农产品加工板块当日上涨0.65% 跑输上证指数（涨1.65%）和深证成指（涨3.36%）[1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨且涨幅最高达2.13%（国投中鲁） 10只个股下跌且最大跌幅达-3.29%（*ST中基）[1][2] 领涨个股表现 - 国投中鲁领涨板块 收盘价22.10元 涨幅2.13% 成交6.39万手 成交额1.41亿元[1] - 中粮科技涨幅2.10% 收盘价6.31元 成交量22.54万手为板块最高 成交额1.41亿元[1] - 金龙鱼涨幅1.29% 收盘价33.84元 成交额3.70亿元居板块首位[1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出7177.65万元 游资资金净流入2149.38万元 散户资金净流入5028.26万元[2] - 中粮糖业获主力资金净流入1775.92万元（占比2.50%） 同时获游资净流入2375.80万元（占比3.35%）[3] - 国投中鲁获主力资金净流入1396.62万元（占比9.93%） 但游资净流出16.96万元[3] - 晨光生物获主力净流入693.00万元（占比6.57%）和游资净流入737.25万元（占比6.98%）[3] 成交活跃度 - 中粮糖业成交量42.25万手居板块之首 成交额7.10亿元[1] - 双塔食品成交量27.96万手 成交额1.67亿元[2] - *ST中基成交量35.19万手 成交额1.77亿元[2]

股东大会信息 - 2025年第4次临时股东大会现场9月8日14:30召开，网络投票9月8日9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人509人，代表股份10.62488689亿股，占比57.2325%[4] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》总体表决同意10.60778787亿股，占比99.8391%[6] - 中小投资者对补选议案表决同意2554.5525万股，占比93.7264％[6]

会议信息 - 股东大会由2025年8月21日九届三次董事会决议召开，8月22日公告通知，9月3日发布提示性公告[5] - 现场会议于2025年9月8日14点30分在北京召开，由董事长江国金主持[6] 投票情况 - 出席现场会议股东代表股份1,035,233,262股，占总股本55.7644%[8] - 参加网络投票股东代表股份27,255,427股，占总股本1.4682％[8] 议案表决 - 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》赞成票占比99.8391%[11] - 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》反对票占比0.1255%[11] - 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》弃权票占比0.0355%[11]

核心人事变动 - 董事会秘书潘喜春因工作调动辞职 辞职后保留总经理助理职务 直接持有公司股份64,675股 [1] - 董事会全票通过聘任苏金波为新任董事会秘书 苏金波已取得上交所董事会秘书资格证书 具备法律风控及合规管理背景 [2][4][8] - 董事会全票通过聘任张其同为证券事务代表 张其同已取得深交所董秘培训证明 具备法务专岗经验 [2][6][9] 公司治理结构 - 本次人事变动经九届董事会2025年第7次临时会议审议 6名董事全员参与表决（江国金、张德国、郑合山、张念春、汪平、马莺） [3][4] - 新任董事会秘书苏金波现任公司总法律顾问、首席合规官兼法律合规部总经理 曾历任中粮糖业控股股份有限公司法律部总经理等职 [2][8] - 新任证券事务代表张其同现任公司法律合规部高级专员 曾任职于中粮土畜香精香料有限公司等关联企业法务岗位 [2][9] 信息披露与联系方式 - 新任董事会秘书联系方式：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层 电话86(010)65047885 邮箱sujb@cofco.com [2] - 新任证券事务代表联系方式：地址与董事会秘书相同 电话86(010)65047995 邮箱zhangqitong@cofco.com [3] - 公告文件同步披露于巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》等指定信息披露平台 [5][6]

人事任命 - 中粮科技聘任张其同担任证券事务代表 [1]

人事变动 - 潘喜春因工作调动辞去董事会秘书职务 辞职后仍担任总经理助理 [1] - 总经理提名并董事会提名委员会审核通过 聘任苏金波为新任董事会秘书 [1] - 董事会审议通过聘任张其同为证券事务代表 协助董事会秘书履行职责 [1] 财务数据 - 2025年1至6月营业收入构成：农产品加工及销售占比98.33% 其他业务占比1.67% [1] - 公司当前市值为113亿元 [2]

人事变动 - 潘喜春因工作调动辞去董事会秘书职务，仍任总经理助理[2] - 会议审议通过聘任苏金波为董事会秘书[2] - 会议审议通过聘任张其同担任证券事务代表[4] 人员信息 - 潘喜春直接持有公司股份64,675股[2] - 苏金波任公司总法律顾问等职[6] - 张其同任公司法律合规部高级专员[7] 会议信息 - 2025年9月5日公司召开九届董事会2025年第7次临时会议[2][4]

会议情况 - 公司2025年9月1日发九届董事会2025年第7次临时会议通知，9月5日召开[2] - 会议应到表决董事6人，实到6人[2] 人事聘任 - 公司同意聘任苏金波为董事会秘书，任期至九届董事会届满[3] - 公司同意聘任张其同为证券事务代表，任期至九届董事会届满[4] 人员履历 - 苏金波曾任中粮屯河等公司法律岗位，现任公司总法律顾问等职[8] - 张其同曾任多家公司法务专员，现任公司法律合规部高级专员[9]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第4次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [3] 会议时间安排 - 现场会议召开时间为2025年9月8日14:30 [2] - 网络投票时间通过深交所交易系统为2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] - 互联网投票时间为2025年9月8日9:15-15:00 [2] 股权登记及出席对象 - 股权登记日为2025年9月1日 [4] - 出席对象包括登记在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4][5][6][7] - 股东可委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 [4] 会议地点及登记方式 - 会议地点为北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层 [8] - 登记方式包括现场、信函或传真登记 [10] - 登记时间为2025年9月2日9:00-11:30、13:00-17:00 [10] 网络投票操作 - 网络投票代码为360930 投票简称为中粮投票 [16] - 通过交易系统投票时间为2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [18] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 [20] 议案表决规则 - 审议议案为普通决议议案 需出席股东所持表决权1/2以上通过 [9] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 [3] - 对总提案投票视为对所有提案表达相同意见 [17] 联系方式及费用 - 联系人为张其同 联系电话010-65047995 [13] - 电子信箱为zlshahstock@163.com [14] - 现场会议预计半天 股东食宿交通费用自理 [14]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第4次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月1日，所有登记在册股东均有权参会并行使表决权 [2] - 会议审议事项以2025年8月22日披露的公告为准，具体议案包含非累积投票提案 [2][6] 参会方式与表决机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，同一表决权仅能选择一种方式 [2] - 对中小投资者表决结果实行单独计票并公开披露 [3] - 股东可委托代理人参会，需提供经公证的授权委托书及身份证明文件 [3][6] 会议登记与联系方式 - 现场登记需携带身份证件、股票账户卡及授权文件（法人股东需加盖公章营业执照复印件） [3] - 联系方式：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层 张其同（电话010-65047995，邮箱zlshahstock@163.com） [4] - 参会费用由股东自理，授权委托书格式详见公告附件 [4][6]