人事变动 - 杨栋因工作分工调整辞去总裁职务，仍任董事，无公司股份[2] - 刘树林被聘任为总裁，任期至第八届董事会换届[3] - 刘树林当选非独立董事，任期至第八届董事会换届[5] 法定代表人变更 - 杨栋辞总裁视同辞法定代表人，刘树林任总裁后担任法定代表人[6] 股份情况 - 刘树林持有公司11,083,369股，占总股本1.26%[4][5]

审计意见 - 2024年度财务报告审计意见为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，内控审计为标准无保留意见[2] 审计机构续聘 - 拟续聘大信为2025年度审计机构，费用155万元[2] - 2025年5月28日董事会通过续聘议案，需股东大会审议[11] 大信情况 - 截至2024年末，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[4] - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元、证券业务4.50亿元[5] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[5] - 同行业上市公司审计客户123家[5] - 职业保险与风险基金超2亿，近三年诉讼金额1219万元[5] - 近三年受行政处罚6次、行政监管14次、自律处分11次[5]

股东大会股东情况 - 出席股东大会股东1170人，代表股份231520507股，占比26.3159％[4] - 现场投票股东9人，代表股份133587224股，占比15.1843％[4] - 网络投票股东1161人，代表股份97933283股，占比11.1316％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意227461521股，占比98.2468％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意227769021股，占比98.3796％[8] - 《2024年度财务决算报告》同意228269521股，占比98.5958％[10] - 《2024年度利润分配的议案》中小股东同意113981356股，占比96.7257％[12] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意227833591股，占比98.4075％[13] - 《关于公司及所属子公司2025年度申请综合授信并提供相应担保的议案》中小股东同意114471056股，占比97.1412％[16] 选举情况 - 刘树林当选非独立董事，相关议案同意228132621股，占比98.5367％[17][18]

会议信息 - 公司2025年5月21日发通知，28日10:30召开八届三十九次董事会会议[2] - 会议应到董事8人，实到8人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任刘树林为公司总裁、法定代表人，任期至换届[3][4] - 拟补选杨栋为八届董事会审计委员会委员，任期至换届[6] 议案表决 - 《关于聘任公司总裁的议案》等三议案均8票同意通过[4][5][7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交股东大会审议[5] 公告日期 - 公告披露日期为2025年5月29日[9]

股东大会安排 - 公司第八届董事会2025年4月27日决定召集2024年度股东大会，4月29日发出通知[6] - 2025年5月17日公司收到临时提案，5月20日发出补充通知[7] - 2025年5月28日14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8][9] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及委托代理人共1170人，持有有表决权股份231,520,507股，占比26.3159%[11] - 现场会议股东及委托代理人9人，持有有表决权股份133,587,224股，占比15.1843%[11] - 网络投票股东1161人，持有有表决权股份97,933,283股，占比11.1316%[11] - 中小投资者1169人，持有有表决权股份117,839,842股，占比13.3943%[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意227,461,521股，占比98.2468%[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意227,769,021股，占比98.3796%[19] - 《2024年度财务决算报告》同意228,269,521股，占比98.5958%[21] - 《2024年度利润分配的议案》同意227,662,021股，占比98.3334%，反对2,233,186股，占比0.9646%，弃权1,625,300股，占比0.7020%[23] - 《2024年度利润分配的议案》中小投资者同意113,981,356股，占比96.7257%，反对2,233,186股，占比1.8951%，弃权1,625,300股，占比1.3792%[23] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意227,833,591股，占比98.4075%，反对2,112,486股，占比0.9124%，弃权1,574,430股，占比0.6800%[25] - 《关于公司及所属子公司2025年度申请综合授信并提供相应担保的议案》同意228,151,721股，占比98.5449%，反对1,977,186股，占比0.8540%，弃权1,391,600股，占比0.6011%[28] - 《关于公司及所属子公司2025年度申请综合授信并提供相应担保的议案》中小投资者同意114,471,056股，占比97.1412%，反对1,977,186股，占比1.6779%，弃权1,391,600股，占比1.1809%[28] - 《关于选举刘树林为景峰医药第八届董事会非独立董事候选人的议案》同意228,132,621股，占比98.5367%，反对1,946,386股，占比0.8407%，弃权1,441,500股，占比0.6226%[30] - 《2024年度利润分配的议案》表决结果通过[24] - 《2024年年度报告全文及摘要》表决结果通过[27] - 《关于公司及所属子公司2025年度申请综合授信并提供相应担保的议案》表决结果通过[29] - 《关于选举刘树林为景峰医药第八届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果通过[31]

业绩情况 - 公司最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[3] - 最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[3] 退市警示申请 - 2025年4月29日公司申请撤销股票退市及部分其他风险警示[2] - 截至5月24日申请处于补充材料阶段，补充期不计入决策期限[2] - 若获批，公司股票仍将被实施其他风险警示（ST）[3] 信息披露 - 公司选定《中国证券报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[3]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月28日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议召开时间为2025年5月28日14:30[4] - 会议股权登记日为2025年5月22日[5] 股东相关 - 股东平江国资持有公司股份11,083,369股，占总股本的1.26%，提出临时提案[2][3] - 股东登记截至2025年5月26日17:00[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15 - 15:00（互联网投票系统）[4] - 普通股投票代码为"360908"，投票简称为"景峰投票"[17] 其他 - 现场会议地点为湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦18楼会议室[6] - 会议审议事项包括2024年度董事会工作报告等多项议案[7] - 公告发布时间为2025年5月20日[14]

提案相关 - 2025年5月16日公司董事会收到平江国资临时提案告知函[1] - 平江国资持有公司11,083,369股，占总股本1.26%有提案资格[2] 董事选举 - 平江国资提议选举刘树林为第八届董事会非独立董事候选人[3] 候选人情况 - 刘树林现任上海景峰制药有限公司执行董事等职[4] - 截至目前，刘树林未持有景峰医药股份[5]

市场扩张和并购 - 2025年5月8日常德景泽以3.13亿元竞得大连德泽药业部分资产[7] 其他新策略 - 2025年4月公司审议通过子公司增资暨放弃权利关联交易议案[6] - 各方股东完成常德景泽增资协议签署，工商变更待完成[8] 现状情况 - 常德景泽未开展业务，无营收及投资收益[9] - 常德景泽拍卖事项因未缴款等存在不确定性[9]

交易事项 - 2025年4、24日公司分别召开董事会和股东大会，通过子公司增资关联交易议案[3] - 2025年5月8日常德景泽以3.13亿元竞得大连德泽药业部分资产[4] 股权变动 - 各方完成常德景泽增资协议签署，工商变更待完成[5] - 增资后常德景诚对常德景泽持股降至10%，失控制权[6] 不确定性 - 常德景泽后续经营及拍卖事项存不确定性[6]