资金预算 - 调整基准日为6月30日[7] - 编制内容包括说明和预算表[5] - 方案经多部门审核，由董事会审定[5] 资金计划 - 各部门月底前填报下月计划，财务部1日开始编制[10] - 调增100万内报财务部，100万以上报分管领导审批[13] - 经总经理办公会审议后发文下达[10] 考核与执行 - 月度执行率低于90%计入考核[16] - 未执行超100万且70%＜执行率≤90%罚100元[16] - 未执行超100万且执行率≤70%罚200元[17] 办法执行 - 本办法颁布起执行，原办法废止[19]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额98.2%，营收占99.59%[5] - 年内新增并网容量250MW，在建在运装机总容量达524.4MW[9] 制度建设 - 2023年修订《公司章程》等4项制度相关条款[6] - 报告期新增或修订多项内部控制制度[12] - 制定《接待与推广工作制度》等制度[14] 荣誉与工程 - 帮扶工作连续两年考核为“好”[8] - 获“第十九届南昌市文明单位”荣誉称号[8] - 丰城电厂三期扩建工程获2023年度全国优秀焊接工程特等奖[9] 风险管理与内控 - 建立全面风险管理组织体系和机制，完成年度报告[11] - 建立内部信息管理系统[13] - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[16][17] - 报告期无财务与非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19]

江西赣能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：王善铭） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《江西赣能股 份有限公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使 独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议专门委员会及 董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观、审慎 的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度本人独立董事工作汇报 述职如下： 一、本人基本情况 王善铭，男，1972 年 3月出生，中共党员，博士。历任 清华大学讲师、副教授。现任清华大学电机系教授、博士生 导师。2022 年 5月起担任公司独立董事至今。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不 存在影响独立履职的情形。 二、报告期内履职情况 （一）报告期内参加股东大会及董事会会议情况 2023 年，本人担任公司独立董事期间，公司共 9次召开 董事会。本 ...

江西赣能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报 告 （四）2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事会审计委员召开现场会议，审议 通过《公司 2023 年年度报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》等议案， 并同意提交董事会审议。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 4 月 24 日，公司第九届董事会审计委员会对续聘 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构的事项进行了认真核查，对大信会计师事务所的专 业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满 足公司审计工作的要求。提议续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司第九届董事会第三次会议审议。 （二）2024 年 1 月 30 日，公司第九届董事会审计委员会召集通过线上与线 下相结合方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 2023 年年度 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-34 江西赣能股份有限公司 关于参股公司陕煤电力上高有限公司 清洁煤电项目取得核准批复的公告 2023年5月，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）与陕煤电力集团有 限公司（以下简称"陕煤电力"）按照49%、51%比例出资设立合资公司陕煤电力 上高有限公司（以下简称"陕煤上高"），合资公司注册资本金160,000万元。上述 事项详见公司于2023年5月13日及5月23日披露的《江西赣能股份有限公司关于组 建合资公司推进清洁煤电项目的公告》（2023-40）及《江西赣能股份有限公司关 于调整合资公司注册资本金的公告》（2023-44）。 近日，陕煤上高收到江西省发展改革委《关于陕煤电力上高有限公司2× 1000MW清洁煤电扩建项目核准的批复》。批复文件主要内容如下： 1、项目名称：陕煤电力上高有限公司2×1000MW清洁煤电扩建项目 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、项目主要内容：项目建设2×1000MW超超临界燃煤发电机组及有关配套 设施。 项目总投资838,166万元，其中项 ...

业绩预计 - 公司2024年第一季度业绩预计归属于上市公司股东的净利润为18,800.00万元–21,600.00万元，同比增长3285.92%–3790.21%[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为18,678.00万元–21,478.00万元，同比增长4821.09%–5558.81%[1] - 基本每股收益预计为0.1927元/股–0.2214元/股，同比增长3285.92%–3790.21%[1] 业绩原因 - 公司业绩同比增长的主要原因是所属火电厂丰城电厂本期燃料成本较上年同期有所下降[2]

业绩总结 - 截至2024年3月31日，4个项目成功并网发电[2] - 截至2024年3月31日，光伏项目总装机容量为369.41MW[3]

财务表现 - 公司2023年度营业总收入达到708,892.36万元，同比增长71.12%[1] - 公司2023年度营业利润为51,392.47万元，同比增长1500.51%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为48,960.38万元，同比增长4497.91%[1] - 公司2023年度基本每股收益为0.50元，同比增长4900.00%[1] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为9.97%，较上年同期增长9.74个百分点[1] - 公司2023年度总资产达到1,364,892.01万元，较本报告期初增长15.45%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的所有者权益为516,000.41万元，较本报告期初增长10.59%[1] 业绩增长原因 - 公司2023年全年完成发电量167.50亿千瓦时，其中火电厂发电量大幅增加[2] - 公司2023年业绩增长主要原因是火电厂正常商运及燃料成本下降[2]

特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-29 江西赣能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2024 年 4 月 9 日 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼 会议室。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）主持人：公司董事长叶荣先生。 （五）股权登记日：2024 年 4 月 2 日 （六）公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已 ...

股东大会信息 - 公司2024年3月23日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年4月9日在公司办公楼召开[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年4月9日特定时段[6] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月9日9:15至15:00[6] 表决结果 - 现场参与表决股份692,691,831股，占比70.9960%[7] - 网络投票有效表决股份3,753,019股，占比0.3847%[8] - 《关于控股子公司拟投资建设抽水蓄能项目的议案》同意696,223,550股，占比99.9682%[14] - 中小投资者对该议案同意3,531,719股，占比94.1034%[14]