HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 v 1.1.0 7,972,311,972 RMB 1 RMB 7,972,311,972 本月底結存 FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 9,383,851,972 2024年6月30日 狀態: 新提交 截至月份: 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) 呈交日期: 2024年7月5日 l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 是 1. 股份分類 |普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) + 00347 H股 證券代號 (如上市) 說明 增加多櫃檯證券代號 □ 手動填寫 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 1,411,540,000 |RMB 1 RMB 1,411,540,000 上月底結存 增加 / 減少 (-) RMB 本月底結存 1,411,540,000 RMB |RMB 1,411,540,000 2. 股份分類 普通股 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) KI A股（深圳證券交易所） 證券代號 (如上市) 000898 說明 增加多櫃檯 ...

会议主要讨论的核心内容 - 整体钢铁行业需求在二季度有一定的季节性恢复,但整体上半年需求仍偏弱,主要受房地产行业拖累 [1][2] - 公司产品中板材占比较高,约9成,其他长材占比较低,约1成 [3][4][5] - 公司主要盈利产品包括汽车板、硅钢等,其他产品相对较弱 [5] - 公司在中后板、海洋工程等领域有一些具有技术优势的独家供货产品 [7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 关注公司供给端限产政策的变化情况 [9] **高总回答** 暂未收到明确的限产政策,但可能会采取技术手段如控制能耗等方式来控制产量,如果下半年需求仍偏弱,不排除出台行政限产政策 [9][10][11][12] 问题2 **投资人提问** 关注公司铁矿石和煤炭原料采购情况 [13] **高总回答** 公司加大了国内矿石采购力度,国内矿石占比已达75%左右,未来可能会进一步提高;煤炭方面主要采购国内煤炭,占比接近9成 [13][14] 问题3 **投资人提问** 关注公司环保改造投入情况 [15][16] **高总回答** 公司近年环保投入较大,去年达32亿元,未来随着超低排放改造完成,环保运营成本有望下降 [16][17]

公司成长性 - 未来成长性主要体现在产品结构、原料结构、产能布局和低碳发展四个方面 [1] - 通过技术改造提升高附加值、高效益、高质量产品比例 [1] - 优化低碳原料结构，提高国产矿使用比例 [1] - 推进鲅鱼圈沿海基地升级，提高竞争力产能比例 [1] - 建设绿氢零碳流化床高效炼铁新技术示范项目，提升低碳绿色钢比例 [1] - 已实现多个降碳30%汽车钢产品的批量稳定生产 [2] 资本开支计划 - 2024年预计总投资额42.05亿元 [1] - 其中固定资产投资38.04亿元 [1] - 股权投资额4.01亿元 [1] - 重点投资方向包括环保减排、提质调品、节能降本、资本化大修理 [1] 铁精矿采购 - 铁精矿主要采购来源为鞍钢集团及进口 [1] - 采购定价基准为普氏指数平均值加上运费 [1] - 标准产品定价不高于普氏65%铁CFR中国北方中点价平均值加运费 [1] - 低标产品定价不高于普氏62%铁CFR中国北方中点价平均值加运费 [1] - 标准产品在65%指数平均值基础上给予3%优惠 [1]

鞍钢股份有限公司 第九届第二十九次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-025 （二）薪酬与考核委员会 主席：胡彩梅 1 成员：王军、汪建华、王旺林、朱克实、谭宇海 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 3 日以书面和电 子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开 第九届第二十九次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 9 人，出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 调整董事会专门委员会成员的议案》。 根据深圳证券交易所和香港联交所的相关规则要求，公司调整第九届 董事会专门委员会成员。调整后专门委员会组成如下： （一）战略委员会 主席：王军 成员：张红军、汪建华、王旺林、朱克实、胡彩梅、谭宇海 议案二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于 收 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-024 鞍钢股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辞任后，冯长利先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。截至 本公告日，冯长利先生未持有公司股票。冯长利先生已确认，其与公司、 公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的 其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。 公司董事会谨此向冯长利先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷 1 心地感谢。 特此公告。 鞍钢股份有限公司 2024 年 6 月 4 日 2024 年 6 月 4 日，鞍钢股份有限公司（以下简称公司）董事会收到 独立董事冯长利先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职不得超 过 6 年。冯长利先生因任期已满 6 年，申请辞去公司独立董事、董事会下 属薪酬与考核委员会主席及战略委员会、提名委员会、审计与风险委员会 （监督委员会）委员等职务。冯长利先生辞任不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会导致公司董 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) 呈交日期: 2024年6月4日 I. 法定/註冊股本變動 不適用 | 份 | 分 | 類 | 普 | 份 | 類 | 別 | 於 | 香 | 港 | 聯 | 交 | 所 | 市 | 註 | 是 | 股 | 通 | 股 | 股 | H | 上 | ( | ) | 1. | 1 | + | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證 | 券 | 代 | 號 | 說 | 股 | H | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 明 | | | | | | ...

股本情况 - 公司1997年成立时向发起人发行13.19亿股，占股本总额100%[47] - 发行外资股和内资股后，股本为25.09亿股[47] - A股可转债转股后，股本为29.62985697亿股[48] - 股权分置改革后，股本为29.62985697亿股[48] - 2006年发行新股后，股本为59.32985697亿股[49] - 2007年公司普通股7,234,807,847股[50] - 2019年资本公积金转增股本后，公司普通股9,405,250,201股[53] - 2022年回购注销部分限制性股票后，公司普通股9,403,020,451股[54] - 2023年多次回购注销后，公司普通股最少至9,383,851,972股[58] - 2024年回购注销后，公司普通股9,383,401,306股[59] 股东持股比例 - 发行外资股和内资股后，鞍钢集团持股占比52.6%，境外上市外资股股东持股占比35.4%，境内上市内资股股东持股占比12%[47] - A股可转债转股后，鞍钢集团持股占比44.5%，境外上市外资股股东持股占比30.0%，境内上市内资股股东持股占比25.5%[48] - 股权分置改革后，鞍钢集团持股占比38.2%，其它内资股股东持股占比31.8%，外资股股东持股占比30.0%[48] - 2006年发行新股后，鞍钢集团持股占比69.1%，其它内资股股东持股占比15.9%，外资股股东持股占比15.0%[49] - 内资股股东行权后，鞍钢集团持股占比67.25%，其它内资股股东持股占比17.75%，外资股股东持股占比15.0%[49] - 2007年鞍山钢铁集团持股占比67.29%[50] - 2017年鞍山钢铁无偿划转后持股占比降至58.31%[51] - 2018年其它内资股股东持股占比升至22.68%[52] - 2024年鞍山钢铁持股占比53.46%[59] 资本与股份规定 - 公司注册资本为人民币9,383,401,306元[63] - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[65] - 公司减少注册资本需按规定程序办理，收购股份有特定情形限制[71][75] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[83] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[91] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[91] 股东权益与交易规定 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[93] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[93] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[147] - 年度股东大会召开前二十个工作日通知各股东，临时股东大会召开前十五日通知[156] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开十日前提出临时提案[158] - 召集人收到临时提案后二日内发出股东大会补充通知[158] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[167] - 表决代理委托书至少在会议召开前二十四小时备置于公司住所或指定地方[183] - 公司董事会发给股东用于任命股东代理人的委托书，应让股东自由选择指示投票[186] - 会议登记册载明参会人员姓名、身份证号码等事项[190] - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格合法性并登记[192] - 股东大会召开时，全体董事、监事和董事会秘书出席，经理和其他高级管理人员列席[194] - 年度股东大会上，董事会、监事会和独立董事应作报告[198]

鞍钢股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会能够依法行使职权， 保证公司的规范运作，维护公司权益和股东合法权益，按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司设董事会，董事会由七至十名董事组成，董事会的具体人数由股东大 会在此区间内确定。董事会包括董事长一名，副董事长不超过三名。公司董事会成员中， 独立董事人数不少于三分之一。 董事长和副董事长由公司董事担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免。 独立董事由股东大会选举产生。独立董事应确保有足够的时间和精力履行公司董事 职责，独立董事的其他规定按公司章程执行。 董事会设董事会秘书，由董事会委任。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。 第四条 董事会对股东大会负责，是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风 险，行使下列职权： (一)制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大举措的方案； (二)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (三)执行股东大会的决议； (四)决定公 ...

鞍钢股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 为保证鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会能够依法行使职权， 维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依照法律、法规和公司章程的规定行使职权。 第三条 股东大会行使下列职权； （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （九）对公司发行债券作出决议； （十）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； （十一）修改公司章程； （十二）审议代表公司有表决权的股份百分之五以上（含百分之五）的股东 或监事会的临时提案； （十三）审议批准第四条规定的担保事项； (十四) ...

股东大会股份信息 - 公司本次股东大会有表决权总股份数为9,383,851,972股，内资股7,972,311,972股，外资股1,411,540,000股[5] - 2023年度股东大会出席代表股份总数为5,308,772,516股，占有表决权总股份数的56.57%[5] - 2024年第一次内资股类别股东会出席代表股份总数为5,035,066,574股，占该类别有表决权总股份数的63.16%[5] - 2024年第一次外资股类别股东会出席代表股份总数为273,679,942股，占该类别有表决权总股份数的19.39%[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意股数均达99.93%左右通过[8] - 2023年度利润分配方案同意股数为5,307,979,796股，占比99.99%通过[8] - 聘任立信会计师事务所担任2024年度审计师议案同意股数为5,243,515,248股，占比98.77%通过[8] - 公司境内融资业务各子议案同意股数占比均达99.85%左右通过[9] - 2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销议案同意股数为5,307,985,416股，占比99.99%通过[9] - 修订《公司章程》及变更公司注册资本议案同意股数为5,043,298,718股，占比95.00%通过[9] 不同类别股份表决详情 - 内资股多数议案同意股数约50.34亿，占比94.83%[10] - 内资股聘任立信会计师事务所议案同意股数50.34亿，占比94.82%，反对股数129.58万，占比0.02%[10] - 外资股2023年度董事会工作报告等议案同意股数约2.71亿，占比5.10%，反对股数142.99万，占比0.03%，弃权股数142.32万，占比0.03%[11] - 外资股聘任立信会计师事务所议案同意股数2.10亿，占比3.95%，反对股数6396.15万，占比1.20%[11] - 中小股东对2023年度报告及其摘要表决，同意股数1816.17万，占比0.34%，反对股数79.33万，占比0.01%[12] - 中小股东对聘任立信会计师事务所议案，同意股数1765.93万，占比0.33%，反对股数129.58万，占比0.02%[12] - 2024年第一次内资股类别股东会限制性股票回购注销议案，同意股数50.34亿，占比99.98%，反对股数78.71万，占比0.02%[14] - 内资股境内融资业务子议案1同意股数50.34亿，占比94.82%，反对股数138.81万，占比0.03%[10] - 外资股境内融资业务子议案1同意股数2.67亿，占比5.03%，反对股数660.26万，占比0.12%[11] - 内资股修订《公司章程》及变更公司注册资本议案，同意股数50.19亿，占比94.53%，反对股数1648.52万，占比0.31%[10] 其他信息 - 2024年第一次外资股类别股东会提案采用现场投票表决[15] - 2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销议案外资股同意股数273,679,942，占比100.00%[15] - 需回避表决激励对象及其关联人持有2,159,245股A股未出席股东大会[16] - 本次股东大会召集和召开程序等符合相关规定[18] - 备查文件含股东大会决议、法律意见书及深交所要求文件[19]