财务相关 - 2023年度按母公司净利润提取10%法定公积金[11] - 以2023年末总股本331,320,600股为基数，每10股派现金红利1.80元（含税）[11][12] - 2024年度中勤万信审计费用77.5万元（含税）[13] - 2024年度公司及子公司申请银行综合授信最高额度65亿元[16] 会议相关 - 八届七次董事会会议2024年3月25日召开，应到8人实到8人[2] - 多项议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][16][17][18][19] - 14 - 15项议案提交2023年度股东大会，6月30日前召开[1] 人事相关 - 同意选举傅强等5人为九届非独立董事候选人[18] - 同意选举杨建国等3人为九届独立董事候选人[19]

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-005 潍柴重机股份有限公司 八届七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日下午 2:30 在 山东省潍坊市公司会议室以现场方式召开了八届七次监事会会议（下称"会议"）， 会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件或送达的方式发出。 会议由公司监事会主席章旭女士主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法 有效。经出席会议监事逐项审议并表决形成了如下决议： 1．关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案表决结果为：同意 3 票，反对 ...

候选人提名 - 张树明、王志明被提名为潍柴重机第九届董事会独立董事候选人[40][78] 任职资格 - 候选人以会计专业人士被提名，需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[57] - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，不在5%以上股东任职[20][21][60][61][98][99] - 候选人最近十二个月内无相关所列情形，最近三十六个月无相关处罚[26][29][32][66][69][72][104][108][110] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在该公司连续任职未超六年[35][36][75][113] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38][76][114] - 候选人授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[114]

业绩相关 - 2023年预计向常玻公司销售金额调增后不超9200万元（不含税）[15][16] - 2023年授权与山重租赁开展不超600万元（不含税）融资租赁业务[15] 公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会会议7次，通讯表决7次[5] - 2023年独立董事出席审核等委员会会议共9次，无委托和缺席[7] - 2023年独立董事按时出席2022年度股东大会[6] 重大事项 - 2023年多次发布发行股份购买资产进展公告，7月26日终止[16] 信息披露 - 2023年度公司严格按要求披露信息，财务数据准确[12][17] 人事变动 - 2023年续聘和信会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 2023年聘任温涛为董事会秘书，聘期至八届董事会届满[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提供专业意见[19]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事2023年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

审计机构变更 - 公司拟聘任中勤万信为2024年度财务及内控审计机构，原审计机构为和信[3] 中勤万信情况 - 2023年末合伙人72位，注册会计师377人，签过证券服务业务审计报告的130人[5] - 2022年收入总额45348.27万元，审计业务收入37388.66万元，证券业务收入9582.40万元[5] - 2022年上市公司审计客户31家，审计收费3091.90万元，同行业上市公司客户2家[5] - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为12466.38万元[5] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，从业人员受行政监管措施3次涉及6人[5] 审计费用 - 本期审计费用77.5万元含税，年报审计费57.6万元含税，内控审计费19.9万元含税[7] 流程进度 - 2024年3月18日审核委员会同意聘请并提交董事会审议[9] - 2024年3月25日董事会、监事会通过议案，提交2023年度股东大会审议[10]

独立董事提名 - 公司提名杨建国为第九届董事会独立董事候选人[1] - 潍柴重机董事会提名张树明为第九届董事会独立董事候选人[40] - 潍柴重机董事会提名王志明为第九届董事会独立董事候选人[79] 任职资格 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[16][56][95] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[18][57][96] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[20][60][99] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21][61][100] - 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职[59][98] - 被提名人在最近十二个月内不具有相关不符合独立性情形[26][66][105] - 被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚[30] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33][71][110] 其他要求 - 包括本次提名公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35][74][113] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[37][114]

存款情况 - 2023年初存放于山东重工集团财务有限公司存款余额834,006,893.66元[11] - 2023年存放该公司存款本期增加2,800,550,531.46元[11] - 2023年存放该公司存款本期减少2,713,193,582.39元[11] - 2023年末存放该公司存款余额931,711,855.10元[11] - 2023年存放该公司存款收取利息10,348,012.37元[11] 商业承兑汇票情况 - 2023年初山东重工集团财务有限公司开具商业承兑汇票余额16,896,878.65元[11] - 2023年开具商业承兑汇票本期增加28,724,403.93元[11] - 2023年开具商业承兑汇票本期减少44,087,139.71元[11] - 2023年末开具商业承兑汇票余额1,534,142.87元[11] 审计报告 - 2024年3月25日会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入37.62亿元，利润总额1.66亿元[13] - 2023年营业收入较2022年增长8.90%，净利润增长18.28%[42] - 2023年经营活动现金流量净额较2022年增长60.15%[42] - 2023年基本每股收益0.50元/股，较2022年增长18.28%[42] - 2023年末总资产较2022年末增长6.66%，净资产增长6.66%[42] 用户数据 无 未来展望 - 2024年国际环境复杂，公司将从严治党引领保障发展[104] - 公司将夯实治理基础，提升治理水平[104] - 公司将创新深耕主业，提升核心竞争力[104] - 公司将强化责任意识，加强文化建设[104] - 公司将践行绿色发展，促进可持续发展[104] 新产品和新技术研发 - 2023年8月湖北枝江搭载新一代WH20微喷引燃气体发动机的散货船下水[92] - 2023年12月公司在国际海事展发布WH20重油商船辅机产品[89] - WH20重油商船辅机超1000小时重油耐久试验，大修期达25000小时[92] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司建立全过程WQS反馈及监控机制，整改问题502项[33] - 公司打通市场信息反馈渠道，解决效率提升50%以上[34] - 公司选取20家关键供方改进，进厂检验故障率降低50%以上[35] - 公司开展质量攻关20余项，质量改进计划369项[34] 其他关键数据 - 截止2023年12月31日，公司资产总额54.33亿元，员工1853人[13] - 2023年召开1次股东大会，提交审议议案10项[20] - 2023年召开7次董事会会议，提交审议议案26项[21] - 2023年审核委员会会议召开7次，薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次[21] - 2023年召开5次监事会会议，提交审议议案16项[21][22] - 公司党委现有直属党支部14个，在册党员397人[23] - 2023年开展党委会和党务例会22次，主题教育读书班4期，理论学习中心组12次[23] - 各直属支部开展红色主题教育36次、参观红色教育基地7次，输出心得30余篇[23] - 2023年组织党建工作标准化培训4次、交流活动12次、特色品牌交流推广活动3次、党支部工作核查32次[24] - 公司党委获集团及以上“两优一先”荣誉称号6项，9个五星级党支部，直属党组织获星级品牌8项，新创建党建特色品牌4项[24] - 2023年度通过“互动易”平台回复投资者提问48条，回复率100%[44] - 2023年度业绩说明会、投资者说明会答复投资者提问34条，回复率100%[44] - 2022年度每10股派发现金红利1.50元，2023年8月14日实施完毕[45] - 2023年度拟每10股派发现金红利1.80元，预案待审议[45] - 2023年培训总学时16万学时，参训人次4.7万，培训员工比例100%[55] - 2023年培训平均学时100学时，男女雇员受训比例和平均学时均为100%、100学时[55] - 公司有中国铸造大工匠1名[58] - 公司获第48届ICQCC国际质量管理小组会议金奖2项[58] - 公司在“红旗杯”大赛获一等奖2名、二等奖3名、三等奖6名、优秀奖3名[58] - 本年度开展应急演练164次，参演人员2600余人次，全员安全生产教育培训14.27学时/人[61] - 组织安全职业健康检查61次，完成查体426人次[62] - 山东供应商占比32%，其他地区占比68%[75] - 华东供应商占比73%，东北占比1%，华北占比3%，华中占比6%，华南占比3%，西北占比2%，西南占比10%[76] - 2023年颗粒物排放量22.935吨，氮氧化物排放量4.622吨，挥发性有机物排放量11.307吨，有害废弃物处置约527.76吨，无害废弃物产生约38463.96吨[79] - 2023年水用量较2022年增加27.15%，电用量增加15.92%，天然气用量增加31.12%，柴油用量增加36.67%，综合能耗增加24.95%[86] - 纯LNG气体机与柴油动力相比可节省30%燃料费用，二氧化碳排放降低20%[89]

业绩相关 - 2023年预计向常玻公司销售金额调增后不超过9200万元（不含税）[15][16] - 2023年授权与山重租赁开展不超600万元（不含税）融资租赁业务，期限1年[15] 公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会会议7次，通讯表决7次[5] - 2023年独立董事出席审核委员会会议7次，薪酬与考核委员会会议1次[7] - 2023年独立董事按时出席2022年度股东大会[6] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将开展[8] 信息披露 - 2023年度严格按要求披露信息[12] - 编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[17] 重大事项 - 2023年多次发布发行股份购买资产进展公告，7月26日终止[16] 人事聘任 - 2023年续聘和信会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[17] - 2023年聘任温涛为董事会秘书，聘期至第八届董事会届满[18] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，提供专业意见[19]