证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-008 宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度， 认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《宁夏银星能源股份有限公司章程》等法律法规赋予的职责，充 分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，规范运作，有效 决策，强化顶层设计。在优化公司治理体系的基础上，深化国有 企业改革，持续厘清"四会一层"权责边界，集约化"五位一体"决 策机制，夯实公司治理基石，扎实推进董事会规范运行。严格执 行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，积极发挥独立董 事和各专门委员会在公司发展中的履职作用，确保董事会规范、 高效运作和审慎、科学决策，切实保护全体股东合法权益。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度重点工作完成情况 （一）公司经营情况 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 和党的二十大精神为引领，全面贯彻落实股东大会决议，董 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-010 宁夏银星能源股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合宁 夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）内部控制体系（以下 简称内控体系），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2023年的内部控制有效性进行了评价。 管理效率，全年修订《合规管理办法》《资金管理办法》《税务管 理办法》《会计基础工作规范》《关联交易管理办法》等 12 项管 理制度，调整 OA 办公平台对应的线上审批流程 10 余项，保证 制度修订与流程搭建动态即时管理，内控体系设计与业务实际相 匹配。根据运行测试检查情况，公司 2023 年度的内部控制运行 情况基本良好。 三、内部控制评价依据、范围、程序和方法 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报 ...

宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度涉及中铝财务有限责任公司 关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 关于宁夏银星能源股份有限公司 2023年度 涉及中铝财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1235号 (第一页,共二页) 宁夏银星能源股份有限公司董事会: 我们审计了宁夏银星能源股份有限公司(以下简称"银星能源公司")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024年 3 月 22 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10120 号的无保留意见审计报告。 财务报表的编制和公允列报是银星能源公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注 册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的银星能源公司 2023 年度涉及 中铝财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称"关联金融 业务情况汇总表")执行了有限保证的鉴证业务。 ...

关联交易金额 - 公司预计2024年与关联方日常关联交易金额为33931万元，2023年实际发生11644万元[2] - 2024年向关联人采购原材料预计金额27868万元，截至披露日已发生151.64万元，上年发生2000.43万元[3] - 2024年向关联人销售产品预计金额3500万元，截至披露日已发生611.95万元，上年发生3519.46万元[3] - 2024年向关联人提供劳务预计金额542万元，截至披露日已发生0万元，上年发生591.25万元[4] - 2024年接受关联人提供的劳务预计金额2021万元，截至披露日已发生53.2万元，上年发生5522.71万元[4] 2023年关联交易占比及差异 - 2023年向关联人采购原材料实际发生2000.43万元，占同类业务比例75.87%，与预计金额差异42.89%[6] - 2023年向关联人销售产品实际发生3519.46万元，占同类业务比例98.41%，与预计金额差异 - 57.85%[6] - 2023年向关联人提供劳务实际发生591.25万元，占同类业务比例60.86%，与预计金额差异 - 49.77%[7] - 2023年接受关联人提供的劳务实际发生5532.96万元，与预计金额差异6.40%[7] 关联公司财务数据 - 中铝润滑科技有限公司截至2024年2月29日总资产20198.73万元，净资产10769.36万元，营业收入2459.18万元，净利润239.53万元[8][9] - 中铝物资供销有限公司截至2024年2月29日总资产82984.93万元，净资产20223.16万元，营业收入49282.87万元，净利润650.78万元[12][14] - 中铝智能科技发展有限公司截至2024年2月29日总资产59341.22万元，净资产50504.38万元，营业收入7693.50万元，净利润368.81万元[17] - 青海中铝铝板带有限公司截至2024年2月29日总资产21401.39万元，净资产7083.80万元，营业收入6911.14万元，净利润33.85万元[21] - 山东铝业有限公司截至2024年2月29日本部资产总额247013.99万元，净资产151998.42万元，营业收入16851.15万元，净利润2249.75万元[25][26] - 河南长铝工业服务有限公司截至2024年2月29日总资产4920.75万元，净资产3015.26万元，营业收入1379.36万元，净利润103.93万元[29][30] - 中铝宁夏能源集团有限公司截至2024年2月29日总资产2809664.46万元，净资产1282838.30万元，营业收入145632.01万元，净利润28702.38万元[32][33] - 宁夏王洼煤业有限公司截至2024年2月29日总资产672958.11万元，净资产351476.23万元，营业收入51865.47万元，净利润10459.74万元[34] - 宁夏银星煤业有限公司截至2024年2月29日总资产398261.83万元，净资产282014.77万元，营业收入26769.12万元，净利润10705.22万元[36] - 宁夏天净神州风力发电有限公司截至2024年2月29日总资产6312.68万元，净资产6139.66万元，营业收入324.32万元，净利润109.81万元[38] - 宁夏宁电物流有限公司截至2024年2月29日总资产17856.52万元，净资产11660.04万元，营业收入3163.68万元，净利润80.17万元[43][44] - 宁夏银仪电力工程有限公司截至2024年2月29日总资产7717.28万元，净资产6670.90万元，营业收入1186.81万元，净利润35.66万元[46][47] - 中铝智能铜创科技（云南）有限公司截至2024年2月29日总资产3221.51万元，净资产1563.52万元，营业收入409.73万元，净利润37.70万元[50] - 沈阳铝镁设计研究院有限公司截至2024年2月29日总资产160927.37万元，净资产62246.41万元，营业收入10886.16万元，净利润751.00万元[54] - 贵阳铝镁设计研究院有限公司截至2024年2月29日总资产171019.48万元，净资产83419.84万元，营业收入26543.73万元，净利润3741.92万元[58] - 中卫宁电新能源有限公司截至2024年2月29日总资产17450.95万元，净资产5287.08万元，营业收入379.66万元，净利润115.15万元[61] - 宁夏意科太阳能发电有限公司截至2024年2月29日总资产19020.14万元，净资产 - 20381.63万元，营业收入450.70万元，净利润17.76万元[62][63] 关联公司股权结构 - 中铝润滑科技有限公司中国铝业集团有限公司持股100%[9][10] - 中铝物资供销有限公司中国铝业股份有限公司持股32.29%[14][15] - 中铝智能科技发展有限公司中国铝业集团有限公司持股100%[18][20] - 青海中铝铝板带有限公司青海铝业有限责任公司持股65.52%[22][23] - 宁夏银仪电力工程有限公司中国铝业股份有限公司持股51%[47][48] - 中铝智能铜创科技（云南）有限公司中国铝业集团有限公司通过中铝智能科技发展有限公司持股51%[50][51] - 沈阳铝镁设计研究院有限公司中铝国际工程股份有限公司持股73.56%[54][55] - 贵阳铝镁设计研究院有限公司中铝国际工程股份有限公司持股73.56%[58][59] 关联交易相关情况 - 公司与关联企业业务往来按一般市场经营规则，关联交易按市场价或招标价确定交易价格[66] - 以前已签关联交易协议的延续，未签的待交易时协商签订[67] - 关联交易属公司正常业务，遵循公平公正公开原则，对公司无负面影响[68] - 公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于2024年日常关联交易计划的议案》，全体独立董事一致同意[69] - 2023年日常关联交易实际发生金额与预计有差异，系交易双方根据市场等情况调整，符合公司实际[71] - 保荐人中信证券认为公司2024年度日常关联交易预计属正常业务，交易价格公平合理[71] - 关联交易相关事项经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[71] - 公告列出备查文件，包括董事会、监事会、独立董事专门会议决议及保荐人核查意见等[72]

宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 and and 普华永道 关于宁夏银星能源股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1238号 (第一页,共二页) 宁夏银星能源股份有限公司董事会: 我们审计了宁夏银星能源股份有限公司(以下简称"银星能源公司")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024年 3 月 22 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10120 号的无保留意见审计报告。财务 报表的编制和公允列报是银星能源公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会 计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年 度银星能源公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-023 宁夏银星能源股份有限公司 关于参股公司破产程序终结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）近日收到吴忠 市中级人民法院关于参股公司宁夏银星多晶硅有限责任公司破 产程序终结民事裁定书（2015 吴民破字第 1-9 号），现将有关 情况公告如下： 一、基本情况 公司参股公司宁夏银星多晶硅有限责任公司因经营亏损， 2015 年 2 月 6 日，向法院递交了破产申请书。2015 年 10 月 28 日，吴忠市中级人民法院裁定受理宁夏银星多晶硅有限责任公司 的破产清算申请，并依法选定宁夏天纪律师事务所为破产管理 人。2016 年 2 月 28 日，宁夏银星多晶硅有限责任公司第一次债 权人会议召开。2017 年 5 月 11 日，宁夏银星多晶硅有限责任公 司被吴忠市中级人民法院裁定宣告破产。 二、裁定书内容 吴忠市中级人民法院出具《民事裁定书》（2015）吴民破字 第 1-9 号,主要内容如下： 1 2024 年 2 月 29 日，宁夏银星多晶 ...

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入130,906.41万元，净利润16,040.23万元[4] - 截至2023年底，公司资产总额953,608.88万元，净资产415,513.36万元[4] - 公司（母公司口径）2023年度税后净利润为93,560,405.33元，尚有未弥补亏损 -503,127,504.90元[5] 关联交易 - 2023年需补充日常关联交易979.34万元[10] - 预计2024年与关联方日常关联交易金额为33,931万元[11] 融资安排 - 公司申请2024年度融资额度不超过20亿元[12] - 公司拟向中铝财务公司申请新增流动资金借款额度20亿元，期限1 - 5年，借款利率不高于LPR[16] - 公司拟与中铝财务公司重新签订《金融服务协议》，有效期3年，结算户日最高存款余额和日综合授信余额最高均不超30亿元[17] - 公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托贷款10亿元，期限12个月以内，借款利率不高于LPR[18] 公司治理 - 拟将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，选举韩靖等5人为委员，韩靖为主任委员[24] - 雍锦宁先生因工作调整辞去公司总经理职务，王文龙先生代行总经理职权[28] 会议相关 - 九届六次董事会会议于2024年3月22日以现场表决的方式召开[2] - 公司董事会同意召开2023年度股东大会，时间为2024年4月23日下午14:30，地点在宁夏银川市西夏区六盘山西路166号公司202会议室[30] - 2023年度股东大会将审议多项议案并听取独立董事述职报告[30][31]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-020 宁夏银星能源股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 22 日收到雍锦宁先生的书面辞职报告，因工作调整，雍 锦宁先生申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开九届六次董事会会议，审议通 过《关于公司总经理辞职的议案》，董事会同意雍锦宁先生辞去 公司总经理职务的请求。辞职后，雍锦宁先生将继续担任公司副 董事长、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员和董事会 提名委员会委员职务。公司董事会指定王文龙先生为常务副总经 理，主持公司日常经营工作，代行总经理职权。雍锦宁先生的辞 职不会影响公司生产经营和管理的正常运行。 截至本公告披露日，雍锦宁先生未持有公司股份。 2024 年 3 月 26 日 2 公司董事会对雍锦宁先生在任职总经理期间的勤勉工作和 为公司发展、 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-015 宁夏银星能源股份有限公司 关于与中铝财务有限责任公司重新签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 ●交易内容：宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或 银星能源或甲方）与中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务 公司或乙方）重新签订《金融服务协议》，由中铝财务公司为银 星能源提供存贷款、结算及其他金融服务。 ●关联人回避事宜：公司九届六次董事会审议通过了该项关 联交易议案，关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩 民先生均回避表决。 一、关联交易概述 1.鉴于公司与中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公 司）于 2021 年 5 月 6 日签订的《金融服务协议》将于 2024 年 4 月 23 日到期。现公司根据未来业务发展需要，拟与中铝财务公 司重新签订《金融服务协议》。协议有效期 3 年，在协议有效期 内，公司在中铝财务公司结算户上的日最高存款余额不超过人民 1 币 30 亿元，日综合授信余额最高不超过人民币 30 亿元 ...

宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 t was a 普华永道 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 宁夏银星能源股份有限公司(以下简称"银星能源公司")2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是银星能源公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1237号 (第一页,共二页) 宁夏银星能源股份有限公司全体股东: 普华永道中天特审字(2024)第 1237 号 (第二页，共二页) 注册会计师 普华永 通合伙) 会计 毕 玮 多 注册会计师 中国 2024年 陈 颖 2 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...